证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 公告编号：临 2015-041

　青岛碱业股份有限公司

　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　青岛碱业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2015年8月14日在公司综合楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议表决方式召开。本次会议由公司董事长郭汉光先生召集和主持，本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事陈波先生因公出差未能出席会议，亦未委托其他独立董事代为出席或表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议通过了如下议案：

　（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　鉴于公司实施重大资产重组，重组完成后公司运营模式、发展战略、经营理念等均将发生较大的变更；从加强公司盈利能力、保护公司股东利益的角度出发，在综合考虑现任董事的专业方向、从业领域等因素的基础上，公司董事会同意免去公司第七届董事会董事郭汉光先生、于英明先生、王进波先生、曾庆军先生、陈向真先生、王保发先生、陈波先生、聂栩女士、王志宪先生的公司董事职务，上述董事的免职将在公司股东大会选举产生新的董事后生效，在新任董事选举产生前，现任董事仍将依照法律法规和公司章程的规定，履行董事职务。公司对郭汉光先生、于英明先生、王进波先生、曾庆军先生、陈向真先生、王保发先生、陈波先生、聂栩女士、王志宪先生在任职董事期间对公司的发展作出的贡献表示衷心的感谢。

　经公司董事会审议，提名孟鸣飞先生、贾庆鹏先生、杨延亮先生、李茗茗女士、李楷先生、黄群先生为第八届董事会非独立董事候选人，周海波先生、栾少湖先生、张鹏女士为第八届董事会独立董事候选人。（根据《青岛碱业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《北京市中伦律师事务所关于青岛碱业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》等公告文件所述，青岛碱业股份有限公司重大资产重组后原拟提名吴宝安先生为公司董事，因吴宝安先生现已退休，故提名李楷先生为公司董事。）上述候选人符合上市公司董事、独立董事的任职资格，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事会同意将此议案提请公司2015年第二次临时股东大会审议。

　青岛碱业股份有限公司第八届董事会董事候选人简历附后，其中，独立董事候选人候选资格已经上海证券交易所审核无异议。

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（二）审议通过了《关于变更公司名称的议案》

　鉴于公司实施重大资产重组，重组完成后公司运营模式、发展战略、经营理念等均将发生较大的变更，同意公司名称由“青岛碱业股份有限公司”变更为“青岛城市传媒股份有限公司”。

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（三）审议通过了《关于变更公司住所的议案》

　同意公司住所由“青岛市李沧区四流北路78号”变更为“青岛市崂山区海尔路182号2号楼2001”。

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（四） 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

　同意共经营范围由“生产、销售：纯碱、小苏打，化工产品（不含危险品）；蒸汽供应。（化肥农膜专营审批文件有效期限以许可证为准）。货物和技术的进出口；海水、白泥管道运输；普通机械设备安装、维修；建筑工程；生产、销售：纯碱、小苏打，化工产品（不含危险品）；蒸汽供应；货物和技术的进出口；海水、白泥管道运输；普通机械设备安装、维修；建筑工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“图书期刊报纸批发零售（出版物经营许可证有效期限以许可证为准）。自有资产经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　鉴于公司实施重大资产重组，重组完成后公司运营模式、发展战略、经营理念等均将发生较大的变更，同意公司修订《公司章程》。

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（六）审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》

　就本次重大资产重组相关事宜，经各方协商，确定如下方案：

　1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　2、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　3、 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　4、 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　5、 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　6、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　7、 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　8、 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　9、 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　10、《关于修订<累计投票实施制度>的议案》

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　11、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　12、《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　13、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　14、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　15、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　16、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　17、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　18、《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　19、《关于修订<信息披露与投资者关系管理制度>的议案》

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　20、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　21、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　22、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>》

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　（七）审议通过了《关于<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》

　为健全和完善公司的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会同意根据中国证券监督管理委员会的相关要求及《公司章程》，制定《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（八）审议通过了《关于授权董事会办理更换董事、监事等相关的一切具体事宜的议案》

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（九）审议通过了《关于提议召开2015年第二次临时股东大会的议案》

　同意公司于2015年8月31日召开2015年第二次临时股东大会，审议与更换董事、监事等相关的议案。

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　三、独立董事事前认可及独立意见

　公司独立董事关于董事会换届选举发表了书面独立意见。独立董事意见的全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告附件。

　四、上网公告附件

　1、独立董事意见；

　2、公司章程及内部管理制度。

　特此公告。

　青岛碱业股份有限公司董事会

　2015年8月14日

　附件：董事候选人简历

　非独立董事6名

　孟鸣飞先生，中国国籍，出生于1957年，大学本科学历。曾任青岛日报社记者、农村部主任、总编室主任、总编辑助理、副总编辑，青岛出版社社长、总编辑、党委书记；现任青岛出版集团有限公司董事长、党委书记，青岛城市传媒有限公司董事长，青岛出版社有限公司董事长。青岛市第十次、第十一次党代会代表，青岛市第十四届人大常委会委员，中共青岛市第十一届委员会候补委员，第十二届山东省人大代表，2008年被授予中国出版政府奖优秀出版人物奖。 截止公告日，孟鸣飞先生未持有公司股份，与公司控股股东青岛出版集团有限公司存在关联关系。

　贾庆鹏先生，中国国籍，出生于1965年，大学本科学历，公共管理学硕士。曾任青岛出版社文化教育编辑部主任助理、编辑、副主任，青岛出版社办公室主任、副编审、编审，青岛出版社教育出版中心总编辑；现任青岛出版集团有限公司董事、党委委员，青岛城市传媒有限公司董事、总经理，青岛出版社有限公司董事、总经理，山东省印刷协会第四届理事会理事。曾荣获青岛市新闻出版“十佳人才”、青岛市专业技术拔尖人才、山东省优秀中青年图书编辑、齐鲁文化英才、山东省“富民兴鲁”劳动奖章以及全国新闻出版行业领军人才等荣誉。截止公告日，贾庆鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东青岛出版集团有限公司存在关联关系。

　杨延亮先生，中国国籍，出生于1966年，大学本科学历。曾任青岛出版社计划财务处处长助理、副处长、处长，青岛出版社社长助理，青岛市新华书店（集团）有限责任公司董事；现任青岛出版集团有限公司董事、党委委员，青岛传媒发展有限公司董事长，青岛城市传媒有限公司董事、常务副总经理、财务总监。截止公告日，杨延亮先生未持有公司股份，与公司控股股东青岛出版集团有限公司存在关联关系。

　李茗茗女士，中国国籍，出生于1965年，大学本科学历，编审职称。曾任青岛出版社有限公司副总经理、少儿期刊中心总编辑、青岛新华书店有限责任公司党委副书记、副董事长等；现任青岛新华书店有限责任公司党委书记、董事长。曾荣获全国新闻出版行业第三批领军人才、山东省“富民兴鲁”劳动奖章 、华东地区优秀期刊工作者等荣誉。截止公告日，李茗茗女士未持有公司股份，与公司控股股东青岛出版集团有限公司存在关联关系。

　李楷先生，中国国籍，出生于1971年，大学本科学历，工程师职称。曾任青岛市房屋建筑公司助理工程师，青岛弘信置业公司副总经理，青岛弘信国际会展有限公司工程部主任，青岛弘信地产有限公司常务副总经理、青岛弘信公司综合部副主任、青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司资本运营一部副部长、资本运营三部部长，青岛担保中心有限责任公司副董事长、总经理、法人代表，青岛市科技风险投资公司董事，青岛华通建力基金有限责任公司董事；现任青岛城市传媒有限公司副总经理。截止公告日，李楷先生未持有公司股份，与公司控股股东青岛出版集团有限公司存在关联关系。

　黄群先生，出生于1975年，大学本科学历，经济师职称。曾任山东省国际信托有限公司监事、鲁信创业投资集团股份有限公司监事、山东省鲁信投资控股集团有限公司风险管理部副部长等；现任山东鲁信文化传媒投资集团有限公司副总经理，兼任山东鲁信文化产业投资有限公司董事长，山东鲁信广告有限公司董事长，烟台文化发展投资基金有限公司董事长。截止公告日，黄群先生未持有公司股份，与公司或公司控股股东及实际控制人均不存在关联关系。

　独立董事3名

　周海波先生，中国国籍，出生于1958年，博士学历，教授，中国现当代文学硕士博士生导师。现任青岛大学文学院教授；主要兼职有青岛市文学艺术界联合会副主席，文化青岛建设专家委员会委员，在《文学评论》、《中国现代文学研究丛刊》、《鲁迅研究月刊》等刊物发表学术论文100余篇，出版《文学的秩序世界》等学术著作十多部；多次荣获山东省社科优秀成果奖、刘勰文艺评论奖、山东省高校社科优秀成果奖、青岛市社科优秀成果奖等；主持完成国家社会科学基金项目《文化传播视野中的中国现代文学》、《文学秩序与规范的重建》等，教育部人文社科规划项目《现代传媒与现代散文文体流变研究》等。截止公告日，周海波先生未持有公司股份，与公司或公司控股股东及实际控制人均不存在关联关系。

　栾少湖先生，中国国籍，出生于1961年9月，硕士，全国优秀律师、青岛市专业技术拔尖人才（高级专家）。现任山东德衡律师事务所合伙人会议主席，主要兼职有全国律师协会常务理事兼刑事业务委员会副主任、外事委员会副主任、发展战略委员会副主任，西部律师发展委员会副主任，青岛市人大代表兼内务司法委员会委员，青岛市工商联（总商会）副会长，利群集团独立董事。截止公告日，栾少湖先生未持有公司股份，与公司或公司控股股东及实际控制人均不存在关联关系。

　张鹏女士，中国国籍，出生于1964年，硕士，副教授，中国注册会计师，中国资产评估师，现任青岛大学副教授。截止公告日，张鹏女士未持有公司股份，与公司或公司控股股东及实际控制人均不存在关联关系。

　证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 公告编号：临 2015-042

　青岛碱业股份有限公司

　第七届监事会第二十次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　青岛碱业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2015年8月14日在公司综合楼会议室召开。本次监事会会议采用现场会议表决方式召开。本次会议由公司监事会主席祝正雨先生召集和主持。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、监事会会议审议情况

　本次会议审议通过了如下议案：

　（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　鉴于公司实施重大资产重组，重组完成后公司运营模式、发展战略、经营理念等均将发生较大的变更；公司监事会在综合考虑现任监事的专业方向、从业领域等因素的基础上，同意免去公司第七届监事会股东代表监事祝正雨先生、吴绍进先生、孙新德先生的公司监事职务，上述监事的免职将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在新任监事选举产生前，现任监事仍将依照法律法规和公司章程的规定，履行监事职务。公司对祝正雨先生、吴绍进先生、孙新德先生在任职监事期间对公司的发展作出的贡献表示衷心的感谢。

　经公司监事会审议，提名张德利先生、逄利群先生为第八届监事会股东代表监事候选人。上述候选人符合上市公司监事的任职资格，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。会议同意将上述候选人名单提请公司2015年第二次临时股东大会进行审议。公司职工监事将由职工（代表）大会选举产生。

　青岛碱业股份有限公司第八届监事会股东代表监事候选人简历附后。

　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（二）审议通过了《关于变更公司名称的议案》

　鉴于公司实施重大资产重组，重组完成后公司运营模式、发展战略、经营理念等均将发生较大的变更，同意公司名称由“青岛碱业股份有限公司”变更为“青岛城市传媒股份有限公司”。

　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（三）审议通过了《关于变更公司住所的议案》

　同意公司住所由“青岛市李沧区四流北路78号”变更为“青岛市崂山区海尔路182号2号楼2001”。

　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（四）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

　同意共经营范围由“生产、销售：纯碱、小苏打，化工产品（不含危险品）；蒸汽供应。（化肥农膜专营审批文件有效期限以许可证为准）。货物和技术的进出口；海水、白泥管道运输；普通机械设备安装、维修；建筑工程；生产、销售：纯碱、小苏打，化工产品（不含危险品）；蒸汽供应；货物和技术的进出口；海水、白泥管道运输；普通机械设备安装、维修；建筑工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“图书期刊报纸批发零售（出版物经营许可证有效期限以许可证为准）。自有资产经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　鉴于公司实施重大资产重组，重组完成后公司运营模式、发展战略、经营理念等均将发生较大的变更，同意公司修订《公司章程》。

　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（六）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（七）审议通过了《关于<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》

　为健全和完善公司的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司监事会同意根据中国证券监督管理委员会的相关要求及《公司章程》，制定《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　青岛碱业股份有限公司监事会

　2015年8月14日

　附件：青岛碱业股份有限公司第八届监事会监事候选人简历

　张德利先生，出生于1956年，大学学历。曾任青岛第四十八中学教师、团干部，青岛市委宣传部干部处干事、副科级巡视员、处级巡视员，青岛日报社政工处处长，青岛出版社纪委书记、党委委员；现任青岛出版集团有限公司纪委书记、工会主席、监事会副主席、党委委员，青岛城市传媒有限公司监事会主席，商周刊社社长。截止公告日，张德利先生未持有公司股份，与公司控股股东青岛出版集团有限公司存在关联关系。

　逄利群先生，出生于1957年，大学本科学历。曾任青岛外文书店业务员，青岛新华书店秘书科副科长、总经理助理，青岛新华书店外文书店经理，胶州市新华书店总经理、书记，青岛市新华书店（集团）有限责任公司副总经理、总经理，青岛城市传媒股份有限公司副总经理；现任青岛城市传媒有限公司监事，青岛新华书店有限责任公司副董事长、纪委书记。截止公告日，逄利群先生未持有公司股份，与公司控股股东青岛出版集团有限公司存在关联关系。

　证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 公告编号：2015-043

　青岛碱业股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年8月31日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第二次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年8月31日 14点 30分

　召开地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦26楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年8月31日

　至2015年8月31日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，详情请参阅2015年8月15日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　2、特别决议议案：1、2、3、4

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案10

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1. 登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　2. 登记地点：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司证券部

　3. 联系人：宋振文

　4. 联系电话：0532-84822574联系传真：0532-84815402

　5. 登记时间：2015年8月28日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30

　六、 其他事项

　会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。

　特此公告。

　青岛碱业股份有限公司董事会

　2015年8月15日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　青岛碱业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月31日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

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