1、重要提示

　（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　（2）公司简介

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　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2015年国家经济发展进入新常态，从高速增长转向中高速稳定增长，公司围绕经济发展的新常态，抓住新机遇，商业模式上进行微创新。2015年上半年，公司通过实施卓越绩效管理模式，积极运用互联网思维，构建新的平台，推行新商业模式，报告期内，公司实现稳健发展，继续保持中国厨卫电器行业龙头地位。报告期内，公司实现营业总收入2,123,635,311.24元，较上年同期增长2.19%；营业利润238,047,782.40元，较上年同期增长22.65%；利润总额241,061,040.56元，较上年同期增长20.40%；归属于上市公司股东的净利润200,871,779.77元，较上年同期增长20.39%。

　A、在国内营销方面的建设情况

　在国家经济发展新常态下，面对新挑战下的新机遇，为实现公司稳健发展，国内营销管理中心在报告期内，通过实行总部经营单元责任制、区域销售公司改制、云营销云服务系统建设、订单排队管理、终端品牌化建设、县级经销商开发、售后服务评价体系及质量管理等一系列措施，有效提升了经营管理水平。根据中怡康数据统计测算，今年1-5月份，国内厨卫市场（包括热水器、油烟机、燃气灶、消毒柜、微波炉、电烤箱、水家电等产品）实现总规模678亿元，同比增长9.4%。线下市场方面，1-5月，万和燃热零售量份额16.6%，排名行业首位，连续11年来万和始终保持行业第一。同时，万和电热、油烟机、燃气灶增长好于整体市场，据中怡康线下零售监测显示，今年1-5月，电热、燃气灶零售额分别下降8.9%和2.4%，而油烟机却保持了正增长1%，而万和电热水器、吸油烟机、燃气灶零售额较去年同期分别增长1.9%、10.3%、8.6%；线上市场方面，万和热水器电商量增长超过行业增长速度，据中怡康数据显示，今年1-5月，万和热水器零售量、零售额分别增长82.7%和63.5%，尤其零售量同比增速超过行业增速。

　在营销管理方面，借鉴阿米巴模式的成功经验，公司在报告期内根据公司现阶段的具体情况以及未来发展战略规划，引入用友U9-ERP系统，构建了事业部独立核算的管理模式。经营部门在独立经营、独立核算、市场业绩导向、全员参与经营、协同竞争导向下以及职能部门在指导、监督、管理、服务的合理定位下，公司继续深化组织制度变革，以变革促发展，激发团队活力和创新能力，在变革中提升团队凝聚力、企业的综合管理能力和发展潜力。

　订单管理方面，公司引用U9-ERP系统，经销商月度产品计划管理、订单多维度信用管理、排队出货计划管理、派车出货管理，由区域经销商上报下月预计提货量，万和按计划安排生产，并根据经销单下单顺序排队出货，构建了从销售计划、到工厂生产、销售接单、物流配送的全面协同作业模式，提高了生产效率、出货准时率，做到快速响应市场，大大提升了库存周转率；同时，配合多维度信用管理，对客户的出货、应收款与回款全程监控，加快了资金回笼，降低了经营风险。积极营造了服务型信息化产业平台上的公平公正商业环境，在有效保证市场货源的同时，实现库存风险最小化。

　云营销建设方面，公司重点开发销售管理平台、产品监控平台、终端导购平台、客户服务平台、经营决策平台、经营指标分析等模块功能，并将各模块功能及实现该功能所需的软硬件都有效集成于云营销系统，实现产品销售动态管理。报告期内，公司新上线的云营销及云服务系统有效的将营销及服务推上一个新的台阶，万和更注重用户的体验，用户也可以及时对万和的产品质量与服务质量进行评价，及时了解用户的需求与期望，作为改进的依据，不断改善产品质量和服务质量，提高用户满意度。

　在新产品推广方面，报告期内，公司继续加快热水品类产品、厨电类产品以及多能源集成热水系统的研发推广。

　热水品类为核心主营产品。公司从节能环保、舒适沐浴、全程安全、人性智能、设计美学和VIP服务6个维度确立了高端燃气热水器的6星级价值标准，并以此推出S级全系列高端燃气热水器产品，涵盖中高端产品价位，其中主推的新升级版ST28智能燃气热水器，能根据用户的使用环境而自动调节温度，并且更节能、更安全。报告期内，推出的热水品类新产品还包括智能“双盾”E81系列安全电热水器——第二代变频恒温机、超出国家一级能效等级值标准0.16的行业最节能空气源热泵热水器(型号KRF36/N1W-S1)、能在零下7摄氏度低温环境下正常使用的恒温智控电辅一体热泵热水器D5。报告期内，燃气采暖热水炉全新生态产品线全面上市，包括标准产品B系列、燃气自适应B2系列、低氮氧化物B3系列、原装进口Q系列、150L外置水箱、全预混冷凝机及商用锅炉，经官方检测，B3新品供暖热效率92.9%，NOX排放量只有6mg/kW.h，同时还可实现wifi智能控制。

　厨电类别为核心辅营产品。基于对中式厨房用户需求和中国美食文化的深刻洞悉，公司从“聚热强度、净烟力度、杀菌深度、悬烤均度”等四大功能维度来定义“中式厨房电器4D功能价值标准”，并于2015年推出中式厨电升级版--—热效率最高达73.4%的第Ⅱ代双聚能内燃火灶、行业内最高的热效率达80%多维红外辐射高效节能灶，行业最高的排风量达22立方米/分钟第Ⅱ代双涡轮大吸力烟机、360度杀菌无死角热风循环消毒柜、三维旋转中式电烤箱等。并且，结合中式烹饪对于火力的需求，推出万和新一代“大灶火”——第Ⅱ代蓝芯灶，打破火力或热效率单边提升的僵局，将灶具的热流量最大提升至5.2kW，热效率提至66%以上，达到目前行业有效火力的最高值。

　同时，公司始终坚持“绿色、节能、低碳”理念，积极发展多能源集成热水系统。未来热水系统将向混合型转变，这是全球研究的一个方向和课题，即优先利用太阳能、环境热源等可再生能源和节能措施，以燃气加热、电热为辅助加热手段，实现多种加热方式优势互补，最大限度地减少化石能源的消耗，并满足高品质的生活热水和供暖热水需求。目前万和已经研发出电能/太阳能、燃气/太阳能以及燃气/太阳能/空气能/电能综合作用的热水系统。拿电能/太阳能新能源热水器来说，比单独用电热水器，有的地区一年能够节约75%的能源，新能源热水系统的优势显而易见。对于新能源热水系统的前景，据初步估算，中国的别墅不会少于五百万套，每一个别墅能否实现多点供水，24小时不间断供水，而且又必须非常的节能，这一点至关重要。目前只有万和具备别墅型阳光电热水器、别墅型阳光燃气热水器和别墅型阳光热泵热水器，据此保守估算，整个五百万套，将是三千个亿的市场。

　售后服务管理方面，公司坚持围绕“用户至上、体验为王，不断为客户创造价值”的服务战略思路，进行了系列服务组织变革，服务体系变革，在同行业内首家提出了“云服务”体系的概念。报告期内，“云服务”开始全面运行，通过不断自我完善，现今顾客购买产品与需求服务信息能即时传递到服务工人的移动终端(手机)上，保障服务工人快速、准确上门，服务人员再利用移动终端采集、上传每一个服务数据信息，保障服务数据可追溯性，可回放性。同时，在“云服务”体系下，顾客利用“万和云智能服务APP”在移动终端上查询每一个服务信息，对每一个服务进行即时评价，为每一个产品与服务提出宝贵建议，实现了顾客与服务人员的移动互联、互动；实现了顾客与企业的实时移动互联、互动，大大增强了顾客的体验感与粘度。同时，企业对顾客的产品全生命周期管理成为了可能，经过顾客大数据分析，也为产品研发，产品与服务质量提升找准了方向。在“云服务”体系支撑下，“服务前移、服务下沉”的服务策略实现了快速推进实施，现今的售后服务网络已完成了全面覆盖。同时，在“云服务”体系的建设下，在2015年5月，公司作为同行业首家通过了国家标准GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级的认证，成为了同行业内最高售后服务水平的认证。“云服务”体系运行几个月以来，有效提升了售后服务工作效率，有效减少了服务管理成本，更加有效提升了顾客服务体验、以及万和品牌口碑。

　在品牌管理方面，公司运用整合管理思维，继续推动品牌建设的三个聚焦：

　1、品牌和品类形象认知体系的聚焦。品牌认知聚焦为“万和＝专业的生活热水品牌”——广义的人性化的大专家品牌，融入情感体验后的专家向更高阶的管家形象升级；品类形象聚焦为建立具体可感知的身份联想,热水品类输出“让家更温暖的热水管家”(专注热水技术＋专注家的温暖赋予＝热水管家！)，厨电品类输出“中式厨电行家”（专注中式厨电，大灶火＋大吸力解决方案的提供），形成同出一源又泾渭分明的品牌认知符号。

　2、从传统平台传播向传统+互联网跨平台传播聚焦。品牌建设的传播渠道突破传统传播渠道，实现事件传播（第五届明星公民）、机场、高铁等户外广告、微信、微博品牌化运营管理、产品发布会、搜索引擎推广、手持移动终端导购平台、微视频、公益传播等多元化传播平台的组合运用。

　3、从纸媒展销工具向新媒体无纸互动展销工具聚焦。通过全面上线新媒体展销工具的设计和运用，包括各平台各类别二维码、平板电脑-终端产品导购平台、手机官网建设、在移动智能终端建立品牌、产品和促销推广展示等，使整个营销系统在销售、推广展示上获得生动化、交互式的运用升级。

　此外，还通过明星代言、明星产品和明星事件深度强化品牌竞争力，聘请国内一线演员、2015年金像奖影后赵薇担任万和品牌形象代言人，开展以“领先的，我喜欢”为主题的领先概念的系列宣传。报告期内，公司品牌“万和”获得中国节能协会热泵专业委员会颁发的“2015年空气能十大领军品牌”、中国轻工业联合会颁发的“中国轻工业百强企业”、中国土木工程学会燃气分会燃气供热专业委员会颁发的“燃气采暖热水炉十大品牌”、中国房地产学会和中国企业资本联盟等联合颁发的“2015年度中国房地产十大优秀品牌供应商”等殊荣，还被广东省科技厅、财政厅等评定为“高新技术企业”。2015年6月，经世界品牌实验室及其独立的评测委员会评定，公司以93.69亿元的品牌价值获得“中国500最具价值品牌”荣誉称号，位列296位，在燃气具专业制造企业中位列第一，公司品牌价值凸显。

　电子商务方面，在公司电子商务经营中心的集中管理下，密切关注和监督各大电子商务平台信息，引导各电子商务经销商、服务商和加盟商规范经营，制定并实施相互监督机制，规范产品价格。同时，积极运用互联网思维，拥抱互联网，线上大力发展电子商务，与各大电子商务平台（天猫、京东、易购等）形成紧密合作，并且，通过云营销、云服务、大数据平台的搭建，积极推动线上线下融合的O2O商业模式的发展。

　B、在国际营销方面的建设情况

　在国际营销方面，公司基于全球发展战略的布局和定位，继续发挥与核心客户的战略性合作优势，推进产品创新、技术创新，加大厨电产品新客户的开发，拓宽产品线、提升产品力与综合成本竞争优势，在深挖存量客户价值需求时的同时，努力开拓新客户，积极谋求全球战略合作伙伴，循序渐进地进行全球化布局。报告期内，公司携手欧洲著名供热产品制造商意大利 Unical AG S.p.A.达成在家用、商用与工业热能应用领域缔结战略合作伙伴联盟，共同拓展全球业务，对公司进行全球化战略布局具有重要意义。

　“万和”品牌作为国内仅有的两个“全球十大热水器品牌”之一。今后，公司将积极进行产业生态圈的深度布局，谋求全球产业跨界资源整合，进而成为全球领先的（工业、商业、民用）多能源热水/采暖系统卓越供应商/厨房电器专家。

　C、公司产品与技术研发情况

　报告期内，公司继续以市场需求为导向，产品设计围绕“高效、节能、智能、人性化”与“绿色、节能、低碳”为主线，推陈出新，不断丰富产品线，改善产品结构，满足用户的不同需求。

　为适应“中国制造2025”计划实施以及“互联网＋”战略的展开，公司在技术创新方面采取了相应的措施。公司目前在战略层面已经进行布局，万和研究院于2015年1月份成立，定位于公司的前瞻性技术研究及管理，根据公司发展规划，围绕市场需求，立足长远，从事中长期研究，兼顾各事业部技术支撑研发需求。以在公司系统中形成市场、科研、生产一体化的技术进步机制。确保其在核心领域有领先的产品及技术。通过加强在强化传热、流体力学、结构力学等基础技术的深入研究，提高企业自主创新的能力；同时，在燃气应用，开展包括应用方式的创新以及新型燃气具的研究和开发，巩固传统优势领域的竞争地位；而在新能源利用领域，积极推进包括太阳能热利用、空气源热泵技术以及多能源集成应用系统的研究和开发工作。

　在具体措施方面，首先在产品开发方面，强化基础技术能力，同时面向行业技术和世界技术变革的趋势，在新领域开展前沿技术研究和开发，建立研究院的举措正是适应这样的要求的具体行动；第二，在制造技术方面，通过工艺技术的提升和自动化设备的引进，提高工艺水平和产品质量控制能力，同时积极减少生产一线对劳动力的依赖；第三，通过对云计算、大数据等信息技术的应用，强化经营要素和生产要素的信息化水平，将企业生产与消费者需求之间的联系进一步密切，提高企业对市场的适应能力。

　作为互联网技术与产品的结合，目前开展的研究和开发工作主要包括信息技术应用和智能化技术开发。其中前者主要针对互联网以及各种通讯技术与产品的整合；后者则主要通过信息采集、传递、处理，以及功能实现，提高产品的技术性能、运行经济性和操作便利性。

　公司在智能家居领域已经进行了一段时间的研究和开发工作，万和公司在该领域的技术发展方面保持与行业发展水平同步的状态。万和公司在智能家居的发展侧重于通过对信息技术的合理运用，提高产品自主优化运行水平，从而提高用户的舒适性体验和产品的运行能效，同时改善用户操作的便利性。

　报告期内，万和2015年 燃气采暖热水炉全新生态产品线全面上市，包括标准产品B系列、燃气自适应B2系列、低氮氧化物B3系列、原装进口Q系列、150L外置水箱、N台并联系统、全预混冷凝机及商用锅炉。经官方检测，B3新品供暖热效率92.9%，NOX排放量只有6mg/kW.h，同时还可实现wifi智能控制，成为行业在节能环保及智能控制领域的一颗新星；公司在燃气应用领域不断研发出数十款具有更高热效率、更环保的燃气具和厨卫电器新产品，包括“双聚能”冷凝式燃气热水器、“双涡轮”大吸力吸油烟机、“双聚能”燃气灶、“双盾”安全电热水器、“双温”消毒柜、燃气采暖热水炉、燃气烤炉、燃气烤箱等；在新能源热水器产品方面，公司积极发展多能源集成热水系统，可以优先利用太阳能、环境热源等可再生能源和节能措施，以燃气加热、电热为辅助加热手段，实现多种加热方式优势互补，最大限度地减少化石能源的消耗，并满足高品质的生活热水和供暖热水需求；在太阳能热利用领域，公司成功研发出非聚光中温平板型太阳能集热器，为国内非聚光太阳能中温热利用技术应用谱写了新的篇章。

　2015年4月，万和“多能复合热水系统优化节能关键技术及应用”项目顺利通过了由中国轻工业联合会组织并主持的科学技术成果鉴定，该项目整体技术水平达到国际先进水平。5月，由住房和城乡建设部科技发展促进中心组织并主持召开了广东万和新电气股份有限公司完成的“燃气(天然气/液化气)自适应式采暖热水炉”项目的建设行业科技成果评估会，会上，万和燃气自适应技术通过建设行业科技成果鉴定，这一技术具有节能、环保的意义，该产品具有创新性，技术含量达到国内领先水平。

　D、信息管理系统建设情况

　在推进信息化与工业化在技术、产品、业务等方面进行融合的工作方面，万和公司积极将信息技术运用到企业设计和开发、生产制造、经营管理、市场营销等各个环节，推动企业经营创新和管理升级；在生产过程的组织管理和生产设备的技术改造，运用信息技术促进效率的提高、产品质量的改善以及制造手段的进步；在产品开发方面，多项信息技术的运用提高了产品的技术性能和智能化水平。在3月份万和公司顺利通过信息化和工业化融合（两化融合）管理体系认证现场评审。通过两化融合管理工作的深入推进，万和有能力而且有信心将两化融合管理工作往更深层次推动发展，强化内部管理，加快创新驱动，进一步打造信息化环境下持续获取竞争优势的新型能力，使其适应新时期市场环境的转型，不断提升公司核心竞争力。

　随着用友U9-ERP系统的全面深入应用，实现了两大营销中心、五大产品事业部的独立核算与考核，为公司生产经营的效率提升提供了更大的空间，同时，为公司渠道管理的优化、精细化成本管理、完善内控体系提供了有效的解决方案。用友BI系统年初启用实施，目前可直观地展现每月的企业经营关健数据与业务状况，实现了智能报表分析功能，为企业经营决策提供了高效的数据依据。另一方面，启动了万和云营销O2O项目，万和O2O作为线上线下融合的新商业模式，打造万和全渠道营销的统一互动平台，实现不同渠道的用户需求在统一平台受理、智能转发。其次是用户大数据中心，实现基于用户的大数据全生命周期管理，产品全生命周期管理和基于需求和体验的精准服务。万和O2O平台包含商务、流程及信息的高度集成，以及营销、用户运营、物流和服务实现线上线下的统一整合运作。万和在线上新建万和PC商城、万和APP商城、社会化分销APP等平台，线下整合了体验店、专卖店、传统渠道、服务网点等实体，承担起万和各产业的线上线下销售、配送等业务，将线上和线下渠道融合的更加紧密。体验店、专卖店、传统渠道、服务网点构建万和O2O的线下系统，负责线下有引流，产品销售服务。

　E、质量管理方面的建设情况

　在质量管理方面，公司建立有完善的质量管理体系和质量管理架构，公司拥有通过中国合格评定国家认可委员会实验室CNAS认证和KIWA认可的实验室，以及通过国家压缩机制冷设备质量监督检验中心的A级合格评定的100kW多功能热泵系统性能实验室。公司实验大楼拥有包括噪音实验室、焓差实验室、喷淋实验室、寿命实验室、CO保护装置实验室、带电部件安全实验室、环境模拟实验室等等20多个实验室，能够模仿全球用户使用环境进行测试，为产品设计开发过程的测试评价以及产品量产时的检验提供质量保障。质量管理部所管辖的产品评价中心配备有与各类产品及专业相关的评价工程师，严格按照《产品评价标准》规定，对设计开发过程及工程变更前予以评价和把关，有效预防产品因技术缺陷而导致批量质量事故的风险，确保产品评价合格才能转入批量生产，有效提高产品的质量可靠性。

　报告期内，公司全面推行卓越绩效管理模式，借鉴国内外卓越绩效管理的经验和做法，结合企业经营管理的实践，公司领导以前瞻性的视野、敏锐的洞察力，带领全体员工以战略为导向，充分理解顾客当前和未来的需求、期望和偏好，以系统管理的方法，通过有效的过程管理，同时与顾客、供方以及其他相关方建立长期伙伴关系，共同为公司股东、顾客、员工、供方、合作伙伴和社会创造价值，不断推动技术创新和管理创新，持续改善产品质量和服务质量，提高顾客满意度和忠诚度。

　公司通过实施卓越绩效管理模式，推动质量管理水平上了一个新的台阶，公司获得首届顺德政府质量奖、首届佛山市政府质量奖，全国实施卓越绩效模式先进企业特别奖等荣誉。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　广东万和新电气股份有限公司

　董事长：卢础其

　2015年8月28日

　证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-042

　广东万和新电气股份有限公司

　董事会二届二十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会二届二十七次会议于2015年08月27日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2015年08月11日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长卢础其先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　二、会议审议情况

　经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，通过了如下决议：

　1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《<2015半年度报告>及<2015半年度报告摘要>的议案》

　《2015半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2015半年度报告摘要》（公告编号：2015-044）详见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司及全资子公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

　因经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请人民币综合授信额度，其明细如下所示：

　（1）广东万和新电气股份有限公司向招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币壹亿元综合授信，授信协议有效期限自协议签署之日起12个月内有效；

　（2）公司全资子公司广东万和电气有限公司向招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币壹亿元综合授信，授信协议有效期限自协议签署之日起12个月内有效；

　（3）公司全资子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司向招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币伍千万元综合授信，授信协议有效期限自协议签署之日起12个月内有效；

　董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字确认的董事会二届二十七次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　广东万和新电气股份有限公司

　董事会

　2015年08月27日

　证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-043

　广东万和新电气股份有限公司

　二届十七次监事会会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）二届十七次监事会会议于2015年8月27日在公司会议室举行。会议于2015年8月11日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东万和新电气股份有限公司章程》的规定。

　二、会议审议情况

　经与会监事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

　1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2015半年度报告>及<2015半年度报告摘要>的议案》

　监事会发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审核《2015半年度报告》、《2015半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2015半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2015半年度报告摘要》（公告编号：2015-044）详见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字确认的二届十七次监事会会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　广东万和新电气股份有限公司监事会

　2015年8月27日

　证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-044