本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年8月25日

　(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　2015年第一次临时股东大会：

　■

　2015年第一次A股类别股东会议：

　■

　2015年第一次H股类别股东会议

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，会议由公司董事长马立云先生主持。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事10人，出席6人，谢军、张宸宫、刘天倪、晋占平先生因公务未出席；

　2、 公司在任监事5人，出席3人，任振铎、郭浩先生因公务未出席；

　3、 公司董事会秘书吴知新出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 2015年第一次临时股东大会审议议案

　1、 议案名称：关于公司本次重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金交易符合相关法律、法规规定的议案；

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、 议案名称：关于公司本次重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金交易方案的议案；

　2.01、议案名称：本次交易标的、交易对方和交易方式

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　2.02、议案名称：交易作价及支付方式

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　2.03、议案名称：本次发行股票的种类和面值

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　2.04、议案名称：本次发行方式及发行对象

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　2.05、议案名称：本次发行价格

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　2.06、议案名称：本次发行数量

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　2.07、议案名称：配套募集资金用途

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　2.08、议案名称：认购方式

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　2.09、议案名称：锁定期安排

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　2.10、议案名称：本次交易中的现金支付

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　2.11、议案名称：交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　2.12、议案名称：上市地点

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　2.13、议案名称：本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　2.14、议案名称：资产交割

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　2.15、议案名称：发行决议有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、 议案名称：关于调整募集配套资金及资产置换差额支付方式不构成对重组方案的重大调整的议案；

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、 议案名称：关于本次重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产构成关联交易的议案；

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、 议案名称：关于《洛阳玻璃股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、 议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的《洛阳玻璃股份有限公司与中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司关于重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金的协议》的议案；

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、 议案名称：关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案；

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案；

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案；

　审议结果：通过

　表决情况：

　■1、

　议案名称：关于修改《公司章程》的议案；

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、 议案名称：关于公司全资子公司洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司终止租赁资产的议案。

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（二）2015年第一次A股类别股东会议审议议案

　1、 议案名称：关于公司本次重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金交易方案的议案；

　1.01、议案名称：本次交易标的、交易对方和交易方式

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　1.02、议案名称：交易作价及支付方式

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　1.03、议案名称：本次发行股票的种类和面值

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　1.04、议案名称：本次发行方式及发行对象

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　1.05、议案名称：本次发行价格

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　1.06、议案名称：本次发行数量

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　1.07、议案名称：配套募集资金用途

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　1.08、议案名称：认购方式

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　1.09、议案名称：锁定期安排

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　1.10、议案名称：本次交易中的现金支付

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　1.11、议案名称：交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　1.12、议案名称：上市地点

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　1.13、议案名称：本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　1.14、议案名称：资产交割

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　1.15、议案名称：发行决议有效期

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：关于《洛阳玻璃股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的《洛阳玻璃股份有限公司与中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司关于重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金的协议》的议案；

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　（三） 2015年第一次H股类别股东会议审议议案

　1、议案名称：关于公司本次重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金交易方案的议案；

　1.01、议案名称：本次交易标的、交易对方和交易方式

　审议结果： 通过

　表决情况：

　■

　1.02、议案名称：交易作价及支付方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.03、议案名称：本次发行股票的种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.04、议案名称：本次发行方式及发行对象

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.05、议案名称：本次发行价格

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.06、议案名称：本次发行数量

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.07、议案名称：配套募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.08、议案名称：认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.09、议案名称：锁定期安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.10、议案名称：本次交易中的现金支付

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.11、议案名称：交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.12、议案名称：上市地点

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.13、议案名称：本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.14、议案名称：资产交割

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.15、议案名称：发行决议有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：关于《洛阳玻璃股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的《洛阳玻璃股份有限公司与中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司关于重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金的协议》的议案；

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（四）关于议案表决的有关情况说明

　1、第一次临时股东大会议案2、第一次A股类别股东会议议案1、第一次H股类别股东会议议案1涉及逐项表决的议案，均获得通过。

　2、第一次临时股东大会议案1至10、第一次A股类别股东会议全部议案、第一次H股类别股东会议全部议案为特别决议案，已获得出席股东（或股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　3、第一次临时股东大会议案1至9及议案11、第一次A股类别股东会议全部议案、第一次H股类别股东会议全部议案涉及关联交易，关联股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司回避表决。

　一、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南耀骅律师事务所

　律师：孙喆律师、段耀峰律师

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司本次临时股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的召集、召开程序；召集人、出席人员的资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。表决结果合法有效。

　二、 备查文件目录

　1、 洛阳玻璃股份有限公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议决议；

　2、 河南耀骅律师事务所出具的法律意见书；

　洛阳玻璃股份有限公司

　2015年8月25日