证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-056

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　二、会议召开情况

　1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会；

　2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式；

　3、会议召开时间

　1）现场会议召开时间：2015年8月27日（星期四）下午15：00；

　2）网络投票时间：2015年8月26日-2015年8月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月27日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015年8月26日15:00至2015年8月27日15:00期间任意时间。

　4、现场会议召开地点:公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号）；

　5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定；

　6、会议主持人：董事长麦仁钊先生。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共5人，代表有表决权的股份105,247,878股，占公司有表决权股份总数的65.78%。

　1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共4人，代表有表决权的股份89,247,878股，占公司有表决权股份总数的55.78%；

　2、通过网络投票的股东（或股东代理人）1人，代表有表决权的股份16,000,000股，占公司有表决权股份总数的10%；

　3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共2人，代表有表决权的股份数2,752,524股，占公司有表决权股份总数的1.72%。

　4、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　四、议案审议和表决情况

　本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等表决方式通过了如下议案：

　1、逐项审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》；

　会议以累积投票的方式选举杨昕先生、赵建明先生、李鹏志先生、祝群华先生为第三届董事会非独立董事，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　1.1 审议通过了选举杨昕为第三届董事会非独立董事的议案

　表决结果：赞成105,248,478股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0006%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：赞成2,753,124股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100.0218%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。

　1.2 审议通过了选举赵建明为第三届董事会非独立董事的议案

　表决结果：赞成105,247,678股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：赞成2,752,324股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.9927%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。

　1.3 审议通过了选举李鹏志为第三届董事会非独立董事的议案

　表决结果：赞成105,247,678股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：赞成2,752,324股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.9927%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。

　1.4 审议通过了选举祝群华为第三届董事会非独立董事的议案

　表决结果：赞成105,247,678股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：赞成2,752,324股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.9927%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。

　本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。

　第三届董事会成员中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

　2、见证律师姓名：方啸中、李霞

　3、结论性意见：公司2015年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　六、备查文件

　1、《广东顺威精密塑料股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；

　2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　2015年8月27日

　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-057

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　第三届董事会第十二次（临时）会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、董事会会议召开情况

　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次（临时）会议通知于2015年8月24日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2015年8月27日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议推举王世孝先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长并变更法定代表人的议案》；

　同意选举王世孝先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”之规定，公司法定代表人将由新任董事长王世孝先生担任。

　董事长简历见附件。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过了《关于补选公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；

　同意补选董事会各专门委员会成员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　麦仁钊、黎东成、何曙华、杨国添辞职前各专门委员会成员情况具体如下：

　■

　补选后各专门委员会成员情况具体如下：

　■

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第十二次（临时）会议决议

　特此公告。

　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　2015年8月27日

　附件：

　王世孝先生，1954年1月出生，中国国籍，高中学历。曾任河北省隆化县水泥厂维修车间主任、隆化县建材厂分厂厂长。自1994年5月入职公司至今，曾先后组建工程塑料车间（中山赛特工程塑料有限公司前身）、空调风叶注塑车间并担任负责人、主导风叶车间的技术升级和系统改善，曾任公司模具分公司总经理，现任公司总裁、董事、芜湖顺威精密塑料有限公司及其分支机构总经理、广东顺威智能科技有限公司总经理、广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司总经理。

　王世孝先生持有本公司股东新余顺耀投资有限公司（新余顺耀投资有限公司持有本公司1.72%股权）15.004%股权。王世孝先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。