证券代码：600071 证券简称：*ST光学 公告编号：2015-051

凤凰光学股份有限公司关于2015年

第二次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2015年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2015年8月25日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600071	*ST光学	2015/8/18

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	审议《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》
2	审议《关于公司非公开发行股份方案的议案》
3	审议《关于调整公司非公开发行股份方案之决议有效期的议案》
4	审议《关于<公司非公开发行股份预案（修订稿）>的议案》
5	审议《关于提请股东大会批准中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
6	审议《关于本次非公开发行股份构成关联交易的议案》
7	审议《关于公司与中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事宜的议案》
9	审议《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事宜之授权有效期的议案》
14	审议《关于公司非公开发行股份摊薄即期回报及填补措施的议案》

2、 取消议案原因

因公司非公开发行股份预案尚需取得国务院国资委的批准，根据该事项的报批进程，预计公司2015年第二次临时股东大会召开前难以取得。所以本次股东大会取消非公开发行股份相关提案。待取得国务院国资委批准后，公司再择机召开临时股东大会，审议非公开发行股份相关提案。

三、 除了上述取消议案外，于2015年7月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年8月25日 13点30 分

召开地点：江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2015年8月24日

至2015年8月25日

投票时间为：2015年8月24日下午15:00至2015年8月25日下午15:00期间的任意时间。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号		议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》		√
2	审议《关于制订公司关联交易管理制度的议案》		√
3	审议《关于制订公司独立董事工作制度的议案》		√
4	审议《公司未来三年回报规划（2015-2017）的议案》		√
累积投票议案
5.00		关于选举董事的议案	应选董事（5）人
5.01		选举刘翔先生为公司第七届董事会董事候选人	√
5.02		选举李巍先生为公司第七届董事会董事候选人	√
5.03		选举史锋先生为公司第七届董事会董事候选人	√
5.04		选举缪建新先生为公司第七届董事会董事候选人	√
5.05		选举高波先生为公司第七届董事会董事候选人	√
6.00		关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
6.01		选举杨宁先生为公司第七届董事会独立董事候选人	√
6.02		选举冯华君先生为公司第七届董事会独立董事候选人	√
6.03		选举任国强先生为公司第七届董事会独立董事候选人	√
7.00		关于选举监事的议案	应选监事（2）人
7.01		选举刘泳玉先生为公司第七届监事会股东监事候选人	√
7.02		选举陈英女士为公司第七届监事会股东监事候选人	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3、4、5、6经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，议案7经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，并披露于2015年7月30日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：议案4

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2015年8月19日

证券代码：600071 证券简称：*ST光学 公告编号：2015-052

凤凰光学股份有限公司关于2015年第二次

临时股东大会授权委托书相应调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

由于公司2015年第二次临时股东大会取消部分议案，现对2015年7月30日披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》中“授权委托书”相应调整，详见附件。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2015年8月19日

附件：授权委托书

附：授权委托书

授权委托书

凤凰光学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月25日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人持优先股数：　　　　

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称		同意	反对		弃权
1	审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》
2	审议《关于制订公司关联交易管理制度的议案》
3	审议《关于制订公司独立董事工作制度的议案》
4	审议《公司未来三年回报规划（2015-2017）的议案》
序号		累积投票议案名称			投票数
5.00		关于选举董事的议案
5.01		选举刘翔先生为公司第七届董事会董事候选人
5.02		选举李巍先生为公司第七届董事会董事候选人
5.03		选举史锋先生为公司第七届董事会董事候选人
5.04		选举缪建新先生为公司第七届董事会董事候选人
5.05		选举高波先生为公司第七届董事会董事候选人
6.00		关于选举独立董事的议案
6.01		选举杨宁先生为公司第七届董事会独立董事候选人
6.02		选举冯华君先生为公司第七届董事会独立董事候选人
6.03		选举任国强先生为公司第七届董事会独立董事候选人
7.00		关于选举监事的议案
7.01		选举刘泳玉先生为公司第七届监事会股东监事候选人
7.02		选举陈英女士为公司第七届监事会股东监事候选人

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600071 证券简称：*ST光学 公告编号：2015-053

凤凰光学股份有限公司关于

本公司第一大股东解除部分股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）从第一大股东凤凰光学控股有限公司获悉：该公司于2015年8月18日到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权解除质押手续，本次解除质押股份5,450,000 股，占公司总股本的2.30%。

截止本公告日，凤凰光学控股有限公司共持有公司股份93,712,694 股，占公司总股本的39.46%，其中：累计质押公司股份79,460,000股，占公司总股本的33.46%。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2015年8月19日