证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2015-055

　宁波建工股份有限公司

　第三届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月12日发出会议通知，于2015年8月17日以通讯表决方式召开第三届董事会第二次会议。本次会议应参加董事11名，参与表决董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：

　一、关于公司签订参与云计算数据中心建设战略合作框架协议的议案

　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　公司董事会审议通过本议案后，公司于本日与中经云数据存储科技（北京）有限公司和深圳市融美科技有限公司签署了《关于参与国家信息中心新一代节能、安全、绿色云计算数据中心建设的战略合作协议》,该战略合作具体内容详见公司2015年8月15日披露的《关于公司拟签订参与云计算数据中心建设战略合作框架协议的公告》（编号2015-054）。

　特此公告。

　宁波建工股份有限公司董事会

　2015年8月18日