本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、公司股票于2015年8月25日、26日、27日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

　2、经公司自查，并向控股股东四川沱牌舍得集团有限公司和实际控制人射洪县人民政府核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称：“公司”）股票于2015年8月25日、26日、27日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

　二、公司关注并核实的相关情况

　（一）经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；除公司已公开披露的信息外，公司不存在其他应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。

　（二）经书面向公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司（以下简称：“沱牌舍得集团”）和实际控制人射洪县人民政府核实：

　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。因射洪县人民政府引进战略投资者对沱牌舍得集团进行战略重组，沱牌舍得集团的股权转让及增资扩股事项可能导致公司的实际控制人发生变更。截止目前为止，射洪县人民政府正在与拟受让方天洋控股集团有限公司就《股权转让及增资扩股协议》相关条款进行协商和谈判，同时安排财务顾问和律师对天洋集团进行尽职调查，尚未达成最终股权转让及增资扩股协议。并且双方签署的股权转让及增资扩股协议需逐级上报到国务院国资委和中国证监会批准后方能生效，能否获得相关部门的批准存在不确定性。

　2、目前不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　公司董事会确认，除前期已经披露的事项外，公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　目前射洪县人民政府尚未与征集到的受让方天洋控股集团有限公司达成最终股权转让及增资扩股协议，并且双方签署的股权转让及增资扩股协议需逐级上报到国务院国资委和中国证监会批准后方能生效，能否获得相关部门的批准存在不确定性。

　公司将密切关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

　公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

　二○一五年八月二十八日