股票代码：600266　　 　　  股票名称：北京城建　　   编号：2015－54

　北京城建投资发展股份有限公司

　第六届董事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年8月26日，公司以通讯方式召开第六届董事会第三次会议。根据《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，公司现有董事9人，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议通过了关于公司高管人员2014年度薪酬标准的议案。

　根据2014年经营计划指标完成情况，经过考核，董事会确定高管人员2014年度薪酬标准：公司正职领导2014年度薪酬总额为926,400元（税前），公司副职领导2014年度薪酬总额为741,120元（税前）。具体情况将在2015年年度报告中披露。

　北京城建投资发展股份有限公司

　董事会

　2015年8月27日