1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2015年上半年，面对复杂严峻的国内外宏观环境和经济形势，公司继续秉承积极灵活的运营策略，按照既定的经营目标，扎实推进各项经营计划，全力应对行业低位运行态势。2015年上半年，公司实现营业收入12.15亿元，同比下降19.14%；实现净利润2227.75万元，同比下降34.93%。

　2015年上半年，公司以行业市场攻坚与产品升级转型为重点，稳步推进各项经营计划，具体情况如下：

　1、适时调整市场竞争策略，稳固产品市场份额。2015年上半年，根据市场竞争形势的变化，公司通过实施积极灵活的营销政策、加大重点市场的开拓力度、优化代理商评价体系等一系列措施，进一步稳固了各系列产品的市场份额。报告期内，公司进一步加大大功率中速柴油机的市场开拓力度，共获取新接订单24,100万元（含一季度6,480万元）。

　2、积极响应市场需求，全力推行产品销售新模式。2015年上半年，公司继续强化“产业链延伸及整合”的思路，不断完善整船及推进系统销售模式，积极推进电站总包业务发展，以差异化的产品为客户创造价值。

　3、紧紧围绕市场需求，推进产品优化升级。2015年上半年，公司在持续提升传统产品性能的基础上，不断加强新产品的研发，推动传统产品与战略产品协同发展。公司自主研发的WHM6160C型柴油机，成功完成了台架耐久考核和实船配套，取得了很好的效果；6170和8170柴油机试验验证进展顺利。

　4、深化全员绩效管理，加强管理体系建设。2015年上半年，公司持续推进全员绩效管理，促进全员绩效管理体系的有效落地，助力公司经营目标的完成。此外，公司进一步优化组织架构和岗位体系设置，强化管理资源共享与专业分工，有效提高了公司的运营效率。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　董事长：徐宏

　潍柴重机股份有限公司董事会

　二〇一五年八月二十六日

　证券代码：000880　  证券简称：潍柴重机　  公告编号：2015-028

　潍柴重机股份有限公司

　六届二次董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2015年8月26日以传真通讯表决方式召开了公司六届二次董事会会议（下称“会议”）。会议通知于会议召开十日前以传真、电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效表决票9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：

　1、关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案

　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　2、关于续签公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及配套产品关联交易协议的议案

　该议案涉及关联交易，关联董事徐宏先生、张泉先生、孙少军先生、吴洪伟先生、王曰普先生回避表决。

　该议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议及批准。

　3、关于续签公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购中速机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及劳务服务关联交易协议的议案

　该议案涉及关联交易，关联董事徐宏先生、张泉先生、孙少军先生、吴洪伟先生、王曰普先生回避表决。

　该议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议及批准。

　4、关于续签公司及附属公司向山东潍柴进出口有限公司销售柴油发动机、发电机及配套产品关联交易协议的议案

　该议案涉及关联交易，关联董事徐宏先生、张泉先生、孙少军先生、吴洪伟先生回避表决。

　该议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议及批准。

　5、关于续签公司及附属公司向潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司采购柴油发动机关联交易协议的议案

　该议案涉及关联交易，关联董事徐宏先生、张泉先生、孙少军先生、吴洪伟先生回避表决

　该议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议及批准。

　上述关联交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《日常持续性关联交易公告》。

　6、关于山东重工集团财务有限公司2015年上半年风险评估报告的议案

　该议案涉及关联交易，关联董事吴洪伟先生回避表决。

　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　上述报告内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　7、关于计提内部退养费用的议案

　按照公司内部退养政策，2015年上半年公司有57人属于本次政策规定的情况范围。根据《企业会计准则第13号－或有事项》以及《企业会计准则第9号－职工薪酬》第六条的相关规定，公司本期需计提内部退养费用995.90万元。本次计提内部退养费用影响公司2015年上半年净利润846.52万元。

　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　8、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

　根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更并同时对《公司章程》第十三条进行相应修订，具体变更如下：

　变更前：

　内燃机(非车用）、内燃机推进系统（含齿轮箱、螺旋桨等）、内燃机发电机组（含发电机、控制屏等）、内燃机成套机组（含齿轮箱、介质泵等）及配件的设计、开发、生产、销售、维修；工程机械生产、销售；机械加工零件的开发、生产和销售；设备修理；备案范围进出口业务（国家有规定的，须凭许可证或资质证书经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　拟变更为：

　内燃机(非车用）、船舶推进系统（含齿轮箱、螺旋桨等）、内燃机发电机组（含发电机、控制屏等）、内燃机成套机组（含齿轮箱、介质泵等）及配件的设计、开发、生产、销售、维修、技术咨询；陆用电站（内燃机）成套设计、设备制造与采购、运营维护；工程机械生产、销售；机械加工零件的开发、生产和销售；设备修理；仓储（不含化学危险品及易制毒危险品）；包装物及物流器具的租赁、销售；自有房屋租赁；备案范围进出口业务（国家有规定的，须凭许可证或资质证书经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　上述变更尚需经工商管理部门核准登记后生效，最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议及批准。

　9、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案

　公司拟于2015年9月22日（星期二）下午14:30在山东省潍坊市公司会议室召开2015年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　关于通知的具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《潍柴重机股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》公告。

　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　特此公告。

　潍柴重机股份有限公司董事会

　二〇一五年八月二十六日

　证券代码：000880　  证券简称：潍柴重机　  公告编号：2015-029

　潍柴重机股份有限公司

　六届二次监事会会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2015年8月26日以传真通讯表决方式召开了公司六届二次监事会会议（下称“会议”）。会议通知于会议召开十日前以传真、电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，共收回有效表决票3票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

　1、关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案

　2015年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整的反映公司截至2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和现金流量。在提出本意见前，未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　2、关于计提内部退养费用的议案

　公司监事会认为：公司本次计提内部退养费用的审议程序合法、依据充分；此次计提符合企业会计准则等相关规定，有利于公司后续的持续经营，同意本次计提内部退养费用。

　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　特此公告。

　潍柴重机股份有限公司监事会

　二〇一五年八月二十六日

　证券代码：000880　 　证券简称：潍柴重机　 　公告编号：2015-031

　潍柴重机股份有限公司

　日常持续性关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　释义：

　公司、本公司、潍柴重机：潍柴重机股份有限公司

　潍柴动力：潍柴动力股份有限公司

　潍柴进出口：山东潍柴进出口有限公司

　潍柴道依茨：潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司

　潍柴集团：潍柴控股集团有限公司

　一、关联交易概述

　根据公司现时经营情况，公司六届二次董事会会议审议通过了公司及附属公司与相关关联方续签的日常持续性关联交易补充协议，现对日常持续性关联交易的预测情况公告如下：

　单位：人民币万元

　■

　二、日常关联交易的基本情况

　（一）潍柴重机及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及配套产品的关联交易

　潍柴动力为本公司第一大股东潍柴集团控股16.83%的公司，与本公司关系为受同一母公司控制，且本公司董事张泉先生、孙少军先生、王曰普先生在潍柴动力兼任董事等职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。

　根据潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司签订的《供货框架协议》及后续补充协议，潍柴重机及附属公司向潍柴动力及其附属公司购买柴油发动机及配套产品，有效期至2015年12月31日。

　根据实际生产经营发展需要，潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司于2015年8月26日签订《供货框架第九补充协议》，潍柴重机及附属公司继续向潍柴动力及其附属公司购买柴油发动机及配套产品。在本补充协议约定的有效期限内，预测该项持续性关联交易2016年、2017年、2018年度交易金额分别不超过人民币45,000万元、60,000万元和80,000万元。截至2015年6月30日，该交易实际发生额为人民币10,443万元。

　（二）潍柴重机及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购中速机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及劳务服务的关联交易

　潍柴动力为本公司第一大股东潍柴集团控股16.83%的公司，与本公司关系为受同一母公司控制，且本公司董事张泉先生、孙少军先生、王曰普先生在潍柴动力兼任董事等职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。

　根据潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司签订的《供货框架协议》及后续补充协议，潍柴重机及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购中速机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及劳务服务，有效期至2015年12月31日。

　根据实际生产经营发展需要，潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司于2015年8月26日签订《供货框架第七补充协议》，潍柴重机及附属公司继续向潍柴动力及其附属公司购买中速机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及劳务服务。在本补充协议约定的有效期限内，预测该项持续性关联交易2016年、2017年、2018年度交易金额分别不超过人民币30,000万元、40,000万元和52,000万元。截至2015年6月30日，该交易实际发生额为人民币4,828万元。

　（三）潍柴重机及附属公司向山东潍柴进出口有限公司销售柴油发动机、发电机及配套产品的关联交易

　潍柴进出口为本公司第一大股东潍柴集团之全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，潍柴重机及附属公司与潍柴进出口构成关联关系，本次交易构成关联交易。

　根据潍柴重机及附属公司与潍柴进出口签订的关联交易协议，潍柴重机及附属公司向潍柴进出口销售柴油发动机、发电机及配套产品，有效期至2015年12月31日。

　根据实际生产经营发展需要，潍柴重机及附属公司与潍柴进出口于2015年8月26日签订《销售框架第二补充协议》，潍柴重机及附属公司继续向潍柴进出口销售柴油发动机、发电机及配套产品。在本补充协议约定的有效期限内，预测该项持续性关联交易2016年度交易金额不超过人民币32,000万元。截至2015年6月30日，该交易实际发生额为人民币9,643万元。

　（四）潍柴重机及附属公司向潍柴道依茨采购柴油发动机的关联交易

　潍柴道依茨为本公司第一大股东潍柴集团之合营公司，且本公司董事张泉先生在潍柴道依茨任董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，潍柴重机及附属公司与潍柴道依茨构成关联关系，本次交易构成关联交易。

　根据潍柴重机及附属公司与潍柴道依茨签订的《柴油发动机买卖框架协议》，潍柴重机及附属公司向潍柴道依茨采购柴油发动机，有效期至2015年12月31日。

　根据实际生产经营发展需要，潍柴重机及附属公司与潍柴道依茨于2015年8月26日签订《柴油发动机买卖框架第三补充协议》，潍柴重机及附属公司继续向潍柴道依茨采购柴油发动机。在本补充协议约定的有效期限内，预测该项持续性关联交易2016年度交易金额不超过人民币15,000万元。截至2015年6月30日，该交易实际发生额为人民币3,095万元。

　三、关联方介绍

　（一）关联方基本情况

　■

　（二）关联方履约能力分析

　以上关联方在与本公司及相关附属公司长期的业务协作配套关系中，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

　四、定价政策和定价依据

　本公司与上述关联方发生的各项交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。采购、销售货物按照市场价格执行。

　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。

　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

　六、审议程序及独立董事意见

　上述关联交易事项已提交公司六届二次董事会会议审议。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，关联董事在相关议案表决时回避表决。董事会决议将上述关联交易事项提交公司2015年第一次临时股东大会审议及批准。

　公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后发表独立意见：

　1、同意将上述关联交易的议案提交公司六届二次董事会会议审议。

　2、上述关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　3、董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

　七、备查文件目录

　1、公司六届二次董事会会议决议；

　2、公司独立董事发表的独立意见；

　3、相关协议。

　潍柴重机股份有限公司董事会

　二〇一五年八月二十六日

　证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2015-032

　潍柴重机股份有限公司关于召开

　2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2015年9月22日（星期二）召开2015年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）会议名称：潍柴重机股份有限公司2015年第一次临时股东大会

　（二）召集人：潍柴重机股份有限公司董事会

　（三）会议召开日期和时间：

　现场会议召开时间：2015年9月22日（星期二）下午14:30

　网络投票时间：2015年9月21日—2015年9月22日。其中：

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年9月21日15:00至2015年9月22日15:00期间的任意时间。

　本公司将于2015年9月16日通过公司指定的信息披露报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。

　（四）股权登记日：2015年9月15日

　（五）现场会议地点：山东潍坊公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）

　（六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　（七）出席对象

　1、截止2015年9月15日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书详见附件）

　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　（一）会议审议事项合法性和完备性说明

　本次股东大会审议事项已经2015年8月26日召开的公司六届二次董事会会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

　（二）审议事项：

　1、普通决议案

　（1）关于续签公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及配套产品关联交易协议的议案

　（2）关于续签公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购中速机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及劳务服务关联交易协议的议案

　（3）关于续签公司及附属公司向山东潍柴进出口有限公司销售柴油发动机、发电机及配套产品关联交易协议的议案

　（4）关于续签公司及附属公司向潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司采购柴油发动机关联交易协议的议案

　2、特别决议案

　（5）关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

　特别强调事项：无。

　上述议案的详细情况，请见2015年8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　三、股东大会会议登记方法

　本次股东大会现场会议的登记方法

　(一)登记手续：

　1、法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；

　2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

　3、股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。

　（二）登记时间：

　2015年9月21日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

　（三）登记地点：

　本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）

　邮政编码：261108

　联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020

　联 系 人：韩彬、刘翠霞

　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

　1、投票时间：2015年9月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　2、投票代码及简称：

　交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码360880；

　（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

　■

　注：为便于股东在交易系统中对股东大会议案统一投票，公司加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

　■

　（5）确认委托完成。

　4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程：

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月21日15:00至2015年9月22日15:00期间的任意时间。

　（三）网络投票其他注意事项：

　1、网络投票不能撤单。

　2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

　3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。

　4、不符合规定的申报无效，深圳证劵交易所交易系统作自动撤单处理。

　5、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　五、其他

　本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　六、备查文件

　六届二次董事会会议决议公告

　潍柴重机股份有限公司董事会

　二〇一五年八月二十六日

　附件：

　2015年第一次临时股东大会授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份有限公司2015年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　■

　注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账户：

　受托人签名： 受托人身份证号：

　委托书有效期限：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2015-030

　潍柴重机股份有限公司