本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2015年8月25日（星期二）13:30—15:00

　会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区凤山路485号公司七楼会议室

　会议召开方式：现场召开

　一、说明会类型

　公司已于2015年8月18日披露公司《2015年半年度报告》（详情请参阅2015年8月18日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司生产经营、财务、战略、投资等方面情况，公司决定通过现场交流方式举行2015年半年度现场业绩说明会。

　二、说明会召开的时间、地点

　1、会议召开时间：2015年8月25日（星期二）13:30—15:00。

　2、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区凤山路485号公司七楼会议室。

　三、参加人员

　参加人员：公司总经理官勇先生、财务总监吴杰先生和董事会秘书赵芳华先生。

　四、投资者参加方式

　为了更好地安排本次活动，请拟参加我公司2015年半年度现场业绩说明会的投资者在2015年8月24日16:00前通过本公告后附的电话、传真或邮件的方式进行预约，同时将所关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：孙泽军

　联系电话：0575-82027721

　联系传真：0575-82027720

　联系邮箱：sun_zejun@126.com

　六、其他事项

　本次投资者说明会未以网络形式向投资者实时公开，公司将于说明会召开后，通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

　特此公告。

　浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

　2015 年8月19日