一 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　■

　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　报告期，公司不存在优先股事项。

　2.4 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三 管理层讨论与分析

　3.1 公司报告期内经营情况的回顾与分析

　1. 概述

　2015年上半年，面对复杂的国内外经济环境和不断加大的下行压力，国家坚持稳中求进的工作总基调，科学精准实施宏观调控，坚定不移推进体制改革与制度创新，国民经济运行处在合理区间，主要指标逐步回暖，呈现缓中趋稳、稳中有好的发展态势，初步核算，上半年国内生产总值同比增长7.0%。2015年上半年，交通运输经济缓中趋稳、稳中有为，规模以上港口完成货物吞吐量56.7亿吨，同比增长2.6%，增速较去年同期放缓2.6个百分点。其中，内、外贸吞吐量分别增长4.2%和下降0.6%。

　下一阶段，国家将进一步处理好稳增长、促改革、调结构、惠民生和防风险的关系，促进我国经济发展速稳质优，保持中高速。同时，预计下半年我国外贸进出口形势将有所回暖，将对外贸运输产生积极影响。随着宏观经济运行缓中趋稳，处于合理区间，与交通运输相关联的产业发展也趋于改善，这些都将为交通运输行业创造良好的发展环境。据此，预计下半年货运量、港口货物吞吐量将稳步增长。

　2. 报告期公司经营及业绩回顾分析

　2015年上半年，面对错综复杂的经济形势和激烈的市场竞争，公司主动适应新常态，积极抢抓国家“一带一路”和京津冀协同发展战略新机遇，坚持稳中求进工作总基调，按照年初工作部署，深入开展“管理深化年”活动，着眼转型升级、提质增效，构建综合物流体系，深化港口经营管理，圆满完成上半年的工作目标，实现了公司发展质量和效益的双提升。

　一是公司货物吞吐量保持稳定增长。报告期内，公司完成货物运量7,426.08万吨，同比增长9.35%，其中矿石完成运量3,808.07万吨，同比增长15.05%；钢材完成运量1,068.97万吨，同比增长26.99%，外贸钢材亮点突出，完成345.78万吨，同比增长100.97%；煤炭完成运量2,120.19万吨，同比略有增长；其他货种完成运量428.85万吨。公司运量的增长原因一是狠抓货源，维护并完善大客户管理体系，采取多样化的营销策略，强化业务信息处理，发挥大数据指导作用，确保主流货种运量；二是大力开发内陆钢厂货源，提供专属泊位，保障作业速率和质量，实现外贸增量；三是积极培育开发小货种，推进港口货源多元化。

　二是公司效益持续增长。报告期内，公司实现营业收入255,143.84万元，由于贸易类收入同比减少32,067.84万元，同比降低2.40%；实现利润总额78,614.12万元，同比增长5.47%；归属于母公司股东的净利润57,201.00万元，同比增长12.65%；实现每股收益0.28元，同比增长12%。效益的增长一方面源于公司吞吐量的增长；另一方面受益于公司创新管理模式、持续挖潜增效对成本的节约。公司统筹生产调度、细化过程管理、优化创新工艺方案、标准、规程，高效利用各项资源，促进生产节能降耗，控制了生产成本。

　三是推进36#-40#专业化煤炭泊位建设。泊位基础等相关工程已基本完工，项目满足重载试车运行要求。项目主要资产已于报告期内结转固定资产。

　四是推进转型升级，增强港口服务功能。公司在提供港口基本服务的基础上，逐步开展保税仓储、期货交割等港口物流增值服务。发布了唐山港大宗散货价格指数（MTI），提升公司知名度。

　下半年，公司将继续按照年初工作目标和总体部署，全面推动各业务板块协同发展，深化管理体系融合共进，突出抓好重点工作，继续推进36#-40#专业化煤炭泊位项目后续工程建设，力争完成全年目标任务。

　3.2 主营业务分析

　1. 财务报表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　营业收入变动原因说明:本期金额较上期金额减少62,640,129.00 元，减幅2.40%，主要原因系本期商品销售收入减少所致。

　营业成本变动原因说明:本期金额较上期金额减少114,294,182.15元，减幅7.05%，主要原因系本期商品销售成本减少所致。

　销售费用变动原因说明:本期金额较上期金额减少1,004,516.27 元，减幅49.35%，主要原因系本期支付的运输装卸费及代理服务费减少。

　管理费用变动原因说明:本期金额较上期金额增加13,520,953.86元，增幅9.27%，主要原因系本期工资、土地使用税、无形资产摊销增加所致。

　财务费用变动原因说明:本期金额较上期金额减少10,233,968.03元，减幅9.80%，主要原因系本期银行借款减少所致。

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期金额较上期金额减少11,097,646.82元，减幅3.39%，主要原因系本期定期结算客户增加所致。

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期较上期金额增加591,602,519.30元，增幅66.43%，主要原因系上期收购子公司煤炭公司、监理公司少数股东权益所致。

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上期金额增加922,723,204.70元,增幅145.05%，主要原因系本公司非公开发行股票、发行短期融资券、中期票据、偿还银行借款、短期融资券、融资租赁款所致。

　2. 其他

　（1）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　2015年3月27日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得通过。2015年4月28日，公司收到证监会出具的《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕701号），核准公司向特定投资者非公开发行不超过570,000,000股（含570,000,000股）人民币普通股（A股）股票。2015年5月27日，公司本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。公司本次非公开发行股票详情详见2015年5月28日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。截至报告期末，公司本次非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，具体详见公司于 2015年8月28日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司董事会关于公司2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　（2）经营计划进展说明

　报告期内，公司完成吞吐量7,426.08万吨，完成全年计划的43.7%；实现营业收入255,143.84万元，完成全年计划的44.76%；实现利润总额78,614.12万元，完成全年计划的49.13%。公司进一步深化绩效考核和财务管控工作，逐步提高信息化水平，港口物流、金融板块的建设进程加快，公司发展质量和效益得到提升。

　3.3 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　3.4 核心竞争力分析

　公司主导京唐港区建设、发展和经营，业务规模占港区的80%以上，形成了以煤炭、铁矿石、钢铁为主，液化产品、水渣、汽车、木材、粮食、机械设备为辅的多元化货种格局，在我国煤炭、铁矿石和钢铁等货物运输中占有重要地位。

　公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

　一是良好的自然条件和区位优势，公司位于环渤海经济圈的中心地带，是津冀港口群中距渤海湾出海口最近之点，宜建港自然海岸线长达19公里，陆域广阔，工程地质条件良好，后方陆域有100多平方公里开阔平坦的盐碱荒地可供开发利用，具有发展外向型临港工业的地域优势；

　二是便利的交通运输网络，铁路、公路集疏运条件优越，公司通过唐港铁路、迁曹铁路与大秦线、京山线、京秦线等国铁干线相连，运距优势明显，具备“矿石-煤炭”钟摆式运输的组织优势，通过唐港高速、沿海高速与唐津、京沈等国家高速网连接，交通网络完善，集疏港体系发达高效；

　三是拥有优良的经济腹地，货源充足，腹地辐射唐山地区、河北大部分地区以及山西、内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等中西部地区；据统计，公司腹地唐山地区2014年生产总值6225.30亿元，在全国城市中排名第20位；

　四是完善的港口服务设施和功能，公司拥有散杂、件杂、多用途、矿石、煤炭、水泥、液化专用等各种功能的泊位，各类仓储、铁路、导助航、辅建设施齐全，货物堆存能力位居全国港口前列；随着京唐港区专业化矿石泊位与36#—40#煤炭泊位工程的逐步建设、运营，公司的核心竞争力将得到全面提升，作业效率将大幅提高，从而促进吞吐量快速增长；

　五是具有特色的经营管理模式，公司持续推进质量、安全、预算、绩效考核、信息化五大管理体系深化，同时，创新沿海港口界的经营模式，引进民间资本，形成协力作业模式，降低了公司因经营规模扩大带来的成本增加风险；

　六是实行差异化营销策略，现代综合物流体系雏形初步形成，公司依托已有优势，向物流链上下游企业、利益相关方延伸港口物流增值服务，提升供应链管理与赢利水平。

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　不适用。

　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用。

　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本公司合并财务报表范围包括京唐港首钢码头有限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公司、京唐港液体化工码头有限公司、洋浦华诚海运有限公司、唐山市外轮供应有限公司、唐山市港口物流有限公司、唐山海港京唐港园林绿化有限公司、唐山通盛国际船务代理有限公司、唐山海港港兴监理咨询有限公司、唐山外轮理货有限公司、唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司、唐山港集团港机船舶维修有限公司、唐山港集团信息技术有限公司、唐山港国贸投资有限公司、唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司、唐山新通泰储运有限公司、唐山港中检检测有限公司。 详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

　4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用。

　董事长：孙文仲

　唐山港集团股份有限公司

　2015年8月27日

　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-035

　唐山港集团股份有限公司

　五届三次董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　2015年8月27日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式召开五届三次董事会。会议通知已于2015年8月21日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事、监事发出。本次会议应出席董事15名，实出席董事15名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长孙文仲先生召集并主持。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《公司2015年半年度利润分配预案》。

　公司研究拟定2015年半年度利润分配预案如下：

　以截至2015年6月30日公司总股本2,248,438,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），即每股0.1元（含税），共派发现金红利224,843,846元，剩余未分配利润结转下一年度。

　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　（二）审议通过了《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见公司2015年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司2015年半年度报告》（全文及摘要）。

　（三）审议通过了《关于公司2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见公司2015年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司董事会关于2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　（四）审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》。

　唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）原注册资本为人民币2,030,351,504元。根据公司2014年5月6日召开的2014年第一次临时股东大会决议通过的《关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案》，以及2015年4月28日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】701号），公司获准非公开发行不超过57,000万股新股。截至2015年5月20日，本次实际非公开发行A股股票218,086,956股（每股面值人民币1.00元），公司增加注册资本人民币218,086,956元，变更后的注册资本为人民币2,248,438,460元。本次非公开发行的A股股票218,086,956股已于2015年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记。

　根据本次非公开发行公司股本增加的情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。完善后的《公司章程》将依据相关上市规则公告披露，并由公司董事会具体办理工商变更登记。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见公司2015年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。

　本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　（五）审议通过了《关于提议召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见公司2015年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　唐山港集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年8月28日

　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-036

　唐山港集团股份有限公司

　五届三次监事会会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　2015年8月27日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式召开五届三次监事会。会议通知已于2015年8月21日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事12名，实出席监事12名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》规定。本次会议由监事会主席王首相先生召集并主持。

　二、监事会会议审议情况

　（一）审议通过了《公司2015年半年度利润分配预案》。

　经审查，监事会认为：公司2015年半年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益。

　表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　（二）审议通过了《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》。

　经审查，监事会认为：公司《2015年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2015年1-6月生产经营情况和财务状况；在审议公司《2015年半年度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2015年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　（三）审议通过了《关于公司2015年上半年前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　经审查，监事会认为：公司在报告期内对募集资金的使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所有关募集资金管理的法规规定，以及公司《募集资金管理制度》的具体要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同时公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。

　表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　（四）审议通过了《关于变更公司监事的议案》。

　鉴于公司非职工监事石景女士因工作变动，拟不再担任公司监事职务，同意李杰女士作为公司第五届监事会非职工监事候选人提交公司2015年第一次临时股东大会选举。

　表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　特此公告。

　唐山港集团股份有限公司

　监 事 会

　2015年8月28日

　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-037

　唐山港集团股份有限公司

　董事会关于2015年上半年募集资金存放与使用情况

　的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　唐山港集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制了公司关于2015年上半年非公开发行股票募集资金的存放与使用情况报告。

　公司持续督导保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）于2015年6月3日出具了《关于唐山港集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》，目前公司2015年5月非公开发行股票募集资金账户已分别于2015年6月24日和6月30日注销完毕。

　一、2015年5月非公开发行股票募集资金基本情况

　1、募集资金金额及到位时间

　根据中国证券监督管理委员会于2015年4月22日下发的《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]701号）核准文件，本公司获准向特定投资者非公开发行不超过57,000万股新股。本公司实际非公开发行股票218,086,965股，每股发行价格为人民币11.50元，募集资金总额为人民币2,507,999,994.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,480,148,011.41元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2015】第711258号）。

　募集资金存入专户的时间为2015年5月20日，初始存放金额为2,481,796,098.37元（存放金额未扣除发行人律师、会计师、办理股份登记等发行费用1,648,086.96元）。

　募集资金存放情况如下：

　■

　2、募集资金使用情况

　本公司累计使用募集资金2,482,799,285.35元（包含利息1,003,186.98元），其中各项目使用情况及金额如下：

　单位：元

　■

　注1：2015年6月5日，公司召开五届二次董事会会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金236,500万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　注2：按照本公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司募集资金用于“唐山港京唐港区36#～40#煤炭泊位工程”，该项目拟以募集资金投入236,500万元，若募集资金满足项目投资需要后有剩余，则剩余资金将用于补充流动资金。2015年6月，本公司将募集资金净额中超过募集资金投资项目需求236,500万元的部分，即11,779.93万元用于补充公司流动资金（含至2015年6月30日的利息收入100.32万元和发行人律师、会计师、办理股份登记等发行费用164.81万元）。

　3、募集资金期末余额

　截至 2015年6月 30日，募集资金已全部使用完毕，公司募集资金账户无余额并已办理销户手续。

　二、募集资金管理情况

　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

　2015年5月，公司与2015年非公开发行股票保荐机构国信证券分别与中国工商银行股份有限公司唐山海港支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了关于本次非公开发行募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》，协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2015年5月，公司聘任国信证券承接公司2015年度非公开发行股票的持续督导工作，公司授权保荐人有权随时对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。公司募集资金均存放于募集资金专户（中国工商银行股份有限公司唐山海港支行账号为0403013329300051248；中国民生银行股份有限公司北京中关村支行账号为694071154）。

　三、本年度募集资金实际使用情况

　募集资金的实际使用情况参见附件《2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和本公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

　特此公告。

　唐山港集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年8月28日

　附件：2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　单位：人民币万元

　■

　注：公司四届七次董事会和2012年度股东大会审议通过了《关于投资建设36#-40#煤炭泊位项目的议案》，项目总投资为559,377万元。公司四届十六次董事会和2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案》，本次发行预计募集资金总额不超过250, 800万元，扣除发行费用后将全部用于唐山港京唐港区36#～40#煤炭泊位工程项目投资及补充公司流动资金。其中唐山港京唐港区36#～40#煤炭泊位工程项目使用236,500万元，补充公司流动资金12,200万元。

　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2015-038

　唐山港集团股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年9月15日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年9月15日 14点00分

　召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年9月15日

　至2015年9月15日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　不涉及。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司2015年8月27日召开的五届三次董事会、五届三次监事会会议审议通过。会议决议公告详见公司于2015年8月28日信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、 特别决议议案：议案2

　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员。

　五、 会议登记方法

　1、 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和股东账户卡办理登记手续。

　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

　2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。?

　3、登记时间：2015年9月9日（上午9：00-11：30；下午2：00-5：00）。

　六、 其他事项

　1、会议联系方式

　联 系 人：高磊

　联系电话（传真）：0315-2916409

　通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室

　邮政编码：063611

　2、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　特此公告。

　唐山港集团股份有限公司董事会

　2015年8月27日

　附件1：授权委托书

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　唐山港集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人），出席2015年9月15日召开的唐山港集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　委托人股东账户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人（签字）：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：2015年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-039

　唐山港集团股份有限公司

　关于修改《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年8月27日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开五届三次董事会会议，会议审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》，由于公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票218,086,956股，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合本次发行后的实际情况，对《公司章程》进行如下修改：

　■

　完善后的《公司章程》将依据相关上市规则公告披露，并由公司董事会具体办理工商变更登记。上述《公司章程》修改尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　特此公告。

　唐山港集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年8月28日

　公司代码：601000 公司简称：唐山港