证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-087

　芜湖亚夏汽车股份有限公司

　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“亚夏汽车”）第三届董事会第二十三次会议通知于2015年8月19日以电子邮件形式发出，会议于2015年8月24日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9名，实际收到有效表决书9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

　会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会部分委员的议案》。

　鉴于公司更换了一名独立董事和董事，为了更好的发挥公司董事和独立董事的专业特长，芜湖亚夏汽车股份有限公司决定对公司第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员作相应的调整，调整后的董事会提名委员会和薪酬与考核委员会成员构成如下：

　（1）、提名委员会：汪莉（主任委员）、周友梅、李力盛

　（2）、薪酬与考核委员会：赵定涛（主任委员）、汪莉、肖美荣

　特此公告

　芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

　二〇一五年八月二十六日