证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2015-055

　1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2015年上半年，公司董事会认真履行《公司法》、公司章程等赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。这半年，外部环境依然错综复杂，世界各经济体经济增速分化加剧，全球经济复苏缓慢，国内经济压力与转机并存，中国正进入增速放缓同时更加平衡和可持续的增长轨道。而石化仓储行业面对市场竞争更加激烈、营业成本上升以及客户需求变化等多重压力，公司努力应对，抓安全生产，增加收入，追求经济效益，努力按照年初制定的经营方针和思路开展各项工作。

　2015年4月10日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】519号）。2015年6月9日本次非公开发行的3,000万股股份在深圳证券交易所上市。本次非公开发行募集资金净额21,531.40万元，全部用于补充流动资金。

　报告期内，主营业务收入66,123,348.56元，同比下降20.67%，主要原因是珠海地区市场竞争加剧，营业收入下降所致；实现营业利润13,533,759.86元，同比下降50.34%，主要原因是营业收入及毛利率下降所致；实现利润总额16,178,914.91元，同比下降46.75%；实现归属于上市公司股东的净利润13,137,152.47元，同比下降44.85%。

　报告期内，主营业务成本46,292,306.31元，同比下降0.4%；管理费用9,433,350.10元，同比下降0.9%；财务费用1,865,460.26元，同比下降7.70%。

　报告期内，经营活动产生的现金流量净额为25,633,889.49元，同比减少49.59%，主要是珠海地区市场竞争加剧，营业收入下降所致；投资活动产生的现金流量净额为-198,698,213.32元，同比减少33.43%，变动较大的原因是公司报告期购买企业债券、保本型银行理财产品、购建固定资产及融资租赁业务增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为189,585,645.63元，同比增加601.81%，变动较大的原因系公司报告期定向增发3,000万股股份所筹集的资金到位增加所致。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　董事长：王青运

　董事会批准报送日期：2015年8月18日

　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2015-053

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　第三届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2015年8月7日以邮件形式发出，于2015年8月18日10:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有程文浩、徐卫东）。会议由董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

　一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》

　公司全体董事和高级管理人员对2015年半年度报告做出了保证公司2015年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　报告内容详见2015年8月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要内容详见2015年8月20日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　报告内容详见2015年8月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　独立董事发表了独立意见，内容详见2015年8月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　备查文件：

　1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

　2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　董事会

　二○一五年八月二十日

　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2015-054

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　第三届监事会第十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2015年8月7日以书面形式发出，于2015年8月18日13:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

　一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》

　监事会认为：董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　报告内容详见2015年8月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要内容详见2015年8月20日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　报告内容详见2015年8月20日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

　备查文件

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

　特此公告。

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　监事会

　二○一五年八月二十日