一 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　报告期内，公司控股股东和实际控制人均未发生变化。

　三 管理层讨论与分析

　3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　随着我国经济发展进入新常态，电力消费从高速增长向下换挡为中速甚至中低速增长，“两高”行业保持较低增速，产业结构和能源结构不断优化。2015年上半年，受工业用电量下行、产业结构调整以及气温降水等因素影响，全国电力供需更为宽松，运行安全稳定。本报告期内，全国全社会用电量26624亿千瓦时，同比增长1.3%，增速同比回落4.1个百分点，为2010年以来同期最低；全国主要发电企业电源工程完成投资1321亿元，比上年同期增加7.6%；全国电网工程完成投资1636亿元，同比下降0.8%。6月份以来，党中央、国务院出台的各项稳增长政策和改革措施效果进一步显现，全国国有及国有控股企业经济运行状况继续向好，主要指标呈现回暖迹象。下半年，全国电力消费增速有望总体回升，预计全年全社会用电量同比增长2%-4%。全年新投产发电装机超过1亿千瓦，年底发电装机容量14.7亿千瓦左右。

　面对上半年的国家宏观经济调整与主要工业领域行业投资下降局面，公司董事会及管理层冷静分析、沉着应对，持续紧抓经营效益和管理效率“双提高”的核心工作，在确保各项业务稳定发展的同时，积极倡导深化改革，放缓脚步开始自我调整，并号召全体员工共同努力，实现自我突破。公司在内部深化改革和第二次创业思潮的引领和驱动下，不断地进行产品创新、模式创新、系统解决方案创新，把四方成熟的平台综合技术整合推广到相应行业应用领域，加强行业、区域、平台及服务相结合的四维立体发展战略，有效地推动公司新业务方向的发展并取得了不俗的业绩。公司在报告期内实现营业收入12.21亿元，与去年同期相比减少5.33%；实现归属上市公司股东净利润0.77亿元，与去年同期相比减少22.94%；实现基本每股收益0.19元。

　报告期内，公司以下几方面的工作取得了较大的进展和突破：

　报告期内，公司在国网各批次集中（专项）招标、南网框架招标中标总份额位列第一军团，行业总排名稳居前三。四方公司保护、变电站自动化设备，中标榆横-潍坊、蒙西-天津南两条1000kV特高压交流工程项目，中标灵绍±800kV特高压直流工程项目，持续在电力系统最高电压等级项目中全面应用，为国家大气污染防治计划实施的“四交四直”工程提供服务保障，同时公司积极参与布局“一带一路”工程电网项目，中标西北电网750kV青海佑宁变、750kV甘肃桥湾变输变电工程，为重要电力输送通道提供服务保障。配网方面，布局配网开关类一次设备产品，实现配网智能成套设备供应能力，业绩突破迅速，中标南方电网广西配网自动化成套设备全年框架标40%份额，中标国家电网天津、辽宁、湖北等多地配网协议库存项目；终端产品延续行业领先优势，中标大量终端合同，在国网集招中名列前茅。公司密切关注智能电网和能源互联网新技术并着力推进，基于863计划课题开发的智能配电网自愈控制系统顺利通过了国家863课题验收，结合国家电网科技项目“基于营配数据融合的配网资源优化及服务关键技术研究”完成了配电网大数据分析平台的开发和湖南现场部署，参与的863计划课题“集成可再生能源主动配电网运行关键技术研究及示范”取得重要进展，完成了主动配电网全局协调运行及主动负荷控制系统支持平台研发。在稳控和广域产品方面，公司积极开拓新市场、挖掘新需求,成功中标多个省区的电网稳控系统项目，保持行业领先优势；新能源方面，中标哈密塔城地区风电220kV汇集站工程，该地区是新疆风电最大汇集区；取得湖南省工业设备安装有限公司2015年度400MWp光伏电站综合自动化产品供应商资质；微电网方面，中标浙江省“交直流微电网变流系统研制”和“浙江配电网接纳分布式电源适应性与并网技术研究”项目，具有重要前瞻意义，保持该领域领先地位；此外，公司还中标广西明阳光伏集成站项目，中标四川西华大学集风电、火电、水电、变电为一体的仿真系统，中标南网全生命周期管理及变电站驾驶舱等一系列重点科技项目，这些新产品与科技前沿项目将对未来产品创新布局产生积极影响。

　报告期内，公司电厂业务在火电自动化、新能源保持持续发展，电力电子、仿真等产品也得到迅速推广，在发展传统优势产品的同时，不断开拓新业务、新市场，为公司业绩发展保驾护航。在火电自动化市场上，中标浙江烟气子站项目，在舟山电厂实现业绩创新突破，同时其良好的效应为后续大唐江滨和浙能集团11个电厂的烟气子站中标奠定良好基础，目前我公司烟气子站项目在浙江区域发展突出，预估占领浙江地区百分之五十的市场；中标湖北华电西塞山电厂变频电动机差动保护改造项目，实现湖北市场首套变频电动机差动保护装置应用突破；在广东电能质量监测框架招标中标，实现广东地区突破性项目；中标绥化电厂2*350MW励磁项目、赤峰新城电厂2*350MW励磁项目，实现黑龙江、蒙东地区多年未突破的大机组励磁项目。此外，电厂业务在做好国内市场的同时不断开拓国际市场，中标上海电气总包马来西亚巴林基安2*300MW燃煤电厂项目，对公司拓展国际业务具有重要的意义。在新能源市场上，中标广西桂林恭城西岭风电场升压站综自系统项目、广西农垦国有50MW明阳农场农业光伏大棚部分计算机监测系统项目、广西南宁明阳农场农业光伏大棚项目110kV升压站箱变项目等，确保公司在广西地区产品优势夯实区域牢固地位；中标新疆哈密烟墩庙尔沟、哈密望洋台、哈密十三师三塘湖红星、塔城铁克列提、哈密望洋台西220kV汇集站工程风电场工程综合自动化系统设备项目等，实现新疆区域公司新能源产品业绩新高。在水电市场上，与广西电力勘察设计院签订广西印尼水电站发电机励磁系统设备、计算机监控系统设备、继保设备合同，该项目是省区运作跨国项目的先例，为今后与广西电力勘察设计院深度合作创造了良好条件；中标贵州都柳江水电监控项目，实现批次梯级航电项目新突破，对后续市场有重要意义。在电力电子产品市场上，分别中标国华黄骅风电场一期35kV动态无功补偿系统改造项目、晋能40MW光伏发电SVG 项目、蒙东协和昆都楞风电场一、二期SVG项目、三峡平山SVG项目等，实现华北、山西、蒙东、山东等区域首套自主SVG项目的推广，为SVG项目后期持续、良好的发展夯实基础。在仿真市场上，中标国华能源投资有限公司光伏电站仿真系统项目，其为首套太阳能光伏电站运行仿真系统，为后续推广奠定基础；中标湖北能源集团鄂州电厂一期300MW机组、二期600MW机组仿真系统项目、中标东莞燃机仿真机系统项目，实现湖北地区、广东地区首套仿真培训系统。公司在仿真市场上不断发展，不断实现创新、突破。

　报告期内，公司通过不断的创新，把平台技术推广到相应行业应用领域，加强行业发展战略，推动新业务的发展与新产品的优化提高，以技术营销为导向，巩固和加强工业及公共业务的核心竞争力。新能源及新产品方面：公司成功中标中国大唐集团科技工程有限公司新疆三塘湖、淖毛湖风电场200MW工程集成变电站设计采购施工一体化(EPC)总承包工程项目，对大唐集团新疆分公司的新能源业务的开展提供了有力的支持，现项目正在积极组织实施；公司陆续中标与实施的广西明阳、信义亳州集成变电站项目对CSC-8000集成变电站产品的提升与优化起到了积极地推动作用；公司成功中标中兴能源巴基斯坦900MW光伏项目中的保护定值整定项目，该项目为中国的“一路一带”战略中的第一个落地项目。轨道交通方面：公司加强了与各地铁公司、设计院、轨道施工单位的交、直流保护和SVG等电力电子产品技术交流，同时加强了轨道交通相关产品的市场宣传推广工作，成功中标武汉地铁六号线、广州地铁四号延长线和九号线、南宁地铁一号线等多个地铁项目的电力监控系统。互联网+服务方面：公司积极拓展商业银行云智能视频安全管理平台服务行业，除成功进军北京市各大商业银行入侵智能视频联网报警市场外，还积极推动银行安保服务在上海、广东、湖南、湖北等外埠市场的开拓，现已经初具雏形。石油、石化行业方面：公司在石化行业的发展异军突起，先后中标深圳国网核电惠来LNG项目、神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目全厂电气监控一体化系统项目、中石化九江石化分公司油品质升级改造项目、中石油中贵联络线广元压气站110kV外电工程项目，公司参与的中海油海上油田智能变电站863课题通过国家科技部及专家组的课题技术验收。

　报告期内，公司继续加大国际业务投入，更广泛地与国内EPC总包方建立合作关系，并在主要目标市场启动境外子公司建设，逐步提升本地化服务能力。在内部管理上，通过人力资源全员盘点工作，发掘具备较强潜力的员工，充实一线营销和技术支持岗位。受目标市场需求减弱的影响，报告期内，新签销售合同同比下降，但由于上年度结转合同较多，实现销售收入同比上升。为完成全年目标，下半年将加强项目信息跟踪和提升中标率；改进产品国际化宣传；加强内部员工激励和考核；改进流程，持续保证产品交付质量；扩展产品国际化范畴，实现电力电子、配网、新能源等非传统项目的销售业绩。

　报告期内，四方三伊公司在钢铁、有色金属等行业产能过剩的行业背景下，不断加强自身能力建设，深挖技术及市场潜能，中标天津创高石油技术开发有限公司淬火机床项目，实现了石油领域的业绩突破；中标泰国钢铁企业的感应加热电源项目，实现了国际业务泰国地区的业绩突破，为今后开发泰国市场打下了良好基础；中标中聚国际贸易公司南美高频感应加热电源项目，为今后开发南美市场打下了良好基础。中标宁夏隆基硅材料有限公司大功率直流电源项目、浙江晶盛机电股份有限公司大功率直流电源项目、四川省久宝晶体科技有限公司宝石炉熔炼项目、迁安正大通用钢管有限公司高频感应加热电源项目、东莞市广汇建材有限公司PC钢棒生产线项目和中泰锆晶体有限公司宝石炉熔炼等项目，进一步稳固了公司在感应加热电源行业的龙头地位。

　报告期内，在国家倡导的军民融合发展政策指引下，公司成立国防业务单元，积极投身国防事业的建设与发展。成立以来，不断加强与军队科研院所和国防建设一线客户的沟通与协作，根据客户特殊要求改进产品和技术特性，坚持技术与产品自主可控的指导原则，在海军舰船电力系统新型技术领域侧重于大容量电能变换技术、系统网络结构、智能化监控管理和电力推动技术等方向的产品开发及技术研发。结合公司多年来在电力行业的技术实力与业绩，还为国防工程提供供配电保护产品和技术服务，积极参与军队海岛及边防哨所等领域的微电网项目建设，为军队单位解决边远地区用电问题提供了一系列解决方案。

　报告期内，公司新成立了直流输电与电力电子事业部，主责为电力电子的产品研发和工程设计的整体服务，缩短了决策链条，进一步提升效率和贴近市场需求，为电力电子产品的快速发展提供良好保障。电力电子高压产品研发组完成了主导产品——第二代静止无功补偿器SVG / STATCOM产品的研发，相比第一代产品性能有大幅提高，实现了标准化生产和高度自动测试，同时通过公司级整体招标对产品的原材料采购成本进行了有效控制，使产品更有利于适应激烈的市场竞争。在科技创新方面，与南方电网科研院、深圳供电局和浙江电科院联合进行柔性直流输电在配网应用研究的国家863项目；双级式变流器实现被动式无缝切换功能，切换时间10ms，并且已有工程应用，该技术处于国内领先水平；实现了DC/DC直流型变流器光储一体机的开发，并且通过开普实验认证；实现了虚拟同步发电机技术，PCS从外特性上模拟出同步发电机的频率及电压控制特性，改善系统的稳定性提升了产品在电力系统中的易用性；实现了100kW三电平模块的开发，该模块具备一机多用的功能，可以扩展为多种电力电子产品，目前已经完成了模块热测试，正在进行代码升级工作；研制40kW低电压模拟电源，具有模拟低电压和高电压穿越曲线的功能，响应时间快，可以更好的验证低电压穿越装置在电网短时跌落时的故障处理能力；开发研制了港口低压岸电电源产品，首批供货合同10台300kVA，随着中国环保意识提高和进出口贸易的增长，岸电电源发展潜力巨大。

　报告期内，公司持续优化管理，成立解决方案与产品中心，加强解决方案的策划、调研及开发工作，以解决方案牵引产品应用，在主营领域通过标准化解决方案提升整体竞争力，在新领域通过创新解决方案为公司开拓前端价值，逐步完成公司从“为客户提供功能独立的产品”到“为客户提供整体解决方案”的转化。报告期内，公司一方面优化主营领域解决方案，一方面加强新领域新方向的解决方案开发，在变电站智能运维、机网协调、远礁海岛微电网、企业孤网、港口岸电系统、新能源集控等方面开展解决方案开发工作，挖掘新的增长点。

　3.1.1主营业务分析

　3.1.1.1财务报表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　营业收入变动原因说明:主要原因系公司本期新增订单较上期下降所致。

　营业成本变动原因说明:主要原因系公司本期营业收入下降所致。

　销售费用变动原因说明:主要原因系公司本期费用控制加强所致。

　管理费用变动原因说明:主要原因系公司本期研发投入增加所致。

　财务费用变动原因说明:主要原因系公司本期银行借款增加使利息费用增加所致。

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系公司本期收到的税费返还增加以及控制付现开支所致。

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系公司本期到期的定期存款增加所致。

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系公司本期银行借款增加所致。

　研发支出变动原因说明:主要原因系公司本期研发投入增加所致。

　3.1.1.2经营计划进展说明

　公司管理层在本届董事会领导下，在上半年整体经济发展趋缓的不利情况下，取得了较为理想的经营成果，为完成全年经营目标打下了较好的基础，详见本节前述董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析部分。

　3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

　3.1.2.1主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　3.1.2.2主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　3.1.3核心竞争力分析

　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。

　1、技术研发及创新优势

　创新能力是四方公司最重要的核心竞争力。公司一直坚持将主营产品的研发采取持续型创新的模式，把确保技术优势、创新优势作为发展的第一要务。近几年，公司的年均研发费用占营业收入的比例基本保持在10%的水平。面对激烈的竞争局面，公司坚持把提高市场及用户满意度为导向进行新技术开发和交流，不断地进行产品创新、模式创新、系统解决方案创新，把四方成熟的平台综合技术整合推广到相应行业应用领域，加强行业、区域、平台及服务相结合的四维立体发展战略。近几年，公司通过研发与产品创新管理体系的持续运行，技术创新结构体系和激励机制得到进一步的完善和实施，通过全新的创新体系为公司持续、健康、快速发展提供了原动力。

　2、品牌优势

　作为国内电力系统二次设备制造知名品牌企业之一，公司已经累积二十多年的行业运行经验，在二次设备技术方面持续创新，拥有多个首创和第一，尤其在继电保护装置及变电站自动化系统的研发、制造和销售方面，产品遍布全国，获得业内广泛好评，继电保护和变电站自动化设备市场占有率稳居前三。2006年，CSC-2000变电站自动化系统荣获"北京市名牌产品"荣誉称号。2007年公司生产的四方牌电力自动化监控设备被国家质量监督检验检疫总局授予"中国名牌产品"称号。2008年，公司输、配变电站的保护继电器及控制仪器、设备被授予"北京市著名商标"称号。被评为2014年节能服务产业创新企业；荣获“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”荣誉；荣获“2013年国家火炬计划重点高新技术企业”荣誉；荣获中关村企业促进信用会2013-2014中关村信用培育双百工程——百家最具影响力信用企业称号；通过多年的努力，公司建立了基于完全自主知识产权的丰富产品体系、掌握整套核心工艺技术的生产线及遍布全国快速响应的营销及技术服务网络，形成了技术、产品和服务质量等方面的综合优势。近年来，公司业绩持续稳定增长并且积极拓展新业务和国际市场，在国家重点加强特高压、智能电网建设的同时，公司也积极拓展电力电子、电厂自动化系统、工业自动化等业务，在银行安防、新能源、新材料等领域的研发和储备也较多，未来更多新产品会进一步拉动电网外的业务增长，力争在节能和可靠性供电方面树立新的品牌，并开始从传统的产品营销向为客户提供整体解决方案的方向转变。

　3、人才优势

　公司秉承以人为本、知识创新的人力资源理念，在发展中造就了一支素质过硬的员工队伍，培养了一批学有专长、务实进取、兼具现代企业经营理念的管理、研发、营销、生产等方面的专业人才。公司人员主要来自高等学校和科研单位、设计单位、运行单位和自动化设备制造单位，这种人才机构，使高校的科研能力与现场丰富的运行经验和设计经验、制造经验有机结合，成为公司发展的强大动力。公司高度重视员工自身的学习和发展，近几年加大投入员工的培训经费。公司拥有一支高水平的研发队伍，研发人员在长时间的发展过程中积累了丰富的生产、设计、现场运行经验，熟悉并掌握国内外电力系统自动化复杂的运行环境，可以针对电力系统客户的个性化需求进行产品开发。截止到2015年6月30日，公司（包含分子公司）已获得授权专利299项、软件著作权238项，在国内同行业高新技术企业中处于领先地位。

　4、管理优势

　公司以质量、环境、职业健康安全、CMMI和企业内部标准为基础建立了集成管理体系，利用信息化手段将辅助管理体系的制度和流程落地实施。2014年还荣获BSI“2014年度卓越品质管理奖”荣誉, 以表彰公司坚持以质量品质管理为中心，质量持续改善，服务品质提升等方面的取得的成绩。公司自2001年初至今一直使用世界知名SAP公司的ERP系统，实施了从企业销售、采购、生产到财务管理紧密集成的企业内部资源计划整合。2014年度，公司实施了一系列重点信息化项目。具体涵盖了研发（PLM系统）、财务（预算管理系统、财务报销系统）和生产（MES系统）。PLM项目是公司在研发信息化方面迈出的一大步，在2014年底完成了PLM首期项目。以上这些管理优势已经具备相当的扩展能力，这些都为公司实施并购整合管理提供了强有力的支持，确保新的机构能够迅速整合到公司统一的运作体系，提高整合效率。

　3.1.4投资状况分析

　3.1.4.1对外股权投资总体分析

　■

　3.1.4.2主要子公司、参股公司分析

　单位：元 币种：人民币

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　3.1.4.3非募集资金项目情况

　单位:元 币种:人民币

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　3.2利润分配或资本公积金转增预案

　3.2.1半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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　3.3其他披露事项

　3.3.1董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本公司2015年半年度纳入合并范围的子公司共18家，其中包括本期新增子公司7家，分别为：保定四方电力控制设备有限公司（以下简称“保定电力”）、保定四方继保工程技术有限公司（以下简称“保定工程”）、南京四方致捷开关有限公司（以下简称“南京致捷”）、北京四方创能光电科技有限公司（以下简称“四方创能”）、湖州致捷开关有限公司（以下简称“湖州致捷”）、四川中正信电力设计有限公司（以下简称“中正信”）及SIFANG AUTOMATION PHILIPPINES CORPORATION（以下简称“四方菲律宾”）等；本公司之原子公司南京摩科软件有限责任公司（以下简称“南京摩科”）和保定三伊方长电力电子有限公司（以下简称“三伊方长”）等两家公司于本期进行工商登记注销，不再纳入合并范围。具体合并范围及合并范围的变更见附注八合并范围的变更。

　董事长：张伟峰

　北京四方继保自动化股份有限公司

　2015年8月26日

　证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2015-022

　北京四方继保自动化股份有限公司

　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日在公司201会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开第四届董事会第二十三次会议。本次会议通知于2015年8月14日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事7名，其中，独立董事闵勇先生以通讯方式表决，董事高秀环女士由于工作原因未能亲自参会，其授权委托董事张涛先生代为出席会议并表决，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　1、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　详见2015年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司2015年半年度报告》。

　2、审议通过《关于公司2015半年度利润分配方案的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　以截至2015年6月30日的总股本40,658.6万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

　公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见，详见2015年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露的《独立董事对第四届董事会第二十三次会议有关事项发表的独立意见》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　3、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　本次股东大会拟于2015年9月22日下午15:00在公司一楼报告厅以现场投票和网络投票相结合的方式召开，详见2015年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　4、《关于为北京四方继保工程技术有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请综合授信提供担保的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　因经营需要，公司拟为全资子公司北京四方继保工程技术有限公司在北京银行股份有限公司清华园支行申请的为期叁年的人民币捌仟万元整综合授信提供连带责任保证担保。

　5、《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　因经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，申请额度为人民币贰亿元整，担保方式为自身信用，授信期限为壹年。

　6、《关于向新加坡华侨银行有限公司申请流动资金贷款的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　因经营需要，公司拟向新加坡华侨银行有限公司申请流动资金贷款，金额不超过壹仟万欧元，期限为壹年。公司将在宁波银行股份有限公司北京分行开立融资性保函为上述贷款作担保。

　7、《关于向中信银行金运大厦支行申请综合授信的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　因经营需要，公司拟向中信银行金运大厦支行申请综合授信，额度为人民币贰亿元整，业务品种为流动资金贷款、保函、银承、信用证业务，授信期限为壹年，担保方式为信用担保。

　8、《关于向北京银行双秀支行申请综合授信的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　因经营需要，公司拟向北京银行双秀支行申请综合授信，额度为人民币贰亿元整，业务品种为贷款、保函、银承、信用证业务，授信期限为壹年，担保方式为信用担保。

　9、《关于为北京四方继保工程技术有限公司向兴业银行申请综合授信提供担保的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　因经营需要，公司拟为全资子公司北京四方继保工程技术有限公司在兴业银行北京分行申请的人民币壹亿元综合授信提供最高额连带责任保证担保，保证期限为授信额度项下每笔债务履行期届满之日起两年，保证范围为授信额度内实际发生的所有债务，包括主债务利息、罚息、违约金、赔偿金、授信人实现债权的费用等。

　10、《关于向农业银行石景山支行申请综合授信的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　因经营需要，公司拟向农业银行石景山支行申请授信人民币贰亿元整，业务品种为贷款、保函、银承、信用证等短期信用品种，授信期限为壹年，担保方式为信用担保。

　以上议案4、9具体内容详见2015年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司关于为全资子公司提供担保公告》，公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对上述担保情况发表了同意的独立意见，详见2015年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露的《独立董事对第四届董事会第二十三次会议有关事项发表的独立意见》。

　特此公告。

　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　2015年8月26日

　证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2015-023

　北京四方继保自动化股份有限公司

　为全资子公司提供担保公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　被担保人名称：北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）、

　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为全资子公司担保金额不超过1.8亿元

　本次担保无反担保

　本次担保不存在逾期对外担保

　一、担保情况概述

　为满足子公司的经营发展需求，公司于2015年8月26日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了：

　1、《关于为北京四方继保工程技术有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请综合授信提供担保的议案》：同意为全资子公司继保工程在北京银行股份有限公司清华园支行申请的为期叁年的人民币捌仟万元整综合授信提供连带责任保证担保；

　2、《关于为北京四方继保工程技术有限公司向兴业银行北京分行申请综合授信提供担保的议案》：同意为全资子公司继保工程在兴业银行北京分行申请的人民币壹亿元综合授信提供最高额连带责任保证担保，保证期限为授信额度项下每笔债务履行期届满之日起两年，保证范围为授信额度内实际发生的所有债务，包括主债务利息、罚息、违约金、赔偿金、授信人实现债权的费用等。

　上述议案表决结果均为：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。本次为全资子公司提供担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　币种：人民币 单位：元

　■

　截止2014年12月31日，被担保人经营情况如下：

　币种：人民币 单位：万元

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　三、担保的主要内容

　为满足公司子公司的经营发展需求，公司拟申请综合授信为全资子公司提供担保，具体如下：

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　四、董事会意见

　董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见《独立董事对第四届董事会第二十三次会议有关事项发表的独立意见》。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告披露日，公司对全资子公司及控股子公司提供的担保总额为14,984.67万元，占公司2014年12月31日净资产的4.35%。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。

　六、上网公告附件

　1、独立董事对第四届董事会第二十三次会议有关事项发表的独立意见

　特此公告。

　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　2015年8月26日

　报备文件

　1、第四届董事会第二十三次会议决议

　证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2015-024

　北京四方继保自动化股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年9月22日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年9月22日 15点00 分

　召开地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年9月22日

　至2015年9月22日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，详见 2015 年 8 月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2015年9月18日17:00时前公司收到传真或信件为准）

　3、登记时间：2015年9月18日（星期五）8：30-11：30、13：00-17：00

　4、登记地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券投资部。

　六、 其他事项

　1、会议联系

　通信地址：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部

　邮 编：100085

　电 话：010-62961515-8582

　传 真：010-82781803

　联 系 人：李佳琳

　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　2015年8月26日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　四方股份第四届董事会第二十三次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　北京四方继保自动化股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月22日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2015-025

　北京四方继保自动化股份有限公司

　第四届监事会第十三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日在公司604会议室以现场表决的方式召开第四届监事会第十三次会议。本次会议通知于2015年8月14日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席彭雅琴女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席的监事3名，全部监事均现场表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

　1、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　经监事会对董事会编制的《2015年半年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：

　1) 2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　2) 2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2015年半年度经营管理和财务状况事项；

　3) 在提出本意见前，没有发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　2、审议通过《关于2015半年度利润分配方案的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　以截至2015年6月30日的总股本40,658.6万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

　监事会认为：公司2015半年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于利润分配的规定，符合公司章程的相关要求，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。公司2015半年度利润分配方案是根据公司实际经营情况，充分重视对投资者的合理回报而制定的，同意公司2015半年度利润分配方案。

　特此公告。

　北京四方继保自动化股份有限公司监事会

　2015年8月26日

　公司代码：601126 公司简称：四方股份

　北京四方继保自动化股份有限公司