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桂林旅游股份有限公司董事会于2015年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《桂林旅游股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。现发布关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司2015年第二次临时股东大会。

2、召集人：桂林旅游股份有限公司董事会

3、公司第五届董事会2015年第四次会议审议通过了关于召开2015年第二次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2015年8月26日（星期三）14:50。

网络投票时间为：2015年8月25日－2015年8月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月25日15:00 至2015年8月26日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2015年8月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、现场会议地点：桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会2015年第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次股东大会议案：

1、选举朱文晖先生为公司独立董事

2、选举晏小平先生为公司独立董事

特别提醒：

1、上述议案采用累积投票方式表决。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（三）以上提案的具体内容见2015年8月4日刊登于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公司第五届董事会2015年四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

2、登记时间：2015年8月24日9:00-17:00。

3、登记地点：广西桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼704房证券部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“360978”。

2、投票简称：“桂旅投票”。

3、投票时间：2015年8月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“桂旅投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.01元代表议案1中的子议案①，1.02代表议案1中的子议案②。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格（元）
议案1	补选公司独立董事	-
议案1中的子议案①	朱文晖为公司独立董事	1.01
议案1中的子议案②	晏小平为公司独立董事	1.02

（3）上述议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报给候选人的选举票数。

表决意见对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人朱文晖投X1票	X1股
对候选人晏小平投X2票	X2股
合 计	该股东持有的表决权总数

可表决票数总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可把表决票投给1名或多名候选人，但所投票数合计不能超过可表决票数总数，否则对该项议案所投的选举票将视为无效。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月25日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年8月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他

1、会议联系方式：

联系电话：（0773）3558955

传 真：（0773）3558955

邮 编：541002

联 系 人：黄锡军、陈薇

2、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

六、备查文件

公司第五届董事会2015年第四次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2015年8月18日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2015年第二次临时股东大会并行使表决权。

委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人（个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人的表决意见：

序号	表　决　事　项	表决票数
1	朱文晖先生为公司独立董事
2	晏小平先生为公司独立董事

注：1、上述议案采用累积投票制，每位股东享有的累积投票权总数等于其持有的股份数与应选独立董事候选人总人数的乘积，即其持股数×2，股东可以集中行使表决权，将享有的累积投票权集中投给某一位独立董事候选人，亦可以把享有的累积投票权分散投到数个独立董事候选人身上。股东累计投出的投票权总数不得超过其所享有的累积投票权总数，否则视为对所有的独立董事候选人均投弃权意见。

2、如股东在投票栏中划“О”来表达意见而不填写具体投票权数的，则视为将所持有的投票权总数平均投给划“О”的候选人。

3、若委托人未填写投票指示，则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。