证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临2015—023号

　海澜之家股份有限公司

　第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）首次持有人会议于2015年8月14日在公司会议室召开，会议由董事会秘书许庆华召集和主持，出席本次会议的持有人共25人，符合公司员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于设立海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

　二、审议通过了《关于选举海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

　选举顾东升、许庆华、宋建军为员工持股计划管理委员会委员。

　三、审议通过了《关于授权海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

　四、审议通过了《关于海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划实施的具体事项的议案》

　特此公告。

　海澜之家股份有限公司董事会

　二〇一五年八月十五日