证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-055

　山东威达机械股份有限公司

　第六届董事会第二十五次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议召开情况

　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次临时会议于2015年8月17日以邮件形式发出会议通知，于2015年8月19日以通讯方式召开。应出席会议董事9名，实际出席董事9名。会议的召开与表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、会议审议情况

　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》；

　董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，研究论证重大资产重组方案， 聘请相关中介机构进行重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，并授权公司董事长代表公司办理筹划期间的相关事项、签署相关文件。待具体方案确定后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求，编制重大资产重组预案（或报告书）提交公司董事会审议并公告。

　公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

　三、备查文件

　1、第六届董事会第二十五次临时会议决议。

　特此公告。

　山东威达机械股份有限公司董事会

　2015年8月20日

　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-056

　山东威达机械股份有限公司

　关于筹划重大资产重组的停牌公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，与自动化领域某企业及其他企业就并购等相关事项进行洽谈。鉴于上述事项存在重大不确定因素且预计难以保密，为避免对公司股票价格造成重大影响，保证公平信息披露，切实维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山东威达，证券代码：002026）自2015年7月23日开市起已经停牌，并分别于2015年7月23日、2015年7月30日、2015年8月6日、2015年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-051）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-052、2015-053、2015-054）。

　经确认，该事项涉及本公司重大资产重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月20日开市起继续停牌。公司承诺争取在2015年9月18日前（不超过30个自然日）披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

　如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年9月18日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

　如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划发重大资产重组事项相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组事项相关公告后恢复交易。

　停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。

　特此公告。

　山东威达机械股份有限公司董事会

　2015年8月20日

　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-057

　山东威达机械股份有限公司关于收到产业

　转型升级项目(产业振兴和技术改造第二批)2015年中央预算内投资计划的通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　近日，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到山东省发展和改革委员会、山东省经济和信息化委员会下发的《关于转发国家下达我省产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第二批）2015年中央预算内投资计划的通知》（鲁发改投资【2015】753号）：公司船舶柴油机尾气处理一体化环保装备产业化项目、公司全资子公司济南第一机床有限公司精密卧式加工中心产业化项目分别获得国家产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第二批）2015年中央预算内投资计划补助资金1216万元、1821万元。目前，公司正在等待财政部门下发拨付手续。

　根据《企业会计准则》及《中央预算内固定资产投资补助资金财政财务管理暂行方法》的相关规定，上述资金确认为与资产相关的政府补助，公司收到上述款项后，先计入递延收益，待项目建成后，按资产使用年限分期计入当期损益。

　上述政府补助资金不会对公司2015年度业绩产生重大影响，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　山东威达机械股份有限公司董事会

　2015年8月20日