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2015年08月15日 星期六 上一期  下一期
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成都前锋电子股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告

 证券代码:600733 证券简称:S前锋 公告编号:2015-023

 成都前锋电子股份有限公司

 2015年第一次临时股东大会决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 ●本次会议是否有否决议案:无

 一、会议召开和出席情况

 (一)股东大会召开的时间:2015年8月14日

 (二)股东大会召开的地点:成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室

 (三)

 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

 ■

 (四)

 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

 本次会议由公司董事会召集,董事长杨晓斌先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、公司在任董事7人,出席6人,董事朱霆未出席;

 2、公司在任监事3人,出席3人;

 3、董事会秘书出席了会议,全部高管列席。

 二、议案审议情况

 (一)

 非累积投票议案

 1、

 议案名称:《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

 审议结果:通过

 表决情况:

 ■

 按照《公司章程》的规定,未股改公司应批露非流通股股东和流通股股东表决情况,如下所示:

 ■

 (二)

 累积投票议案表决情况

 1、关于选举董事的议案

 ■

 2、关于选举独立董事的议案

 ■

 3、关于选举监事的议案

 ■

 按照《公司章程》的规定,未股改公司应批露非流通股股东和流通股股东表决情况,如下所示:

 ■

 (三)

 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 ■

 (四)

 关于议案表决的有关情况说明

 本次股东大会审议的议案1为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上表决通过;议案2、3、4均为逐项表决议案,每个子议案全部通过。

 三、律师见证情况

 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:四川公生明律师事务所

 律师:邓川、李伟诚

 2、

 律师鉴证结论意见:

 公司本次股东大会的召开、召集的程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,出席本次股东大会的股东及股东委托代理人具有合法有效资格,会议及表决程序、形成的各项决议合法有效。

 四、备查文件目录

 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

 3、本所要求的其他文件。

 成都前锋电子股份有限公司

 2015年8月14日

 证券代码:600733 证券简称:S前锋 公告编号:2015-024

 成都前锋股份电子股份有限公司

 关于选举职工代表监事的公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于 2015 年 8 月14 日在公司会议室召开了职工大会。

 经与会职工认真审议,会议以无记名投票的方式,同意选举陈玉侠女士担任公司第八届监事会职工代表监事(简历见附件),其将与公司 2015年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第八届监事会 ,任期与第八届监事会任期一致。

 特此公告。

 成都前锋股份电子股份有限公司

 监事会

 二〇一五年八月十四日

 附件:职工代表监事简历

 陈玉侠女士,40岁,汉族,大学学历,会计师。曾在成都前锋电子股份有限公司证券部、总经办、投资部、董事会办公室工作。现任本公司监事,董事会办公室职员、投资者咨询专员。

 陈玉侠女士未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

 证券代码:600733 证券简称:S前锋 公告编号:2015-027

 成都前锋电子股份有限公司

 八届一次监事会决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 成都前锋电子股份有限公司八届一次监事会于2015年8月14日下午在本公司会议室召开,应到监事3名,实到监事2名,监事马佳奇先生因公不能出席,书面委托监事周松涛先生代为出席并表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由周松涛先生主持,经认真审议,形成如下决议:

 审议通过了《选举周松涛先生为公司监事会主席的议案》

 选举周松涛先生为公司监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

 表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

 特此公告。

 成都前锋电子股份有限公司

 监 事 会

 2015年8月14日

 证券代码:600733 证券简称:S前锋 公告编号:2015-026

 成都前锋电子股份有限公司

 关于使用部分自有资金购买银行理财产品的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 ●公司拟使用部分自有资金购买银行理财产品,使用额度不超过人民币5000万元。

 ●本次拟购买银行理财产品的议案已经公司八届一次董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

 ●至本公告日,公司购买银行理财产品余额为0。

 成都前锋电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司日常资金使用的实际情况,为最大限度地发挥自有资金的作用,进一步提高资金使用效率,在确保生产经营、项目建设等资金需求的前提下,公司董事会同意使用额度不超过人民币5000万元的自有资金购买银行理财产品。

 一、购买银行理财产品概述

 1、本次购买银行理财产品目的是为提高资金的运作效率和收益。

 2、银行理财产品品种选择安全性高、低风险、短期(不超过1年)的保本型理财产品。

 3、公司拟使用资金额度不超过人民币5000万元。在上述额度内,资金可以滚动使用。

 4、公司董事会授权公司财务负责人具体实施本次购买银行理财产品事宜,包括但不限于:理财产品的选择、期限、金额的确定、合同、协议的签署等。该授权自公司董事会批准通过之日起一年内有效。

 二、资金来源

 拟购买银行理财产品的资金来源为公司自有资金。

 三、公司内部履行的审批程序

 公司于2015年8月14日召开了八届一次董事会会议,会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》(5票同意,0票反对,0票弃权)。

 本次购买银行理财产品使用金额在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

 四、风险控制

 1、公司董事会审议通过后,公司财务部根据董事会规定的银行理财产品类型提出方案,由公司财务负责人审批。

 2、每个季度末应对所有购买的银行理财产品项目进行全面检查,并根据审慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

 3、独立董事、审计委员会、监事会有权对所有购买的银行理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

 4、公司财务部建立台账对公司购买的理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

 5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内银行理财产品购买以及相应的损益情况。

 五、对公司的影响

 在确保公司日常生产经营、项目建设等资金需求的前提下,公司以自有资金适度购买低风险的银行理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。购买安全性高、低风险、短期(不超过1年)的保本型理财产品,能够充分控制风险,通过进行适度的低风险的理财,能够获得一定的投资收益,从而进一步提升公司整体业绩水平。

 六、独立董事意见

 独立董事对此进行了认真审议,并发表独立意见如下:

 1、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》已经公司八届一次董事会审议通过,审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

 2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司将自有资金用于购买银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

 3、我们同意在公司董事会审议通过之日起一年内,公司使用不超过人民币5000万元进行购买安全性高、低风险、短期(不超过1年)的保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

 七、截至本公告日,公司购买银行理财产品余额为0。

 八、备查文件

 1、八届一次董事会决议;

 2、独立董事意见。

 特此公告。

 成都前锋电子股份有限公司董事会

 2015年8月14日

 证券代码:600733 证券简称:S前锋 公告编号:2015-025

 成都前锋电子股份有限公司

 八届一次董事会决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 成都前锋电子股份有限公司八届一次董事会于2015年8月14日下午在本公司会议室召开,应到董事五名,实到董事五名。三名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事推举徐建先生主持会议。经认真审议,会议形成如下决议:

 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

 (一)公司第八届董事会审计委员会由张小灵女士、杨维彬先生、李章先生3名董事组成,其中主任委员:张小灵女士。

 表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。

 (二)公司第八届董事会提名委员会由杨维彬先生、张小灵女士和李小军先生3名董事组成,其中主任委员:杨维彬先生。

 表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。

 (三)公司第八届董事会战略委员会由杨维彬先生、李小军先生和徐建先生3名董事组成,其中主任委员杨维彬先生。

 表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。

 (四)公司第八届董事会薪酬与考核委员会李小军先生、张小灵女士和李章先生3名董事组成,其中主任委员:李小军先生。

 表决结果: 5票同意, 0票反对, 0 票弃权。

 二、审议通过了《关于选举杨维彬先生为公司董事长、法定代表人的议案》

 选举杨维彬先生为公司第八届董事会董事长、公司法定代表人,任期与本届董事会任期一致。

 表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。

 三、审议通过了《关于聘任徐建先生为公司总经理、财务负责人的议案》

 同意聘任徐建先生为公司总经理、财务负责人,任期与本届董事会任期一致。

 表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。

 四、审议通过了《关于聘任邓红光先生为公司董事会秘书的议案》

 同意聘任邓红光先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

 表决结果: 5票同意, 0 票反对, 0票弃权。

 五、审议通过了《关于聘任邓红光先生为公司副总经理的议案》

 经总经理提名,同意聘任邓红光先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

 表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。

 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》有关规定,公司独立董事李小军先生、张小灵女士对上述人员资料进行了认真审议,并发表了《关于同意聘任公司高级管理人员》的独立董事意见。

 六、审议通过了《关于使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》

 表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。

 根据公司日常资金使用的实际情况,为最大限度地发挥自有资金的作用,进一步提高资金使用效率,在确保生产经营、项目建设等资金需求的前提下,公司董事会同意使用额度不超过人民币5000万元的自有资金购买银行理财产品(在上述额度内,资金可以滚动使用)。银行理财产品品种选择安全性高、低风险、短期(不超过1年)的保本型理财产品。

 公司董事会同意授权公司财务负责人具体实施本次购买银行理财产品事宜,包括但不限于:理财产品的选择、期限、金额的确定、合同、协议的签署等。该授权自公司董事会批准通过之日起一年内有效。

 具体内容详见公司《关于使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(2015-026号)。

 特此公告。

 成都前锋电子股份有限公司

 董 事 会

 2015年8月14日

 附:邓红光先生简历

 邓红光先生:50岁,汉族,中共党员,工程师,大学学历,西安交通大学无线电技术专业毕业。曾任本公司证券部副部长、综合管部经理、投资发展部经理、证券事务代表、董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事会秘书、副总经理。

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