证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2015-065

　广东海大集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事麦康森先生的书面辞职报告。麦康森先生因其个人工作时间太忙的原因，提请辞去其所担任的公司第三届董事会独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。麦康森先生离职后，不再担任公司独立董事，同时不再担任公司第三届董事会提名委员会召集人、第三届董事会战略委员会委员，亦不在担任公司其他任何职务。

　麦康森先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。公司将按照相关规定和程序尽快聘任新的独立董事，使公司的实际董事人数与《公司章程》规定的董事人数一致。

　公司对麦康森先生任职期间勤勉尽责的工作态度及对公司的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　广东海大集团股份有限公司董事会

　二O一五年八月十九日