一重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　公司主要会计数据和财务指标的说明

　公司本期资本公积转增股本，以总股本83,198万股为基数，向全体股东每10股转增3股，为了保证财务指标的可比性，按调整后的股数重新计算上年同期的每股收益。

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三管理层讨论与分析

　3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2015年上半年，国内经济仍处于消化过剩产能阶段，行业竞争激烈。公司所处行业面临较大压力，其中：钨行业受消化过剩产能影响，钨产品价格持续下跌，钨精矿由年初8.7万元/标吨下降到6月份6.7万元/标吨；稀土“黑色产业链”久治不绝，稀土冶炼产品价格与原料价格严重倒挂；电池材料方面，三元材料的需求随着新能源汽车发展继续增长，钴酸锂和贮氢合金竞争激烈。

　公司经营班子在董事会的领导下，积极应对不利的宏观环境和市场变化，按年度工作部署，抓经营、抓管理、抓发展、抓技术，取得了一定的成效。

　1、拓展销售渠道、扩大销量

　报告期内，公司根据产品特点，采取不同销售策略，积极开拓销售渠道。公司整体刀具销售获得突破；贮氢合金粉成功进入动力汽车领域；锂离子电池材料，实行大客户战略，已取得多家国际国内大客户的认证；磁性材料在变频空调领域、新能源汽车领域、风电领域和伺服电机领域的销售均取得突破。报告期，上述产品销售数据如下：

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　2、积极开展各类降成本措施

　下属各公司通过工艺革新提高劳动生产率、提高产品的收率和合格率、降低工艺消耗、开发成本更低的辅材替代品、调整劳动组织降低人工成本、推行联合议价和竞价采购、降低融资成本等措施，降低各类成本。

　3、深化管理基础

　报告期，公司完成了CRM系统调研和前期设计，调研了全面预算和绩效管理实施现状，

　建立了降成本数字化管理的示范区，改善了库存管理。

　4、推进重点投资项目

　报告期内，长汀金龙3000吨磁性材料生产线、厦门金鹭年产800万支整体刀具扩产项目、厦门金鹭年产1000万片数控刀片扩产项目和都昌金鼎的矿山项目等重大投资项目进展顺利；2015年5月出资792.10万元收购了廊坊市百斯图工具制造有限公司80%股权，此次收购，将增强公司刀具整体方案的解决能力。

　5、基本完成稀土资源整合

　按照《厦门钨业稀土集团组建方案》中的责任要求，基本完成了对福建省的稀土资源整合。

　报告期，公司实现合并营业收入44.15亿元，比上年同期增长13.41%；实现归属于上市公司股东的合并净利润3,402.51万元，比上年同期减少75.70%。

　(一)主营业务分析

　1财务报表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　营业收入变动原因说明:主要为产品销量和结构变化导致主营业务收入增加

　营业成本变动原因说明:主要为产品销量和结构变化导致主营业务成本增加

　销售费用变动原因说明:主要为营销类费用增加

　管理费用变动原因说明:公司管理费用变动不大

　财务费用变动原因说明:公司上年末增发募集资金净额29.75亿元本期利息支出减少，以及利息资本化增加。

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:下属公司本期销售商品收到的现金流量减少。

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收回投资所收到的现金增加。

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还债务所支付的现金增加。

　研发支出变动原因说明:研发项目按年度预算进度展开

　变动原因说明:　 

　2其他

　(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　不适用

　(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　公司2014年3月20日第六届董事会第二十次会议、2014年4月9日第二次临时股东大会审议通过了 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟非公开发行不超过15,000万股，面值为1元，发行价格为20.23元的普通股票。非公开发行股票对象为9名确定对象。其中，公司控股股东福建稀土集团拟认购5,000万股；前海开源基金管理有限公司拟认购2,500万股；福建省投资开发集团有限责任公司拟认购2,000万股；上海理顺投资管理合伙企业（有限合伙）拟认购2,000万股；自然人陈国鹰拟认购1,500万股；南京高科股份有限公司拟认购1,0000万股；自然人柯希平拟认购500万股；皓熙股权投资管理（上海）有限公司拟认购300万股；金圆资本管理（厦门）有限公司拟认购200万股。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票因送红股、转增股本、增发新股或配股等而除权的，则本次发行股票数量将作相应调整。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次股票发行价格将作相应调整。本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过303,450万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。本次非公开发行完成后，公司本次非公开发行前滚存的未分配利润由公司新老股东共享。2014年3月28日，福建省国资委批准本次非公开发行A股股票方案；2014年4月9日，公司2014年第二次临时股东大会审议批准本次非公开发行A股股票方案。 2014年5月21日，公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》，以2013年12月31日公司总股本68,198万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共分配170,495,000.00元。公司于2014年6月18日公告实施2013年度利润分配方案，股权登记日为2014年6月23日，除权（除息）日为2014年6月24日，现金红利发放日为2014年6月24日。鉴于公司2013年度利润分配方案已实施完成，本次非公开发行股票发行价格由20.23元/股调整为19.98元/股，发行数量不做调整，拟募集资金规模将调整为不超过299,700万元（含发行费用）。2014年7月21日，公司2014年第三次临时股东大会将2014年第二次临时股东大会关于《公司非公开发行A股股票方案》决议有效期由24个月变更为12个月，即《公司非公开发行A股股票方案》决议自公司2014年第二次临时股东大会审议通过之日起算，12个月内有效。

　公司非公开发行A股股票申请材料于2014年5月获得中国证监会受理，2014年9月12日经中国证监会发审委审核同意通过，2014年10月13日收到中国证监会核准批文，截至2014年12月4日止，公司已收到股东缴纳的股款人民币297,522.65万元（募集资金总额人民币299,700.00万元扣除承销保荐费等发行费用2,177.35万元），2014年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行股份的登记及限售手续事宜。

　截至2015年1月27日，募集资金已全部使用完毕。

　(3)经营计划进展说明

　报告期内公司发展战略执行情况见本节前述经营情况的讨论与分析。

　报告期内公司经营计划的完成情况：经公司第六届董事会第二十九次会议和2014年年度股东大会审议同意：公司2015年全年营业收入预算指标为112.6亿元，合并成本费用总额103.78亿元，争取实现净利润比上年有所增长。报告期，实现营业收入 441,451.34 万元，实现归属于上市公司股东的合并净利润 3,402.51万元。

　(4)其他

　资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

　单位：元 币种：人民币

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　利润表及现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

　单位：元 币种:人民币

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　(二)行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

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　主营业务分行业和分产品情况的说明

　下属房地产主要项目情况：

　2015年主要项目情况(截止2015年06月30日)

　单位：平方米

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　2015年房地产销售情况(截止2015年06月30日)

　单位：平方米

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　2015年主要房地产项目出租情况(截止2015年06月30日)

　单位：平方米

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　2、主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　主营业务分地区情况的说明

　(三)核心竞争力分析

　公司主要竞争优势有：

　1、公司所处的产业是战略性新兴产业。钨在国民经济和现代国防领域有着广泛的用途，有“工业牙齿”之称；稀土是发展新兴产业不可或缺的战略性资源；新能源电池材料是发展清洁能源和节能环保产业必须的新材料。

　2、公司目前拥有三个钨矿生产企业，为后端深加工提供了稳定的资源保障。公司拥有福建省稀土资源开采权力。

　3、公司技术力量和技术创新能力在全国行业内处于领先水平。通过引进与自主创新、产学研相结合的模式，在钨产业技术发展方面取得了多项重大技术突破，并在产业链的各环节均拥有原创核心技术，创造了多个国内和世界第一，在稀土产业及电池材料领域技术方面也取得了长足的进步，并把研发成果成功产业化。

　4、公司拥有全球最具规模的完整钨产业链和完整的稀土产业链。一体化生产链使公司能够根据产业链上下游的技术变化、产能变化、市场与客户变化等灵活改变产品组合，更多地参与到附加值高的业务领域中去；同时，公司能够在经营全产业链的过程中发现薄弱环节，及时集中公司资源进行技术攻关，开发具有国际市场竞争力的产品。

　(四)投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

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　(1)证券投资情况

　□适用 √不适用

　(2)持有其他上市公司股权情况

　□适用 √不适用

　(3)持有金融企业股权情况

　□适用 √不适用

　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1)委托理财情况

　√适用 □不适用

　单位:万元 币种:人民币

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　(1)委托贷款情况

　单位:万元 币种:人民币

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　委托贷款情况说明: 经公司第六届董事会第十二次会议2013年6月13日审议,公司控股子公司厦门滕王阁与中铁二局集团有限公司、厦门龙邦置业投资有限公司签订开发建设合作协议，共同对成都同基置业有限公司进行增资,增资后,厦门滕王阁持有成都同基置业有限公司47.5%股权，根据开发建设合作协议,中铁二局集团有限公司负责项目供地,项目融资不足部分由厦门滕王阁和厦门龙邦置业投资有限公司向成都同基置业有限公司提供借款。

　(2)其他投资理财及衍生品投资情况

　□适用 √不适用

　1、募集资金使用情况

　(1)募集资金总体使用情况

　√适用 □不适用

　单位:万元 币种:人民币

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　(2)募集资金承诺项目情况

　√适用 □不适用

　单位:万元 币种:人民币

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　(3)募集资金变更项目情况

　□适用 √不适用

　(4)其他

　2、主要子公司、参股公司分析

　单位:万元??币种:人民币

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　3、非募集资金项目情况

　一、利润分配或资本公积金转增预案

　(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

　报告期，公司实施了2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以总股本831,980,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），以总股本831,980,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，共转增249,594,000股，现金红利于2015年5月11日发放完毕，新增无限售条件流通股份于2015年5月12日上市流通。

　(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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　3.2其他披露事项

　(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　√适用 □不适用

　因钨和稀土价格处于低部，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降50%以上。

　(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　(三)其他披露事项

　3.3涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　无 

　4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　无 

　4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本公司2015年度纳入集团合并范围的子公司共21家，孙公司共29家，特殊目的主体1家，各家子公司情况详见附注七、在其他主体中的权益。本公司本年度合并范围比上年度增加2家，变更情况详见附注-合并范围的变动。

　4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　无 

　股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2015-025

　厦门钨业股份有限公司

　第七届董事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　厦门钨业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2015年8月25日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董秘办公室于2015年8月15日以电子邮件、传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事8人，董事石力开先生因时间冲突无法出席，委托董事长黄长庚先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：

　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年半年度总裁班子工作报告》。

　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年半年度报告及其摘要》。

　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《五年(2015—2019年)战略发展规划》。

　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资年产10000吨车用锂离子三元正极材料项目的议案》。

　鉴于近年来车用锂离子三元材料的市场发展迅速，客户需求增加，公司目前车用锂离子三元材料的技术开发在国内、国际市场上均处于较好水平，同意公司在现有年产3000吨三元材料生产线的规模上进行扩产投资，规划一条年产10000吨车用锂离子三元材料生产线。

　该项目预计总投资40,059.28万元，其中固定资产投资33,640.2万元。拟分三期实施，其中第一期、第二期各实现3000吨产能，第三期实现4000吨产能。预计2017年8月一期投产，2018年10月项目达产。

　经测算，项目建成投产后年平均销售收入114,423.08万元，年平均净利润3,511.39万元。项目所得税后全部投资财务内部收益率（所得税后）为12.73%，全部投资静态回收期7.02年（含建设期2年），财务净现值（IC=10%）为9,144.47万元。

　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资厦门金鹭湖里厂区旧厂房改造项目的议案》。

　为延长控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司湖里厂区的土地使用期限，根据《厦门市推进工业（仓储）国有建设用地改造试行方案》（厦府办【2014】78号文），同意于2015-2018年对厦门金鹭湖里厂区现有厂房进行拆除，生产线搬迁，建设办公研发楼，建筑面积27400平方米，将土地用途由工业变更为办公，土地使用年限延长50年。

　该项目总投资1.5308亿元。拟投资、建设办公研发楼，地下两层停车场,总用地面积11519.862平方米，地上建筑面积27400平方米，地下建筑面积14310平方米,建筑密度30%，绿化率11%。项目建设完成后，写字楼与停车场部分出租，具有一定的经济效益。

　本项目建设以管理效益为主，经济效益方面，按照实际自用使用计划，租金收入基本可以达到盈亏平衡；项目财务内部收益率为7.32％，全部投资回收期为20.60年(含建设期)。

　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对麻栗坡海隅钨业有限公司增资的议案》。为支持全资子公司麻栗坡海隅钨业有限公司的生产经营和业务发展，进一步改善其资产负债结构，降低其资产负债率，同意对麻栗坡海隅钨业有限公司增资1亿元，增资后，麻栗坡海隅钨业有限公司注册资本为1.6亿元。

　七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对福建省长汀金龙稀土有限公司增资的议案》。由于近几年全资子公司福建省长汀金龙稀土有限公司不断投资新增和扩充产线和产能，为支持福建省长汀金龙稀土有限公司的生产经营和业务发展，进一步改善其资产负债结构，降低其资产负债率，同意对福建省长汀金龙稀土有限公司增资5亿元，增资后，福建省长汀金龙稀土有限公司注册资本为87,170万元。

　厦门钨业股份有限公司

　董 事 会

　2015年8月27日