证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2015-037
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
董事会决议公告
提示:本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司(以下简称“江铃汽车”或“公司”)董事会于2015年8月4日向全体董事发出了此次董事会相关议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于2015年8月4日至8月14日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人,实到9人。
四、会议决议
与会董事以书面表决形式通过以下决议:
1、董事会批准J09应用自动变速器项目,项目总投资3.06亿元人民币。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
本项目旨在扩大J09产品诉求力以及满足目标客户群体的需求。J09应用自动变速器项目投产时间预计在2017年上半年。本次投资主要用于相关工程开发费用。
J09是公司拟从福特汽车公司引进的新一代全顺产品。
2、董事会批准公司与福特汽车公司之间的《关于J09应用自动变速器项目的委托协议》,并授权执行副总裁熊春英代表公司签署该协议。根据上述委托协议,公司就J09应用自动变速器项目工作中福特汽车公司提供的支持向其支付2716万美元的工程服务费(含前期已批准的1494万美元工程服务费)。
由于福特汽车公司持有本公司32%的股权,为本公司的第二大股东,本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中,关联董事罗礼祥先生、王文涛先生、陈远清先生回避表决,其余董事均同意此议案。公司独立董事王旭女士、卢松先生、王琨女士一致同意上述关联交易。
上述议案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。
五、独立董事意见
本公司独立董事王旭、卢松、王琨就公司与福特汽车公司之间的《关于J09应用自动变速器项目的委托协议》发表独立意见如下:
1、在本次董事会会议召开前,已知晓会议内容;
2、我们详细了解了该委托协议的相关内容。经过认真地审查,我们认为福特汽车公司提供的工程服务是必需的,定价是合理的。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2015年8月18日
证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2015-038
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司关联交易公告
提示:本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
江铃汽车股份有限公司(“江铃汽车”或“本公司”)董事会于2015年8月4日至8月14日以书面表决形式召开。会议批准公司与福特汽车公司(“福特”)之间的《关于J09应用自动变速器项目的委托协议》,并授权执行副总裁熊春英代表公司签署该协议。根据上述委托协议,公司就J09应用自动变速器项目工作中福特汽车公司提供的支持向其支付2716万美元的工程服务费(含前期已批准的1494万美元工程服务费)。
应出席会议董事9人,实到9人。
由于福特汽车公司持有本公司32%的股权,为本公司的第二大股东,本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中,关联董事罗礼祥先生、王文涛先生、陈远清先生回避表决,其余董事均同意此议案。公司独立董事王旭女士、卢松先生、王琨女士一致同意上述关联交易。
二、关联方介绍
(1)福特汽车公司
住所:美国底特律
董事长:比尔·福特
资本:4,000万美元
企业类型:一家在美国注册的上市公司
经营范围:轿车、卡车和相关零部件的设计、制造、组装和销售、融资业务,汽车和设备的租赁业务以及保险业务。
最近一期经审计的财务数据:
单位:百万美元
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三、《关于J09应用自动变速器项目的委托协议》的主要内容:
(1)工程服务
福特将向江铃提供以下工程服务:与J09自动档车型及相关合同产品零部件的开发、认证和测试相关的境外技术支持;境外工程和设计变更以及其他相关工作,以使J09自动档车型及相关合同产品零部件在批产日满足J09自动档许可合同中约定的针对J09自动档车型的中国特有要求。
(2)工程服务费和付款
江铃应以美元现金向福特或其指定方支付总金额为2716万美元的工程服务费。江铃已经或将要依据J09自动档备忘录向福特支付1494万美元工程服务费,剩余1222万美元工程服务费于2017年1月30日前按季支付。
四、定价政策
本次交易的定价政策为协议定价。
五、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易能支持J09自动档车型的设计和工程工作及其国产化,保障该车型的顺利投产。
六、本公司于2015年1月1日至2015年7月31日之间与福特累计发生的各类关联交易总金额约为55,319万元人民币。
七、独立董事意见
本公司独立董事王旭、卢松、王琨就公司与福特汽车公司之间的《关于J09应用自动变速器项目的委托协议》发表独立意见如下:
1、在本次董事会会议召开前,已知晓会议内容;
2、我们详细了解了该委托协议的相关内容。经过认真地审查,我们认为福特汽车公司提供的工程服务是必需的,定价是合理的。
八、备查文件目录
1、江铃汽车股份有限公司董事会决议;
2、独立董事的独立意见。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2015年8月18日