A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2015-044

　A股代码:600036 H股代码： 03968

　招商银行股份有限公司

　股东监事辞任公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商银行股份有限公司（“本公司”）监事会近日收到本公司股东监事安路明先生的辞任函。安先生因工作原因，现辞去本公司股东监事及监事会监督委员会委员职务，安先生的辞任自2015年8月26日生效。

　安先生已确认其与本公司监事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。

　本公司监事会谨此就安先生在任职期间为本公司做出的贡献致以衷心的感谢。

　特此公告

　招商银行股份有限公司监事会

　2015年8月27日

　A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2015-045

　A股代码:600036 H股代码： 03968

　招商银行股份有限公司

　非执行董事辞任公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商银行股份有限公司（“本公司”）董事会近日收到本公司非执行董事傅俊元先生的辞任函。傅先生因工作原因，现辞去本公司非执行董事、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，傅先生的辞任自2015年8月26日生效。

　傅先生已确认其与本公司董事会并无不同意见，亦无任何事项须提请本公司股东注意。

　董事会谨此就傅先生在任职期间为本公司做出的贡献致以衷心的感谢。

　特此公告

　招商银行股份有限公司董事会

　2015 年8月27日

　A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2015-046

　A股代码:600036 H股代码： 03968

　招商银行股份有限公司

　A股股票交易异常波动公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　招商银行股份有限公司（简称“本公司”）A股股票于2015年8月25日至2015年8月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

　经本公司自查并向第一大股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　2015年8月25日、8月26日、8月27日，招商银行（股票代码：600036）股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　二、本公司关注并核实的相关情况

　经本公司自查，本公司及控股子公司的生产经营正常，不存在影响本公司股票交易价格异常波动的重大事宜；本公司前期披露的信息不存在需要更正之处；本公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。

　鉴于本公司没有控股股东和实际控制人，经向本公司第一大股东招商局轮船股份有限公司核实，截至本公告日，本公司、本公司第一大股东目前不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，除前期已经披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告

　招商银行股份有限公司董事会

　2015年8月27日