本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●说明会召开时间：2015年8月17日（周一）13:00-14：00

　●说明会召开地点：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开，网址为：http://sns.sseinfo.com

　●说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

　潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行重大资产重组事项。鉴于本次重大资产重组相关工作尚未完成，公司股票需延期复牌，为加强与投资者的沟通，公司定于2015年8月17日13:00-14:00召开投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

　一、说明会类型

　本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司本次重大资产重组的具体情况，公司将与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　二、说明会召开的时间、地点、方式

　1、说明会召开时间：2015年8月17日（周一）13:00-14：00

　2、说明会召开地点：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开，网址为：http://sns.sseinfo.com

　3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

　三、参加人员

　公司董事长、总经理王瑞林先生；董事、董事会秘书、副总经理孙岩先生；董事、财务总监吕云女士。

　四、投资者参加方式

　投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行沟通与交流。

　公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及联系方式

　联系人：张莎

　电话：0536-8591189

　传真：0536-8663853

　邮箱：yxhx600319@sina.com

　六、其他事项

　公司将于投资者说明会召开后通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。

　特此公告。

　潍坊亚星化学股份有限公司 二○一五年八月十四日