股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2015-076

　债券代码：122096 债券简称：11 健康元

　健康元药业集团股份有限公司

　职工代表大会决议公告

　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）职工代表大会会议于2015年8月27日上午 9：30在公司大会议室召开，会议由工会主席曹平伟先生主持，经与会职工代表认真讨论，形成以下决议：

　经与会职工代表综合职工代表监事所需承担的职责，所应具备的品德、素质及能力，在公司任职年限及对公司的忠诚度等各方面因素进行认真讨论，经记名投票选举余孝云先生为本公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。

　特此公告。

　健康元药业集团股份有限公司

　二○一五年八月二十八日

　职工代表监事简历：

　余孝云先生，47岁，大学本科毕业，澳洲格林威治大学工商管理硕士。曾于河南中医药研究院工作，1992年12月至今于本公司历任技术部经理、中药研究所政府事务经理、研究所副所长，本公司第五届监事会主席，现为本公司研究所副所长。

　证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：2015-076

　债券代码：122096 债券简称：11 健康元

　健康元药业集团股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　1、股东大会召开的时间：2015年8月27日

　2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

　3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　4、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：

　本次会议由公司董事会召集，董事长朱保国先生主持本次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

　5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　（1）公司在任董事7人，出席6人，副董事长刘广霞女士未能出席；

　（2）公司在任监事3人，出席3人，全体监事均为出席；

　（3）董事会秘书出席，公司所有高级管理人员均列席会议。

　二、议案审议情况

　（一）非累积投票议案

　1.00《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（二）累积投票议案表决情况

　2.00关于选举董事的议案

　■

　3.00关于选举独立董事的议案

　■

　4.00关于选举监事的议案

　■

　三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　四、关于议案表决的有关情况说明

　1、上述议案1为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

　2、上述议案2、议案3及4需要对中小投资者单独计票。

　五、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

　律师：汪洋、皇甫天致

　2、律师鉴证结论意见：

　本次出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　六、备查文件目录

　1、健康元药业集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

　2、北京德恒（深圳）律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会之法律意见书。

　3、北京德恒（深圳）律师事务所关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之法律意见书

　健康元药业集团股份有限公司

　2015年8月28日

　股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2015-077

　债券代码：122096 债券简称：11 健康元

　健康元药业集团股份有限公司

　关于股价异常波动公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动情况介绍

　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）股票于2015年8月25日、26日及27日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所有关规则，属于股票交易异常波动。

　二、本公司关注并核实的相关情况

　本公司拟以控股子公司海滨制药、新乡海滨及焦作健康元全部或部分资产（或股权）与丽珠集团进行资产整合（详见本公司《关于拟与丽珠集团进行资产整合及公司股票复牌公告》临2015-073）、及本公司拟投资不超过5亿元（含）参与发起设立产业基金并拟向该产业基金推荐其参股广东思埠集团有限公司等的事宜（详见本公司《关于对外投资公告》临2015-072），除上述事项外：截至目前，本公司、公司控股股东及实际控制人等不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债券重组、业务重组、资产剥离及资产注入等重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　本公司提醒广大投资者本公司指定的信息披露报纸及媒体为《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。

　本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　健康元药业集团股份有限公司

　二〇一五年八月二十八日

　股票代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临2015-078

　债券代码：122096 债券简称：11健康元

　健康元药业集团股份有限公司

　六届董事会一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)六届董事会一次会议于2015年8月27日下午5：00在健康元药业集团大厦二号会议室召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事及公司总经理列席了公司会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由朱保国先生主持，以记名投票方式审议并通过如下议案：

　一、审议并通过《关于选举公司第六届董事长及副董事长的议案》

　经董事会审议，以子议案逐项表决的方式，分别选举朱保国先生为公司第六届董事会董事长，选举刘广霞女士为公司第六届董事会副董事长。

　上述两项子议案的表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　二、审议并通过《审议董事长提名的公司总经理及董事会秘书人选的议案》

　经董事长朱保国先生提名，董事会审议，以子议案逐项表决的方式，同意聘任杨冬云先生担任公司总经理职务，同意聘任邱庆丰先生担任公司董事会秘书。

　上述两项子议案的表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　三、审议并通过《审议公司总经理提名的公司副总经理、财务负责人等高级管理人员人选的议案》

　经公司总经理杨冬云先生提名，董事会审议，以子议案逐项表决的方式，同意聘任曹平伟先生、邱庆丰先生、钟山先生担任公司副总经理职务，曹平伟先生同时兼任公司财务负责人。

　上述三项子议案的表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　四、审议并通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

　经过半数董事推举，董事审议，同意选举胡庆、冯艳芳、刘广霞三名董事为董事会审计委员会委员。

　上述三项子议案的表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　五、审议并通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　经过半数董事推举，董事审议，同意选举胡庆、冯艳芳、朱保国三名董事为董事会薪酬与考核委员会委员。

　上述三项子议案的表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　六、审议并通过《关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案》

　经六届董事会审计委员会第一次会议审议，选举独立董事胡庆先生为公司董事会审计委员会主任委员，并报公司董事会审议。经公司六届一次董事审议，同意独立董事胡庆先生担任公司六届董事会审计委员会主任委员。

　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　七、审议并通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

　经六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，选举独立董事冯艳芳女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，并报公司董事会审议。经公司六届一次董事审议，同意独立董事冯艳芳女士担任公司六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　健康元药业集团股份有限公司

　二〇一五年八月二十八日

　附件1：

　健康元药业集团股份有限公司

　独立董事关于选聘高级管理人员的独立意见

　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）六届一次董事会选举杨冬云先生为公司总经理，邱庆丰先生为公司董事会秘书，曹平伟先生、邱庆丰先生及钟山先生为公司副总经理，曹平伟先生同时兼任公司财务负责人，本人作为公司独立董事，需对此事项发表意见：

　基于本人独立判断，现就以上事项发表独立意见如下：

　杨冬云先生、邱庆丰先生、曹平伟先生、钟山先生等四人经董事会六届一次会议选聘为公司高级管理人员，其中公司董事长提名杨冬云先生为公司总经理、提名邱庆丰先生为董事会秘书并经董事会审议通过，同时，曹平伟先生、邱庆丰先生及钟山先生系杨冬云先生作为总经理提名任副总经理并经董事会审议通过，提名及审议程序合法有效，其四人有较为丰富的生产经营管理经验，并且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司高级管理人员的任职要求。

　独立董事：胡庆、冯艳芳、龙涌

　2015 年8 月27 日

　附件2：公司高级管理人员简历

　总经理杨冬云先生，男，44岁，本科学历。曾历任广州宝洁公司项目经理、大区域经理、品类总监；黛安芬集团中国区副总经理、总经理；易达集团亚太区副总裁并兼中国区总经理、日本区总裁；速8酒店高级副总裁；白象食品集团执行总裁/副总裁、董事。无兼职。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司限售流通股份3,500,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　副总经理兼财务负责人曹平伟先生，男，56岁，大学专科毕业，获Royal Roads University工商管理硕士。曾任河南新乡机床厂财务部会计、财务处副处长，于1993年起历任本公司副总经理、董事，现任本公司董事、副总经理兼财务负责人，无兼职。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份144,059股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　副总经理钟山先生，男，44岁，大学本科。1994年8月至2000年4月于（香港）德勤关黄陈方会计师行及上海沪江德勤会计师事务所从事审计、会计咨询服务等工作。2001年加入健康元药业集团股份有限公司，历任投资部经理、财务会计总监及本公司副总经理等职务，及任丽珠医药集团股份有限公司董事。无兼职。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至公告日，钟山先生持有本公司股份95,400股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　副总经理邱庆丰先生，男，44岁，大学专科毕业，获中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士，具有中国注册会计师资格。曾于天津第一机床厂总厂工作，于1996年起历任本公司财务工作人员、财务主管、财务部经理、副总经理及本公司总经理兼董事会秘书，现任本公司董事兼董事会秘书，及任丽珠医药集团股份有限公司董事。无兼职。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份93,072股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　股票代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临2015-079

　债券代码：122096 债券简称： 11健康元

　健康元药业集团股份有限公司

　六届监事会一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　健康元药业集团股份有限公司六届监事会一次会议于2015年8月27日下午六届董事会一次会议结束后在健康元药业集团大厦一号会议室召开，会议应参加监事三名，实际参加监事三名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由公司监事余孝云先生主持，以记名投票方式审议了如下议案：

　审议并通过《选举公司第六届监事会主席的议案》

　经公司监事会记名投票表决，选举余孝云先生担任本公司第六届监事会主席。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　健康元药业集团股份有限公司

　二〇一五年八月二十八日