本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、 重要提示

　1． 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　2． 本次股东大会以现场和网络投票方式召开。

　二、 会议通知及公告

　广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于2015年8月1日、2015年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》和《关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告》。

　三、 会议召开的情况

　1． 会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会

　2． 召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年8月18日（星期二）下午14:30

　（2）网络投票时间：

　通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月17日15:00至2015年8月18日15:00的任意时间。

　3． 现场召开地点：本公司会议室

　4． 召开方式：现场会议与网络投票相结合

　5． 召集人：公司董事会

　6． 主持人： 董事长傅勇国先生主持

　7． 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

　四、 会议的出席情况

　（一）通过现场和网络投票的股东33人，代表股份189,185,505股，占公司总股份的42.4980％。其中：

　1． 现场出席会议情况

　出席现场会议的股东及股东代表共13人，代表公司有表决权股份162,048,681股，占公司股份总数的36.4021％。

　2． 网络投票情况

　通过网络投票的股东20人，代表股份27,136,824股，占上市公司总股份的6.0959％。

　（二）参与本次会议表决的中小投资者 32 人，代表有表决权股份32,395,407股，占公司股份总数的7.2772 ％。

　（三）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　五、 提案审议和表决情况

　会议逐项通过如下议案：

　1． 审议通过公司《关于为广州市奇宁化工有限公司申请8,150万元借款提供担保的议案》。

　本议案中关联股东回避表决，其持有的公司有表决权的股份26,200股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为189,159,305股。同意188,792,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.8061％；反对366,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者股份总数为32,369,207股。同意32,002,507股，占出席会议中小股东所持股份的98.8671％；反对366,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.1329％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2． 审议通过公司《向广州百花香料股份有限公司采购香精的日常关联交易的议案》。

　本议案中关联股东回避表决，其持有的公司有表决权的股份156,936,598 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为32,248,907股。同意31,882,207股，占出席会议所有股东所持股份的98.8629％；反对366,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.1371％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者股份总数为32,248,907股。同意31,882,207股，占出席会议中小股东所持股份的98.8629％；反对366,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.1371％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　3．审议通过公司《向广州市虎头电池集团有限公司销售产品的日常关联交易的议案》。

　本议案中关联股东回避表决，其持有的公司有表决权的股份156,892,298 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为32,293,207股。同意31,926,507股，占出席会议所有股东所持股份的98.8645％；反对366,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.1355％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者股份总数为32,293,207股。同意31,926,507股，占出席会议所有股东所持股份的98.8645％；反对366,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.1355％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　4． 审议通过公司《关于变更董事的议案》。

　经出席会议的股东（代理人）投票选举， 表决结果如下：

　符荣武先生：表决情况：赞成票182,938,240股，表决结果：当选。

　黄兆斌先生：表决情况：赞成票182,938,240股，表决结果：当选。

　其中，中小投资者表决结果如下：

　符荣武先生：表决情况：赞成票26,148,142股；

　黄兆斌先生：表决情况：赞成票26,148,142股。

　根据表决结果，经本次变更董事后，公司第八届董事会由傅勇国先生、陈建斌先生、黄兆斌先生、符荣武先生、李峻峰先生、王丽娟女士和黄强先生七位董事组成，其中，李峻峰先生、王丽娟女士和黄强先生为独立董事。

　上述议案内容详见公司于2015年3月19日、7月14日和8月1日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　六、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

　2.律师姓名：邓文剑、邹晓冬

　3.结论性意见：

　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，股东大会的表决方式、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会所通过的决议合法有效。

　七、备查文件：

　1．本次临时股东大会会议记录及决议；

　2．法律意见书。

　广州市浪奇实业股份有限公司

　董 事 会

　二O一五年八月十八日