紫金矿业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会、2015年第二次 A 股类别股东大会、2015年第二次 H 股类别股东大会决议公告

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业公告编号：2015-067

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年8月18日

(二)股东大会召开的地点：厦门市湖里区翔云三路128号紫金矿业集团（厦门）投资有限公司机场宾馆

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

关于2015年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数 129
其中：A股股东人数 127
境外上市外资股股东人数（H股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,764,577,766
其中：A股股东持有股份总数 7,397,031,757
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,367,546,009
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 40.683650
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 34.335738
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.347912

关于2015年第二次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数 127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,397,031,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%） 46.805389

关于2015年第二次H股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,348,412,009
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%） 23.493790

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2015年第一次临时股东大会、2015 年第二次 A 股类别股东大会、2015 年第二次 H股类别股东大会由公司董事会召集，由董事长陈景河先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席11人；独立董事邱冠周先生因公务无法出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议；

4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央证券登记有限公司担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

关于2015年第一次临时股东大会

1、议案名称：关于制定《未来三年(2015－2017年度)分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 7,396,955,255 99.998966 56,202 0.000760 20,300 0.000274
H股 1,365,034,009 99.816313 50,000 0.003656 2,462,000 0.180031
普通股合计： 8,761,989,264 99.970466 106,202 0.001212 2,482,300 0.028322

2、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 7,396,950,055 99.998895 56,202 0.000760 25,500 0.000345
H股 1,365,034,009 99.819963 0 0.000000 2,462,000 0.180037
普通股合计： 8,761,984,064 99.970977 56,202 0.000642 2,487,500 0.028381

3、关于公司非公开发行股票方案的议案

3.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 7,396,947,855 99.998866 56,202 0.000760 27,700 0.000374
H股 1,349,965,009 98.718022 15,069,000 1.101941 2,462,000 0.180037
普通股合计： 8,746,912,864 99.799021 15,125,202 0.172572 2,489,700 0.028407

3.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 7,396,950,055 99.998895 56,202 0.000760 25,500 0.000345
H股 1,349,965,009 98.718022 15,069,000 1.101941 2,462,000 0.180037
普通股合计： 8,746,915,064 99.799046 15,125,202 0.172573 2,487,500 0.028381

3.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

3.04、议案名称：发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

3.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

3.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

3.07、议案名称：募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

3.08、议案名称：滚存未分配利润的处置方案

审议结果：通过

表决情况：

3.09、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

3.10、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 7,396,790,055 99.996732 216,202 0.002923 25,500 0.000345
H股 1,349,965,009 98.718022 15,069,000 1.101941 2,462,000 0.180037
普通股合计： 8,746,755,064 99.797220 15,285,202 0.174399 2,487,500 0.028381

5、议案名称：关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 7,396,928,305 99.998601 77,952 0.001054 25,500 0.000345
H股 1,349,965,009 98.718022 15,069,000 1.101941 2,462,000 0.180037
普通股合计： 8,746,893,314 99.798797 15,146,952 0.172822 2,487,500 0.028381

6、议案名称：关于公司无需制作前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 7,396,926,105 99.998572 80,152 0.001083 25,500 0.000345
H股 1,349,965,009 98.718022 15,069,000 1.101941 2,462,000 0.180037
普通股合计： 8,746,891,114 99.798772 15,149,152 0.172847 2,487,500 0.028381

7、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 7,396,926,105 99.998572 77,952 0.001054 27,700 0.000374
H股 1,349,965,009 98.718022 15,069,000 1.101941 2,462,000 0.180037
普通股合计： 8,746,891,114 99.798772 15,146,952 0.172821 2,489,700 0.028407

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（修订）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 7,396,928,305 99.998601 77,952 0.001054 25,500 0.000345
H股 1,349,665,009 98.696084 15,069,000 1.101941 2,762,000 0.201975
普通股合计： 8,746,593,314 99.795375 15,146,952 0.172821 2,787,500 0.031804

9、议案名称：关于吸收合并全资子公司上杭金山矿业有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

关于2015年第二次A股类别股东大会

1、关于公司非公开发行股票方案的议案

1.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东
类型
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 7,396,947,855 99.998866 56,202 0.000760 27,700 0.000374

1.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东
类型
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 7,396,950,055 99.998895 56,202 0.000760 25,500 0.000345

1.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东
类型
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 7,396,950,055 99.998895 56,202 0.000760 25,500 0.000345

1.04、议案名称：发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东
类型
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 7,396,950,055 99.998895 56,202 0.000760 25,500 0.000345

1.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东
类型
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 7,396,950,055 99.998895 56,202 0.000760 25,500 0.000345

1.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东
类型
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 7,396,950,055 99.998895 56,202 0.000760 25,500 0.000345

1.07、议案名称：募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

股东
类型
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 7,396,950,055 99.998895 56,202 0.000760 25,500 0.000345

1.08、议案名称：滚存未分配利润的处置方案

审议结果：通过

表决情况：

股东
类型
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 7,396,950,055 99.998895 56,202 0.000760 25,500 0.000345

1.09、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东
类型
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 7,396,950,055 99.998895 56,202 0.000760 25,500 0.000345

1.10、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东
类型
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 7,396,950,055 99.998895 56,202 0.000760 25,500 0.000345

2、议案名称：关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东
类型
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 7,396,790,055 99.996732 216,202 0.002923 25,500 0.000345

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（修订）

审议结果：通过

表决情况：

股东
类型
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 7,396,928,305 99.998601 77,952 0.001054 25,500 0.000345

关于2015年第二次H股类别股东大会

1、关于公司非公开发行股票方案的议案

1.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：