证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2015-047

　1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　一、2015年上半年经营状况分析

　面对服装行业普遍不景气的大环境，上半年度董事会紧紧围绕2015年的经营目标和工作计划开展各项工作，坚持以市场为导向，提高开发新产品和研发新技术水平，保障产品质量，拓展销售渠道，努力提高无缝服装销售业务的主营利润。

　1、2015年公司上半年总营业收入15,773.47万元，比上年同期下降11.96%。报告期内公司订单总体水平保持稳定，执行情况良好。

　2、2015年公司上半年实现营业利润1,816.27万元，比上年同期下降3.52%；实现净利润1,680.62万元，比上年同期下降6.60% ；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,571.23万元，比上年同期下降6.42%。净利润下降的主要原因是本报告期外销收入较上年同期减少。

　3、2015年公司上半年经营活动产生的现金流量净额比上期增加1448.68%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少，同时对回款进度和催收管控工作取得明显效果。筹资活动产生的现金流量净额比上期增加22.79%，主要是本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期减少，近而引起筹资活动产生的现金流量净额增加。

　二、公司2015年度下半年的经营计划

　1、开拓市场，提高市场占有率

　公司将继续整合线上和线下的优势资源，加强维护优质客户和提高品牌商誉，建设符合社会发展趋势和迎合消费者需求的销售模式，开拓具有发展潜力的国家和市场。公司将继续加大自主品牌的建立和营销，提升品牌价值。同时，公司要做好应对市场环境变化、外汇市场波动、原材料价格波动的预先策略，抓住契机增强市场竞争力，提供市场占有率。

　2、科学生产，增强员工归属感

　公司利用目前所拥有的较为完整的无缝织造设备和具备专业技能的生产和管理人员体系，针对采购、生产、销售流程进行科学严谨的管理和分配资源，有效提升规模生产效率，确保公司经营有序进行。员工是生产的主体，是企业发展的重要支柱，因此公司特别注重员工的稳定性。公司在利用有竞争力的薪资吸引员工的同时，组建图书馆、举办各项文体活动和给予节日关怀等形式增强员工归属感。公司总部办公大楼建成后将提供一个舒适便捷的办公环境，也将成为留着员工的有利因素。

　3、引进人才，加强设计研发能力

　公司继续以市场为导向，设计开发符合广大消费者对新款式、舒适度和更多功能需求的新产品。公司通过产品生产工艺的改进、与高等院校合作等形式，将一些前沿技术转化为可创造价值的生产力，进一步加强公司的自主创新能力。同时，公司将继续引入具有专业技能的研发和生产人才，有计划的开展人才储备和培养，形成梯队化的人才队伍，为公司长远发展打下坚实基础。

　4、资本运作，提高企业竞争力

　报告期内，公司根据自身经营需要和市场发展前景等因素，借助资本市场运作的优势，优化主营业务的同时向外延产业扩张。公司以自有资金5000万元与尚信资本管理有限公司共同投资设立尚信棒杰医疗健康产业基金，将投资大健康领域，为加快公司产业战略转型提供有力支持。同时，公司参股子公司义乌市棒杰小额贷款股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后， 将进一步拓展棒杰小贷融资渠道，增强可持续发展能力，提升公司价值，扩大公司品牌影响力，同时能更好地反映公司持有棒杰小贷的股权价值，通过股权质押融资等手段盘活公司股权类资产。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2015-048

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司

　第三届董事会第七次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2015年8月12日以书面或电话的形式送达。会议于2015年8月26日在公司会议室采用现场与通讯的方式召开。会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议由董事长陶建伟召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事以现场举手表决方式或电话表决的方式，审议通过以下议案：

　1、审议通过了《2015年半年度报告》全文及摘要；

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　《2015年半年度报告全文》具体内容登载于2015年8月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2015年半年度报告摘要》登载于 2015年 8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　2、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容登载于2015年8月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　独立董事发表了同意意见。《浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　3、审议通过了《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　为满足公司可持续发展的资金需求，优化负债结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具。

　（一）发行方案

　1、发行规模：拟发行规模不超过人民币2亿元；

　2、发行期限：不超过2年；

　3、发行利率：发行利率视市场资金供求关系和公司需求而定，具体利率以定向投资人与公司签订的《定向发行协议》为准；

　4、发行对象：全国银行间市场特定机构投资者（即定向投资人）；

　5、募集资金用途：用于公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资等。本次定向工具发行经股东大会通过后，需与定向投资人签署相关《定向发行协议》，并向中国银行间市场交易商协会办理注册手续。

　（二）授权事宜

　董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权处理与本次发行有关的一切事宜。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　独立董事发表了同意意见。《浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　4、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见登载于 2015 年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

　三、备查文件

　1.经与会董事签字加盖董事会印章的董事会决议

　2.深交所要求的其他文件

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

　2015年08月26日

　证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2015-049

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司

　第三届监事会第七次会议决议

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2015年8月12日以书面或电话的形式送达。会议于2015年8月26日在公司会议室采用现场与会的方式召开。会议由监事会主席张正亮主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　与会监事以现场表决的方式，审议通过了以下议案：

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过了《2015年半年度报告》全文及摘要

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2015年半年度报告全文》具体内容登载于2015年8月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2015年半年度报告摘要》登载于 2015年 8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　2、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　经核查，监事会认为公司《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实地反映公司 2015 年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定。

　《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容登载于2015年8月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　独立董事发表了同意意见。《浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　3、审议通过了《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　为满足公司可持续发展的资金需求，优化负债结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具。

　（一）发行方案

　1、发行规模：拟发行规模不超过人民币2亿元；

　2、发行期限：不超过2年；

　3、发行利率：发行利率视市场资金供求关系和公司需求而定，具体利率以定向投资人与公司签订的《定向发行协议》为准；

　4、发行对象：全国银行间市场特定机构投资者（即定向投资人）；

　5、募集资金用途：用于公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资等。本次定向工具发行经股东大会通过后，需与定向投资人签署相关《定向发行协议》，并向中国银行间市场交易商协会办理注册手续。

　（二）授权事宜

　董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权处理与本次发行有关的一切事宜。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　独立董事发表了同意意见。《浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　三、备查文件

　1.经与会监事签字的监事会决议

　2.深交所要求的其他文件

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会

　2015 年 08月 26日

　证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2015-050

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　根据浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决议，决定于2015年09月14日召开2015年第二次临时股东大会，审议董事会提交的议案。现将有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议召集人：公司第三届董事会

　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决，以第一次表决为准。

　3、会议时间：

　(1)现场会议召开时间：2015年09月14日下午14时

　(2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年09月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年09月13日下午15:00至2015年09月14日下午15:00期间的任意时间。

　4、股权登记日：2015年09月09日

　5、现场会议地点：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》

　三、 现场会议出席对象

　1、凡2015年09月10日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。

　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　四、 现场会议登记办法

　（一）登记时间：2015年09月14日上午8：00至2015年09月14日下午14：00

　（二）登记方式：

　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2015年09月14日14：00前到达本公司为准）

　（三）登记地点：浙江棒杰数码针织品股份有限公司证券投资部

　通讯地址：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司

　联系人：刘朝阳 林明波

　电 话：0579-85920905

　传 真：0579-85922004

　电子邮箱：baj@bangjie.cn

　五、参加网络投票的股东的身份认证和投票方法

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362634

　2、投票简称：棒杰投票

　3、投票时间：2015年09月14日（星期一）的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　4、在投票当日，“棒杰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会采取网络投票方式审议的议案数。

　5、股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入投票。

　（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号，100.00 元代表全部议案，1.00 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01 元代表议案一中子议案 1.1，1.02元代表议案一中子议案 1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

　■

　6、投票注意事项

　（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

　（2）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

　（3）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按公司当日发布的通知进行。

　7、投票举例

　（1）股权登记日持有“棒杰股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

　■

　（2)如某股东对议案一投同意票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

　■

　(二)采用互联网投票的操作流程

　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年09月13日下午15:00至2015年09月14日下午15:00期间的任意时间。

　2、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年第二次临时股东大会”。

　（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　（4）确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　3.如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　五、 其他事项

　1、与会股东食宿费、交通费自理。

　浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

　2015年08月26日

　附件：

　授 权 委 托 书

　委托人名称（姓名）：

　委托人身份证号码（公司注册号）：

　委托人持有股数：

　委托人股东账号：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　有效期限： 年 月 日至 年 月 日

　兹委托　　 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　注：

　1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

　2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

　委托人签名（盖章）：

　签发日期：