本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月14日收到了公司控股股东鼎立控股集团股份有限公司（以下简称“鼎立集团”）提交的《关于上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2015年半年度利润分配的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将提议具体内容公告如下：

　一、公司控股股东关于公司2015年半年度利润分配的提议内容

　1、基于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营情况和财务状况，为进一步回报股东，在符合利润分配原则，保证正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东鼎立集团提议公司在2015年半年度进行利润分配：以截至2015年6月30日公司总股本766,078,366股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。转增后公司总股本将增至1,532,156,732股。

　2、鼎立集团同时承诺在公司召开董事会及股东大会审议上述利润分配相关预案时投赞成票。

　二、公司董事关于公司2015年半年度利润分配预案的意见

　公司董事会接到鼎立集团关于公司2015年半年度利润分配的提议后，对上述利润分配预案进行讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的1/2以上。经讨论研究后认为：根据公司2015年半年度财务报表的初步测算结果，该提议具有实施的可行性；该利润分配提议与公司经营成长性相匹配，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的当期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要；上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

　三、风险提示

　本次利润分配预案仅代表提议人的意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。公司2015年半年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　2015年8月15 日