本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本次投资概述

　安徽新华传媒股份有限公司投资的安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“皖新创投”）以自有资金1333.2万元与合肥赛富合元创业投资中心（有限合伙）（简称“合肥赛富”）、北京东方卓永投资管理有限公司（简称“东方卓永”）、杨秀英、宣红、周荣庭、梁琰、王凯共同设立安徽新科数媒信息科技有限公司（以下简称“新科数媒”或“目标公司”）。新科数媒注册资本3333万元人民币，其中皖新创投出资1333.2万元，占新科数媒注册资本的40%，并按照出资的比例享有目标公司的收益，并以出资额为限承担责任。

　本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　二、投资各方当事人的情况介绍

　甲方：安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙），是安徽新华传媒股份有限公司使用自有资金成立的科教创投基金。注册地址：安徽合肥市包河区包河工业区北京路8号；执行事务合伙人：王天寿；经营范围：投资与管理、风险投资；企业收购与兼并及相关业务咨询（以企业登记管理机关核准登记的为准）。

　乙方：合肥赛富合元创业投资中心（有限合伙），是赛富亚洲基金与安徽省合肥市经济技术开发区共同设立的投资基金。注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦6楼；执行事务合伙人：合肥赛富创业投资管理有限公司（委派代表：阎焱）；经营范围：投资管理、咨询服务；项目投资。

　丙方：北京东方卓永投资管理有限公司，其法人股东是北京新东方教育科技（集团）有限公司。注册地址：北京市海淀区海淀中街6号9层903；法定代表人：杨志辉；经营范围：投资管理、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　丁方：杨秀英为自然人，中国公民，身份证号为110108195210230029。

　戊方：宣红为自然人，中国公民，身份证号为340803196809142221。

　已方：周荣庭为自然人，中国公民，身份证号为340104196912012036。 中国科学技术大学新媒体研究院院长、科技传播系系主任、教授、博士生导师。

　庚方：梁琰为自然人，中国公民，身份证号为210103198007063312。中国科学技术大学新媒体研究院特任副研究员。

　辛方：王凯为自然人，中国公民，身份证号为310109197911294810。

　投资各方当事人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　三、新科数媒的基本情况

　1、公司名称：安徽新科数媒信息科技有限公司（以工商部门最终核准名为准）

　2、企业性质：有限责任公司

　3、注册资本：3333万元人民币

　4、注册地址：合肥市高新区望江西路5089号

　5、经营范围：数字内容服务，互联网信息服务，其他互联网服务，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理和存储服务，其他信息技术服务业，教育辅助服务，音像制品出版，电子出版物出版，其他出版业，电影和影视节目制作，录音制作，文艺创作与表演。以主管工商行政管理部门审核确定的经营范围为准。

　6、 投资各方所持有的股权比例

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　四、对外投资的合同主要内容

　1、各方的权利和义务

　1.1 各方的权利

　申请设立目标公司，投资各方随时了解目标公司的设立工作进展情况。签署目标公司设立过程中的法律文件。审核设立过程中筹备费用的支出。

　1.2 各方的义务

　在目标公司设立过程中，由于任何一方的故意或过失致使目标公司受到损害的，对目标公司承担赔偿责任。按照本投资合同约定按时缴纳出资额。目标公司成立后，促使目标公司将与未来任何的高级管理人员、核心业务人员签署形式和内容均令各方满意的雇佣协议、职务作品创作合同、保密协议和竞业禁止协议。

　2、利润与亏损

　各方应当按各自的出资比例分享目标公司的利润、亏损和风险；在出现亏损的情况下，各方以其各自的出资额为限承担责任。

　五、本次投资对公司的影响

　本次投资设立的新科数媒将聚焦开发科学可视化数字教育内容，定位于移动互联网时代的科学内容提供商和数字交互技术集成商，将助力公司向以文化教育为核心的互联网平台型企业转型。

　六、 对外投资的风险分析

　本次投资在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，在短时间内尚不能产生明显的经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　2015年8月20日