本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 1887号文”核准，中粮地产（集团）股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过23亿元（含23亿元）的公司债券，采用分期发行方式。根据《中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行公告》，中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币20亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。

　本期债券为5年期品种，发行规模为人民币20亿元。

　本期公司债券发行工作已于2015年8月18日结束，实际发行规模为人民币20亿元，最终票面利率为4.40%。

　特此公告。

　发行人：中粮地产（集团）股份有限公司

　主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司

　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　2015年8月19日