1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2015年上半年，公司面对国内外复杂严峻的经济形势，围绕“凝心聚力谋发展，稳中求进促改革”工作主题，在董事会的领导下，着力落实“制度建设年”各项举措，按照“以稳健经营提升经济效益、以能力提升实现价值创造、以资源整合推动产业发展、以市值管理提升公司价值、以服务增值发挥总部作用”的工作主线，狠抓科研创新、提质增效、规范运营和能力提升，有力促进了半年度各项科研生产任务和经营发展目标的完成，航空武器装备产品质量稳定，较好满足客户需求。

　（1）主要指标完成情况

　报告期内，公司实现营业收入119,505万元，较上年同期下降3.8%。公司主要业务板块中，航空与防务产品实现收入91,104万元，同比增长7.99%；转包生产实现收入9,916万元，同比增长7.93%；燃机与非航空民品实现收入18,138万元，同比下降18.36%；公司营业收入下降的主要原因是为进一步聚焦主业，提升盈利水平，公司计划年内全面退出盈利能力差且与战略契合度低的业务（上年同期规模约7,711万元）。

　公司实现利润总额11,297万元，同比下降3.43%，主要原因一是为提升公司技术能力增加研发费用，二是长航液控搬迁后运营成本增加。?

　公司营业成本91,003万元，同比减少6,017万元，下降6.20%。主要是公司产品结构调整效果初显，盈利能力较高的产品比重上升。

　公司期间费用16,940万元，同比增加1,280万元，其中销售费用1,311万元，较上年同期970万元增加341万元，增幅35.15%，主要是本期样品及产品保障费增加所致；管理费用14,653万元，较上年同期13,475万元增加1,178万元，增幅8.74%，主要是本期核销研发费用增加；财务费用976万元，较上年同期1,215万元减少239万元，降幅19.67%。

　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-240万元，同比增加98.25%，主要是采购货款支付同比减少1.6亿，收到其他资金增加8,225万元；另外，公司销售货款回收同比减少1亿元；投资活动产生的现金流量净额11,149万元，同比增加116%，主要是理财产品及投资支出减少；筹资活动产生的现金流量净额1,171万元，同比增加1,482万元，其主要原因是2014年年度股利派息款在下半年支付。

　（2）主营业务拓展情况

　①以客户为中心，不断提升航空与防务业务能力

　公司积极开拓存量市场和其他防务市场，争取备件订货及修理合同，提高航空与防务业务收入；认真分解细化落实重点型号研制和批产交付任务，持续完善生产计划管理，提高准时交付率；加大技术质量问题攻关力度，较好保证了客户的需求，产品质量稳定。报告期内，航空与防务业务共实现收入91,104万元，同比增长7.99%。

　②以市场为导向，加速燃机与非航空民品产业化进程

　报告期内，公司加速燃机与非航空民品产业化、市场化和能力提升。一是通过强力推进 “一平台一策略”重点工作方案，明确燃机与非航空民品重点目标和激励方案，推动完成年度目标任务。二是重点推进募投项目市场拓展及产业化发展，组建专业工作团队，完善相关制度，优化了项目工作机制，非航空民品募投项目收入有所增加，完成了半年度目标。三是通过新能源项目推介会，与多家企业达成合作意向。报告期内，公司燃机与非航空民品产业化能力进一步提升，但受产业结构调整，退出盈利能力差的民品业务影响，共实现收入18,138万元，同比下降18.36%。

　③提升国际合作层级，国际转包业务持续稳步增长

　公司持续积极推动航空精密制造能力建设，拓展零部件国际转包生产以及整机研制配套市场。以通过提高产品交付率、加工效率，确保客户需求为前提，加强新项目开发力度、狠抓质量和按时交付，有力保障了转包生产的收入增长目标。报告期内，公司实现收入9,916万元，同比增长7.93%。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2015-038

　中航动力控制股份有限公司

　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2015年8月18日上午9:30以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于2015年8月8日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参会董事13人，亲自出席现场会议的董事7人，董事张姿因公务原因不能参会，全权委托董事蒋富国参会并表决，董事彭建武、王玉杰、战颖、景旭、李万强以通讯方式出席会议并表决。本次会议合计履行董事权利义务13人。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长秦海波先生主持，召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议：

　1. 会议以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。

　详见8月20日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的2015年半年度报告全文及摘要。

　2. 会议以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年上半年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

　详见8月20日登载于巨潮资讯网的《中航动力控制股份有限公司2015年上半年度与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》。

　3. 会议以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　独立董事发表了独立意见。详见8月20日登载于巨潮资讯网的《中航动力控制股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　4. 会议以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任朱静波先生为公司高级专务的议案》。

　根据公司经营管理工作的需要，公司董事会提名与薪酬考核委员会对公司拟聘任的朱静波先生个人履历等相关资料进行了审查，独立董事发表了独立意见，独立董事关于聘任高级专务的独立意见于8月20日登载在巨潮资讯网。

　同意聘任朱静波先生为公司高级专务。

　特此公告。

　中航动力控制股份有限公司董事会

　二〇一五年八月十八日

　股票代码：000738 股票简称：中航动控  公告编号：临2015-039

　中航动力控制股份有限公司

　第六届监事会第十六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2015年8月18日上午11:00以通讯方式召开。本次会议于2015年8月8日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

　1. 会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年半年度报告的议案》，并同意出具如下书面审核意见：

　公司2015年半年度报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2015年6月30日末的财务状况和经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。

　详见8月20日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的2015年半年度报告全文及摘要。

　特此公告。

　中航动力控制股份有限公司

　监事会

　二○一五年八月十八日

　证券代码：000738 证券简称：中航动控 公告编号：定2015-3