本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　2015年8月14日，沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）与标的公司成都新承邦路桥工程有限公司（以下简称“新承邦路桥”）股东四川新承邦投资集团有限责任公司（以下简称“新承邦集团”）就转让新承邦路桥100%股权签署了《股权转让协议》（以下简称“协议”）。约定公司以自有资金100万元收购新承邦路桥100%股权。本次收购前，公司不持有新承邦路桥股权，本次收购完成后，公司将持有新承邦路桥100%股权，新承邦路桥将成为本公司控股子公司。

　2) 根据《股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》规定，本次交易已经沈阳合金投资股份有限公司总裁王晶晶审批通过。无需提交董事会和股东大会审议。

　3、本次交易未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易对手方介绍

　公司名称：四川新承邦投资集团有限责任公司。

　注册地址：成都市高新区吉泰五路118号3幢30层1号。

　注册号码：510000000239810。

　法定代表人：李达锋。

　注册资本：人民币5000万元。

　企业类型：有限责任公司。

　经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：项目投资及管理。

　交易对手新承邦集团与本公司、公司前十名股东及公司董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　三、投资标的的基本情况

　公司名称：成都新承邦路桥工程有限公司。

　注册地址：成都市成华区建设路10号1栋1单元5层514号。

　注册号码：510100000359422。

　法定代表人：李达锋。

　注册资本：人民币1000万元。

　企业类型：有限责任公司。

　经营范围：公路工程、桥梁工程、市政公用工程、园林绿化工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　新承邦路桥成立于2015年7月21日，注册资本为1000万元。在股权转让协议签署时，新承邦集团持有新承邦路桥100%股权，实缴出资为100万元，无对外负债，无损益。新承邦路桥股东新承邦集团将其所持有的新承邦路桥100%股权转让给本公司，且本公司同意受让该等股权。

　四、股权转让协议的主要内容

　1、协议主体

　甲方：四川新承邦投资集团有限责任公司

　乙方：沈阳合金投资股份有限公司

　2、股权转让及价款支付

　新承邦路桥股东新承邦集团和本公司同意，新承邦路桥100%股权的转让价款为100万元。本次股权转让完成后，公司将持有新承邦路桥100%股权。

　就上述股权转让款的支付，股权转让协议约定：公司于2015年8月20日前一次性或分期向新承邦集团银行账户内支付全部股权转让款100万元。

　3、股权转让登记手续办理

　自公司向新承邦集团交付股权转让款之日起3个工作日内，新承邦集团办理完成股权过户手续。

　4、税费

　因股权转让而可能发生的税、费，凡法律、行政法规有规定者，依规定办理；无规定者，由协议双方平均分担，并且公司和新承邦集团之间不存在任何代付、代扣以及代缴义务。

　5、违约责任

　股权转让协议签署后，任何一方不履行或不及时、不适当履行协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，应按照法律规定承担违约责任。

　非因公司原因，未在协议约定时间内完成工商变更登记，公司可给予十个工作日的宽限期，如宽限期满仍未完成，每逾期一日，新承邦集团按股权转让价款的万分之三向公司支付逾期违约金。逾期超过二十个工作日仍未完成工商变更登记的，公司有权解除协议。协议自公司解除协议的书面通知送达之日解除。若公司已向甲方支付股权转让价款的，公司有权要求新承邦集团退回并且按照已付股权转让价款的15%支付违约金。

　6、争议解决

　凡由协议引起的或与协议有关的任何争议，包括但不限于协议的成立、约束力、履行、违约责任、修改及终止，应通过协议双方当事人友好协商解决。若经协商仍未能解决，任何一方均可将争议提交北京仲裁委员会裁决解决。

　7、协议生效条件和生效时间

　股权转让协议自协议双方签字盖章之日起生效。

　五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　近年来，中央出台一系列政策文件，鼓励政府和社会资本采取PPP模式开展合作，加强城市基础设施建设，提供公共服务产品。本次对外投资完成后公司将大力发展PPP业务，积极探索并积累PPP模式下的项目实施经验以及产业基金投融资经验，为公司基础设施投资业务的可持续、规模化发展打下良好基础。

　城市基础设施投资业务是公司发展战略确定的重点发展产业之一。公司本次对外投资完成后，将积极参与PPP项目的投资，获取项目投资收益，有助于提高公司自有资金的使用效率和公司经济运营效益。

　本次收购的资金将全部以自有资金进行支付，不影响公司正常运转。

　本次收购完成后，新承邦路桥在经营过程中可能面临经营风险和管理风险，公司将会以适当的对策和措施控制风险和化解风险。

　六、备查文件

　《股权转让协议》

　特此公告。

　沈阳合金投资股份有限公司董事会

　二○一五年八月十四日