本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年6月12日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，详见2015年6月13日披露的《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-026号），并于2015年7月15日披露了《关于注销已回购部分股权激励股票公告》（公告编号：2015-033号），确认2015年7月15日为公司回购的股权激励股票注销日。上述公告均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　公司董事会根据股东大会的授权对《公司章程》相应条款进行了修改，并办理了工商变更登记等相关手续。公司近日取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，本次变更的登记事项具体如下：

　一、公司总股本变化情况：

　1、公司原注册资本由“40,045.6571万元人民币”变更为“40,040.6571万元人民币”。

　2、公司原实收资本由“40,045.6571万元人民币”变更为“40,040.6571万元人民币”。

　二、《公司章程》修改情况：

　1、原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币4.00456571亿元。修改为：公司注册资本为人民币4.00406571亿元。

　2、原《公司章程》第十九条 公司股份总数为40,045.6571万股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众发行的人民币普通股为5600万股。修改为：公司股份总数为40,040.6571万股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众发行的人民币普通股为5600万股。

　特此公告。

　江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

　二〇一五年八月十八日