证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2015-047

　福建榕基软件股份有限公司

　关于董事、副总裁辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司董事、副总裁王捷先生提交的书面辞职报告，王捷先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、副总裁职务。辞职后，王捷先生将不在公司担任任何职务。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，王捷先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，同时公司兼任高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的1/2。王捷先生的辞职申请自送达董事会时生效。

　公司董事会对王捷先生在任职期间做出的贡献表示感谢。

　公司将按公司章程要求，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。

　福建榕基软件股份有限公司董事会

　2015年8月19日