本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示：

　1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。

　二、会议召开情况

　1、会议的通知：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年8月5日、2015年8月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知和提示性公告。

　2、会议召开时间：2015年8月21上午9:30

　网络投票时间为：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年08月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年08月20日15：00至2015年08月21日15：00之间的任意时间。

　3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司第二会议室

　4、召集人：龙星化工股份有限公司董事会

　5、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　6、现场会议主持人：董事长刘江山先生

　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《龙星化工股份有限公司章程》等有关规定。

　三、会议出席情况

　1、总体情况

　参加本次大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共18人，代表有表决权的股份为305,111,487股，占本公司总股份数的63.5649%。

　2、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东共13人，代表有表决权的股份304,991,087股，占本公司总股份数的63.5398%。

　3、网络投票情况

　通过互联网投票系统投票的股东5人，代表有表决权的股份为120,400股，占本公司总股份数的0.0251%。

　4、中小投资者投票情况

　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东5人，代表有表决权的股份为120,400股，占本公司总股份数的0.0251%。

　现场会议由公司董事长刘江山先生主持， 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京市天元律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　四、议案审议及表决情况

　本次会议以现场表决和网络投票方式审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于修改<龙星化工股份有限公司章程>的议案》

　表决结果：同意305,090,387股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9931%，超过出席股东大会的股东所持表决权的2/3 。反对2,500股，弃权18,600股。

　其中中小投资者表决情况为：同意99,300股，占出席会议所有中小股东所持股份的82.4751％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的2.0764％；弃权18,600股，占出席会议所有股东所持股份的15.4485％。

　2、审议通过了《关于<提名史静敏女士为第三届董事会独立董事>的议案》

　表决结果：同意305,108,987股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%，反对2,500股，弃权0股。

　其中中小投资者表决情况为：同意117,900股，占出席会议所有中小股东所持股份的97.9236％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的2.0764％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　五、律师见证情况

　(一)律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　(二)结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件

　(一) 龙星化工股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议。

　(二) 北京市天元律师事务所关于龙星化工股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见。

　特此公告

　龙星化工股份有限公司

　二〇一五年八月二十一日