本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　本次股东大会没有增加、否决或修改提案的情况。

　一、会议的召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1.召开时间：

　现场会议召开日期和时间：2015年8月25日14:30开始。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间：2015年8月24日下午15:00至2015年8月25日下午15:00期间的任意时间。

　通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间：2015年8月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　2.现场会议的召开地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

　3.召开方式：会议采取现场会议结合网络投票方式

　4.召集人：公司董事会

　5.主持人：董事牛建伟

　6.公司董事会于2015年8月10日及2015年8月20日在

　《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《湖南江南红箭股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》和《湖南江南红箭股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　1.出席的总体情况

　参加本次股东现场会议和网络投票的股东（代理人）共13人，代表公司有表决权股份421,868,915 股，占公司有表决权股份总数的40.8303 %。

　2.现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共3人，代表公司有表决权股份421,444,855股，占公司有表决权股份总数的40.7893 %。

　3.网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共10人，代表公司有表决权股份424,060股，占公司有表决权股份总数的0.0410 %。

　4．公司部分董事、全体监事及公司聘请的见证律师出席、列席了会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

　一、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　表决结果为：同意421,868,915股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0 %。

　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意424,060 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0 %。

　（二）审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

　表决结果为：同意421,868,915股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0 %。

　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意424,060股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

　三、律师出具的法律意见

　1.见证本次股东大会律师事务所：北京市中伦律师事务所。

　2.见证律师姓名：车千里

　3.结论性意见：本次股东大会经北京市中伦律师事务所现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　湖南江南红箭股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

　特此公告。

　湖南江南红箭股份有限公司董事会

　2015年8月26日