本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十六次会议于2015年8月25日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了《关于向重庆农村商业银行股份有限公司忠县支行申请流动资金贷款4000万元的议案》。

　公司因经营需要，向重庆农村商业银行股份有限公司忠县支行申请流动资金贷款4000万元，贷款期限1年，年利率5.1%，按月结息，到期还本。以控股股东深圳市南方同正投资有限公司持有我公司600万股无限售流通股作为质押担保，刘悉承夫妇提供连带责任保证担保。

　董事会授权公司经营层办理相关贷款手续。

　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　特此公告。

　重庆万里新能源股份有限公司

　董 事 会

　2015年8月26日