本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月18日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行中期票据的议案》，同意公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据。公司于2015年7月8日收到了交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN285号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币14亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司主承销。

公司于2015年8月14日至2015年8月17日发行了2015年度第一期中期票据，募集资金已于2015年8月18日全额到账。发行结果如下：

名称	江河创建集团股份有限公司2015年度第一期中期票据	简称	15江河 MTN001
代码	101551060	期限	3年
起息日	2015年8月18日	兑付日	2018年8月18日
计划发行总额	7亿元	实际发行额	7亿元
发行利率	5.4%	发行价格	100.00元/百元面值
簿记管理人	中国工商银行股份有限公司
主承销商	中国工商银行股份有限公司

本次中期票据发行的相关文件详见上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2015年8月18日