本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　西安民生集团股份有限公司（简称“公司”或“西安民生”），股票简称：西安民生，股票代码：000564。西安民生股票于2015年8月12日、8月13日、8月14日连续三个交易日涨幅偏离值累计达到28.82%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、本公司关注并核实相关情况

　针对公司股价异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了公司控股股东海航商业控股有限公司，情况如下：

　1、西安民生于2015年8月5日披露了《西安民生集团股份有限公司发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告，西安民生股票于2015年8月5日开市起复牌，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。目前，上述重组事项的相关工作正在正常进行中。

　2、公司前期公开披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　4、公司2015年半年度报告及其相关公告已刊登于2015年8月15日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公司2015年半年度业绩较去年同期未发生较大变化（上升或下降50%以上）。

　5、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　6、控股股东海航商业控股有限公司不存在关于对本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及在近期买卖本公司股票的情形。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，除已披露的公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项以外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　公司于2015年8月5日在指定媒体披露了《西安民生集团股份有限公司发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需提交公司董事会、股东大会审议通过，并需获得商务部同意经营者集中的批准和中国证监会的核准，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告

　西安民生集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年八月十七日