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2015年08月15日 星期六 上一期  下一期
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福建三元达通讯股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告

 证券代码:002417 证券简称:*ST元达 公告编号:2015-065

 福建三元达通讯股份有限公司

 2015年第二次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 特别提示:

 1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票,中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

 一、会议召开和出席情况

 (一)会议召开情况

 1、会议召集人:公司董事会

 2、会议召开时间:

 (1)现场召开时间:2015年8月14日下午 14:30

 (2)网络投票时间:2015 年8月13日—8月14日

 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月13日下午15:00至2015年8月14日下午15:00期间的任意时间。

 3、会议地点:福州市铜盘路软件园C区28号楼,一层会议室

 4、股权登记日:2015年8月10日

 5、会议召开方式:本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。

 6、会议主持:由董事长黄国英先生主持。

 7、会议召开合法、合规性:

 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《福建三元达通讯股份有限公司章程》的规定。

 (二)会议出席情况

 1、出席会议的总体情况

 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)共379人,代表公司有表决权股份 124305409股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的46.04%。

 2、现场会议出席情况

 出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共15人,代表公司有表决权股份109788222股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的40.66%。

 公司部分董事、监事及高级管理人员亦出席了本次大会。公司董事会聘请北京国枫律师事务所律师出席本次会议。

 3、网络投票情况

 通过网络投票的股东共364人,代表公司有表决权股份14517187股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的5.3767%。

 二、议案审议表决情况

 经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了如下议案:

 1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

 公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票88305409股。88285309股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9772%,2100股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024%;18000股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0204 %。

 中小投资者表决情况为:46238996股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9565%;2100 股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数

 的 0.0045%;18000股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0390%。

 同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

 2、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

 2.1、本次发行股票的种类和面值

 公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票88305409股。88266909股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9564%, 2100 股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024%;36400股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0412 %。

 中小投资者表决情况为:46220596股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9168%; 2100股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数

 的0.00454%;36400股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0787%。

 同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

 2.2、发行方式及发行时间

 公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票88305409股。88266909股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9564%, 2100 股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024%;36400股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0412 %。

 中小投资者表决情况为:46220596股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9168%; 2100股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数

 的0.00454%;36400股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0787%。

 同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

 2.3、发行数量

 公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票88305409股。88266909股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9564%, 2100 股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024%;36400股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0412 %。

 中小投资者表决情况为:46220596股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9168%; 2100股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数

 的0.00454%;36400股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0787%。

 同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

 2.4、定价方式及价格区间

 公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票88305409股。88266909股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9564%, 2100 股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024%;36400股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0412 %。

 中小投资者表决情况为:46220596股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9168%; 2100股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数

 的0.00454%;36400股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0787%。

 同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

 2.5、发行对象及认购数量

 公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票88305409股。88266909股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9564%, 2100 股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024%;36400股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0412 %。

 中小投资者表决情况为:46220596股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9168%; 2100股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数

 的0.00454%;36400股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0787%。

 同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

 2.6 、认购方式

 公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票88305409股。88266909股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9564%, 2100 股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024%;36400股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0412 %。

 中小投资者表决情况为:46220596股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9168%; 2100股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数

 的0.00454%;36400股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0787%。

 同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

 2.7、上市地点

 公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票88305409股。88266909股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9564%, 2100 股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024%;36400股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0412 %。

 中小投资者表决情况为:46220596股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9168%; 2100股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数

 的0.00454%;36400股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0787%。

 同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

 2.8、 本次发行股票的限售期

 公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票88305409股。88266909股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9564%, 2100 股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024%;36400股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0412 %。

 中小投资者表决情况为:46220596股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9168%; 2100股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数

 的0.00454%;36400股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0787%。

 同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

 2.9、本次发行前滚存利润的安排

 公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票88305409股。88266909股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9564%, 2100 股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024%;36400股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0412 %。

 中小投资者表决情况为:46220596股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9168%; 2100股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数

 的0.00454%;36400股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0787%。

 同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

 2.10、募集资金投向

 公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票88305409股。88266909股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9564%, 2100 股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024%;36400股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0412 %。

 中小投资者表决情况为:46220596股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9168%; 2100股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数

 的0.00454%;36400股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0787%。

 同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

 2.11、 本次发行决议的有效期

 公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票88305409股。88266909股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9564%, 2100 股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024%;36400股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0412 %。

 中小投资者表决情况为:46220596股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9168%; 2100股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数

 的0.00454%;36400股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0787%。

 同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

 3、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

 公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票 88305409股。88266109股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9555%,2100股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024 %;37200股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0421 %。

 中小投资者表决情况为: 46219796股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9150%; 2100 股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.004540 %;37200股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0804%。

 同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

 4、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

 公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票 88305409股。88266109股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9555%,2100股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024 %;37200股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0421 %。

 中小投资者表决情况为: 46219796股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9150%; 2100 股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.004540 %;37200股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0804%。

 同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

 5、审议通过了《关于公司非公开发行涉及关联交易的议案》

 公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票 88305409股。88266109股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9555%,2100股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024 %;37200股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0421 %。

 中小投资者表决情况为: 46219796股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9150%; 2100 股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.004540 %;37200股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0804%。

 同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

 6、审议通过了《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

 公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票 88305409股。88266109股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9555%,2100股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024 %;37200股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0421 %。

 中小投资者表决情况为: 46219796股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9150%; 2100 股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.004540 %;37200股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0804%。

 同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

 7、审议通过了《关于提请股东大会批准公司股东周世平豁免以要约收购方式增持公司股份的议案》

 公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票 88305409股。88266109股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9555%,2100股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024 %;37200股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0421 %。

 中小投资者表决情况为: 46219796股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9150%; 2100 股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.004540 %;37200股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0804%。

 同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

 8、审议通过了《关于<非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施>的议案》

 公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票 88305409股。88266109股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9555%,2100股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024 %;37200股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0421 %。

 中小投资者表决情况为: 46219796股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9150%; 2100 股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.004540 %;37200股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0804%。

 同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

 9、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

 公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票 88305409股。88266109股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9555%,2100股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024 %;37200股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0421 %。

 中小投资者表决情况为: 46219796股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9150%; 2100 股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.004540 %;37200股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0804%。

 同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

 10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

 公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票88305409股。88266109股同意,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9555%,2100股反对,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0024 %;37200股弃权,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0421 %。

 中小投资者表决情况为: 46219796股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9150%; 2100 股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.004540 %;37200股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0804%。

 同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。

 11、大会以累积投票表决的方式,审议通过了《关于选举周世平、胡玉芳、唐珺担任公司董事会董事的议案》,本次股东大会选举的董事为两名以上,采用累积投票方式进行表决,具体表决情况如下:

 11.1、选举周世平为公司第三届董事会非独立董事

 同意票数110196128股,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的88.6495%。

 中小投资者表决情况为:同意票数32149815股,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的25.8636%。

 11.2、选举胡玉芳为公司第三届董事会非独立董事

 同意票数110179822股,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的88.6364%。

 中小投资者表决情况为: 同意票数32133409股,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的25.8504%。

 11.3、选举唐珺为公司第三届董事会非独立董事

 同意票数110179824股,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的88.6364%。

 中小投资者表决情况为:同意票数32133411股,占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的25.8504%。

 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

 三、律师见证情况

 本次股东大会经公司聘请的北京国枫律师事务所的秦桥律师、潘继东律师现场见证,并出具了《北京国枫律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》 ,该《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

 四、备查文件目录:

 1、《福建三元达通讯股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》;

 2、《北京国枫律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

 特此公告。

 福建三元达通讯股份有限公司

 2015年8月15日

 证券代码:002417 证券简称:*ST元达 公告编号:2015-066

 福建三元达通讯股份有限公司

 第三届董事会第十一次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 一、董事会会议召开情况

 1、公司第三届董事会第十一次会议已于2015年8月7日以邮件和传真形式发出通知。

 2、会议于2015年8月14日16:00点在公司会议室以现场方式召开。

 3、本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。

 4、会议由董事周世平先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建三元达通讯股份有限公司公司章程》及《福建三元达通讯股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

 二、董事会会议审议情况

 1、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举董事长的议案》;

 周世平先生当选为公司董事长(为公司法定代表人),任期与第三届董事会任期相同,任期至2017年3月6日。其简历详见附件。

 二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于改选第三届董事会专门委员会委员的议案》;

 1、董事会战略委员会

 组成人员:周世平、胡玉芳、沈维涛(独立董事),其中周世平任主任委员、会议召集人。

 2、董事会提名委员会

 组成人员:吴炳康(独立董事)、沈维涛(独立董事)、周世平,其中独立董事吴炳康任主任委员、会议召集人。

 3、董事会薪酬与考核委员会

 组成人员:沈维涛(独立董事)、吴炳康(独立董事)、唐珺,其中独立董事沈维涛任主任委员、会议召集人。

 4、董事会审计委员会

 组成人员:沈维涛(独立董事、会计专业人士)、吴炳康(独立董事)、胡玉芳,其中独立董事沈维涛任主任委员、会议召集人。

 上述各专门委员会委员任期与第三届董事会任期相同,任期至2017年3月6日。

 说明:公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员由不少于三名董事组成,其中独立董事占半数以上并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定。

 三、备查文件

 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

 2.深交所要求的其他文件。

 特此公告。

 

 福建三元达通讯股份有限公司

 董 事 会

 2015年8月15日

 附件:

 福建三元达通讯股份有限公司

 董事长简历

 董事长:周世平先生,1968年2月出生,中国国籍,无境外居留权。曾任华泰证券南通姚港营业部客户经理,宁波海顺证券投资咨询有限公司投资顾问,民族证券苏州狮山路营业部理财经理,广发证券深圳深南东路营业部理财经理,红岭创投电子商务股份有限公司总经理;现任红岭创投电子商务股份有限公司董事长、深圳市红岭创投资本管理有限公司董事长。周世平持有公司13.33%的股份,为胡玉芳女士的配偶,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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