本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《第三届董事会第十九次会议决议公告》、《第三届监事会第十七次会议决议公告》、《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。由于工作人员疏忽，导致上述公告中关于股东会届次书写错误。现将相关内容更正如下：

　一、《第三届董事会第十九次会议决议公告》

　更正前：

　2、《关于董事会换届选举的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司第三届董事会同意提名吴长鸿、李水土、蒋亦卿、耿帅、敬代云、张靖为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名刘赪、章良忠、杜群阳为公司第四届董事会独立董事候选人。

　按有关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司2015年第二次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会。

　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，股东会对本次董事选举采用累积投票制。

　董事候选人简历详见附件。

　《独立董事声明》、《独立董事提名人声明》详见2015年08月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　3、《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见2015年08月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　更正后：

　2、《关于董事会换届选举的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司第三届董事会同意提名吴长鸿、李水土、蒋亦卿、耿帅、敬代云、张靖为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名刘赪、章良忠、杜群阳为公司第四届董事会独立董事候选人。

　按有关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司2015年第三次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会。

　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议，股东会对本次董事选举采用累积投票制。

　董事候选人简历详见附件。

　《独立董事声明》、《独立董事提名人声明》详见2015年08月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　3、《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》详见2015年08月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　二、《第三届监事会第十七次会议决议公告》

　更正前：

　2、《关于监事会换届选举的议案》

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　公司监事会同意提名李绍光、叶继明、陈剑峰为公司第四届监事会股东代表监事选人。本次监事会审议通过产生的股东代表监事候选人名单将提交股东大会选举产生第四届监事会成员。其中，第四届监事会成员中的2名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，股东大会对本次监事选举采用累积投票制。

　更正后：

　2、《关于监事会换届选举的议案》

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　公司监事会同意提名李绍光、叶继明、陈剑峰为公司第四届监事会股东代表监事选人。本次监事会审议通过产生的股东代表监事候选人名单将提交股东大会选举产生第四届监事会成员。其中，第四届监事会成员中的2名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议，股东大会对本次监事选举采用累积投票制。

　三、股东大会通知公告

　（1）更正前：

　《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》

　更正后：

　《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》

　（2）更正前：

　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日召开第三届董事会第十九次会议，会议决议召开公司2015年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　更正后：

　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日召开第三届董事会第十九次会议，会议决议召开公司2015年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　（3）更正前：

　截止2015年9月9日（星期三）下午深圳交易所交易结束后本公司（或本人）持有双环传动（股票代码：002472）股票，现登记参加浙江双环传动机械股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

　更正后：

　截止2015年9月9日（星期三）下午深圳交易所交易结束后本公司（或本人）持有双环传动（股票代码：002472）股票，现登记参加浙江双环传动机械股份有限公司2015年第三次临时股东大会。

　（4）更正前：

　兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江双环传动机械股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　更正后：

　兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江双环传动机械股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　除上述内容外，原公告其他内容不变，具体详见2015年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关更新后的公告。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

　特此公告。

　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　2015年08月26日