本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月29日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年5月29日开市起停牌。于2015年6月26日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司股票停牌期间，按照相关规定，公司至少每5个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。

　2015年8月25日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《金城造纸股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其相关议案。目前公司正在积极准备相关申报文件，将于2015年8月27日前在指定信息披露网站刊登相关公告。

　根据相关监管要求，公司本次重大资产重组方案披露后公司股票将继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组方案披露之日起不超过10个交易日，敬请广大投资者关注。

　本次交易尚需经过公司股东大会及中国证监会的批准或核准，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　公司承诺，如公司申请延期复牌后仍未能披露金城造纸股份有限公司重大资产重组报告书（草案）的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。

　金城造纸股份有限公司

　董事会

　2015年8月25日