本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年8月26日

　(二)股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路88号，明星康年大酒店27楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

　本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长秦怀平先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人；

　2、公司在任监事5人，出席5人；

　3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1.00议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案

　1.01董事候选人秦怀平

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.00议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案

　1.02董事候选人向道泉

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.00议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案

　1.03董事候选人蒋毅

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.00议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案

　1.04董事候选人唐敏

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.00议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案

　1.05董事候选人赵雄翔

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.00议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案

　1.06董事候选人廖亮

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.00议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案

　1.07独立董事候选人陈宏

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.00议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案

　1.08独立董事候选人何云

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.00议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案

　1.09独立董事候选人吴开超

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.00议案名称：关于选举第九届监事会监事的议案

　2.01监事候选人陈强

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.00议案名称：关于选举第九届监事会监事的议案

　2.02监事候选人刘晓锋

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.00议案名称：关于选举第九届监事会监事的议案

　2.03监事候选人刘礼志

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　公司职工代表出任的监事陶明、吴海涛已经公司职工民主选举产生（陶明、吴海涛简历见附件）。

　上述董事、监事任职期限为三年。

　3.议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　无。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

　律师：杨波、罗煜

　2、律师鉴证结论意见：

　公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　附件：陶明、吴海涛简历

　四川明星电力股份有限公司

　2015年8月26日

　附件

　陶明、吴海涛简历

　陶明简历

　陶明，男，汉族， 1970年6月生，中共党员，研究生，高级政工师。

　1990年9月—1992年7月，成都体育学院体育教育专业学习；

　1992年8月—1993年1月，四川明星电力股份有限公司供电所工作；

　1993年1月—1997年11月，四川明星电力股份有限公司遂北供电所团支部书记、党群办主任；

　（其间：1994年8月—1996年12月，四川省委党校行政管理专业本科学习）；

　1997年11月—2000年12月，四川明星电力股份有限公司遂南供电所工会主席；

　2000年12月—2003年2月，四川明星电力股份有限公司遂南供电所党支部书记、副所长、工会主席；

　2003年2月—2003年5月，四川明星电力股份有限公司遂南供电所党总支书记、副所长、工会主席；

　2003年5月—2006年7月，四川明星电力股份有限公司党委委员、纪委书记兼机关党总支书记；

　2006年7月至今，四川明星电力股份有限公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

　（其间：2007年9月—2010年7月，中共中央党校经济管理专业研究生学习）。

　吴海涛简历

　吴海涛，男，汉族，1976年10月生，中共党员，大学学历，经济师。

　1995年9月—1998年7月，成都纺织高等专科学校学习；

　1998年7月—1998年12月，遂宁市成宇广告公司销售经理、副总经理；

　1998年12月—2000年3月，四川明星电力股份有限公司龙凤水电厂工作；

　2000年3月—2001年1月，四川明星电力股份有限公司龙凤水电厂政工科科长；

　2001年1月—2001年12月，四川明星电力股份有限公司投资开发部工作；

　2001年12月—2002年6月，四川明星药业有限责任公司副总经理；

　2002年6月—2003年6月，四川明星药业有限责任公司副总经理、党支部副书记（主持工作）、工会主席；

　2003年6月—2006年1月，四川明星药业有限责任公司副总经理、成都营销中心总监；

　（其间：2002年9月—2005年7月，西南财经大学MBA研修）；

　2006年1月—2007年10月，四川明星电力股份有限公司“风险化解处理资产江西工作组”负责人；

　2007年10月—2008年7月，四川明星电力股份有限公司人力资源部工作；

　2008年7月—2013年2月，四川明星电力股份有限公司投资发展部副主任；

　（其间：2008年9月—2010年7月，西南交通大学电气工程及其自动化专业本科学习；

　2009年11月—2012年12月，四川奥深达资源投资开发有限公司副总经理；

　2011年8月—2012年12月，四川奥深达资源投资开发有限公司副董事长、副总经理）；

　2013年2月—2015年1月，四川明星电力股份有限公司办公室主任；

　2015年1月至今，四川明星电力股份有限公司船山供电分公司党总支书记、工会主席。