本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　临沂市人民政府办公室近日下发的临政办发（2015）22号《临沂市中心城区工业企业“退城进园”实施方案》文件，按照文件要求，对冶金、焦化、化工、建材、热电等高污染行业在今后5年时间实施搬迁计划。预计将对公司造成如下较大影响：

　1、对江泉实业江兴建筑陶瓷厂的影响

　江泉实业江兴建筑陶瓷厂在2015年退城进园的企业名单之列。公司就其搬迁改造方案进行了分析论证工作，由于江兴建筑陶瓷厂于2015年3月12日起一直处于停产状态，同时公司建材产品价格受生产成本、市场供需等因素影响，已连续多年经营亏损，建陶行业前景不好，已无搬迁的价值。

　上述事宜于2015年8月10日召开第八届董事会十一次会议审议并公告了下属江兴建筑陶瓷厂实施关停的决议。

　2、对公司发电业务的影响

　江泉实业热电厂是以临沂江鑫钢铁有限公司、临沂烨华焦化有限公司尾气为原料综合利用发电，临沂江鑫钢铁有限公司、临沂烨华焦化有限公司也在退城进园的企业名单之列，需在2015年关停部分产能，其中临沂江鑫钢铁有限公司关停120万吨/年钢铁产能，保留280万吨/年钢铁产能；临沂烨华焦化有限公司关停90万吨/年焦化产能，保留90万吨/年焦化产能。根据临政办发（2015）22号文件，到2020年底，临沂江鑫钢铁有限公司、临沂烨华焦化有限公司预计全部完成搬迁。临沂江鑫钢铁有限公司、临沂烨华焦化有限公司关停部分产能及此后全部搬迁将导致未来江泉实业热电厂原料供应不足，盈利能力下降，直至全部停产。

　3、对公司铁路运输业务的影响

　临沂江鑫钢铁有限公司、临沂烨华焦化有限公司为江泉实业铁路运营分公司主要客户，退城进园的企业名单中涉及多家企业均为江泉实业铁路运营分公司客户，上述企业关停部分产能及此后搬迁将导致未来公司铁路运输业务运量不足，盈利能力下降。

　关于《临沂市中心城区工业企业“退城进园”实施方案》的实施对本公司经营的影响，本公司将密切关注并严格按照上市公司规范运作要求履行相应信息披露及决策程序，请广大投资者注意投资风险。

　山东江泉实业股份有限公司

　二〇一五年八月十九日