本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月17日收到公司董事会秘书刘迪女士的书面辞职报告。刘迪女士因个人原因申请辞去公司董事兼董事会秘书的职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规的规定，刘迪女士提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　刘迪女士在担任公司董事兼董事会秘书期间独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会决策科学性，为持续做好公司信息披露与投资者关系管理，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对刘迪女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长何勇先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　在上述期间，公司投资者联系方式将保持不变。具体如下：

　地址：广东省佛山市禅城区华宝南路18号

　邮编：528000

　联系电话：0757-82109323 传真：0757-82100268

　电子邮箱：stock@nationstar.com

　特此公告。

　佛山市国星光电股份有限公司

　董事会

　2015年8月19日