1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2015年是公司重大资产重组工作的关键年。报告期内，在公司董事会及公司管理层的领导下，公司重大资产重组工作得到了有效推进，公司第六届董事会已于报告期内再次召开会议审议并通过了重组相关议案，并提交股东大会审议，本次重组方案包括重大资产出售、发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金。报告期内，为了配合重大资产重组工作，公司继续将清收债权及清理或有负债作为主要工作，贸易业务有所减少。报告期内，公司秉承认真负责的态度，耐心做好与投资者的沟通工作， 进一步加强了投资者关系管理。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2015-54

　金谷源控股股份有限公司

　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十二次会议通知及文件于2015年8月10日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2015年8月17日以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长邢福立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过了《2015年半年度报告全文及其摘要》

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　金谷源控股股份有限公司董事会

　二O一五年八月十八日

　证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2015-55

　金谷源控股股份有限公司

　第六届监事会第十六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　金谷源控股股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2015年8月10日以书面或传真形式送达给各位监事并于2015年8月17日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席赵平安主持。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　会议经认真审议，通过了《2015年半年度报告全文及其摘要》

　表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

　特此公告。

　金谷源控股股份有限公司

　监事会

　二〇一五年八月十八日

　证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：