证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临2015-021

安徽广信农化股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月12日9点30分，在公司会议室召开第二届董事会第十次会议。本次会议通知于2015年8月3日以书面方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长黄金祥先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第二届董事会将于2015年8月28日任期届满，须进行董事会换届选举。经提名委员会研究和审查，公司董事会提名黄金祥先生、葛坤兴先生、过学军先生、周志广先生、陈永贵先生、何王珍女士、王博先生、姚王信先生、杨光亮先生为公司第三届董事会董事候选人。其中，王博先生、姚王信先生、杨光亮先生为独立董事候选人。上述九名董事候选人简历见附件。

上述董事候选人将由公司董事会提请公司2015年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。公司第三届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司财务总监变更的议案》

公司现任财务总监周志广先生因工作变动的原因，本人提出辞呈，不再担任公司财务总监，继续担任公司董事职务。

经公司董事长黄金祥先生提名，董事会提名委员会建议，董事会同意聘任何王珍女士为公司财务总监，任期至第二届董事会届满时止。何王珍女士简历见附件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于核销应收账款的议案》

董事会同意公司本次关于核销应收账款的议案。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于核销应收账款的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

公司全体董事一致同意公司于2015年8月27日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2015年第一次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

附件：

黄金祥：男，50岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。1995年投资创办广德县有机合成化工厂，担任厂长；2000年创办本公司，现任董事长、总经理。

葛坤兴：男，60岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾担任江苏吴县农药厂党委副书记、常务副厂长，江苏吴县农化集团公司党委副书记、常务副总经理，苏州华源农化有限公司党委书记、总经理职务；2006年7月入职本公司，现任本公司副董事长、董事会秘书。

过学军：男，46岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任无锡市惠山农药厂技术员、车间主任助理、团委书记兼办公室主任、营销部经理；2004年4月入职本公司，现任本公司董事、副总经理。

陈永贵：男，42岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。曾任广德县独山镇桃姑迷宫风景区管理处、广德县有机合成化工厂、广德县独山镇经委会计员；2006年1月入职本公司，曾任铜陵广信总经理；现任本公司董事、东至广信执行董事兼总经理。

周志广：男，46岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、注册会计师。曾任安徽省粮食局邱村粮站会计部主任、浙江省美欣达集团股份有限公司集团财务部高级财务经理、浙江省卡森集团公司集团高级财务运营经理、广德新龙房地产开发有限公司和广德新龙粮食油脂有限公司副总经理、财务总监；2008年5月入职本公司，现任本公司董事、财务总监。

何王珍：女，42岁，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中央广播电视大学会计学毕业，本科学历，会计师、注册会计师。历任康士得（安徽）家具有限公司财务经理，目前担任安徽广信农化股份有限公司ERP主管。

姚王信，男，42岁，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中共党员，天津财经大学会计学博士，中国科学技术大学公共管理学硕士。历任安徽阜阳是公路管理局会计员、总会计师，中国科技技术大学审计员，现任安徽大学会计系系主任，从事会计、审计、资本市场、金融、知识产权相关的研究工作。

杨光亮，男，51岁，中国国籍，苗族，无境外永久居留权，中共党员，北京农业大学农药学硕士。1995年7月至今，任职于石油和化学工业规划院，从事农药、精细化工规划咨询工作，目前担任石油和化学工业规划院高级工程师/教授级高级工程师。之前还担任过江苏长青农化股份有限公司、江苏蓝丰生物化工股份有限公司、山东先达农化股份有限公司、河南颖泰农化股份有限公司独立董事。

王博，男，35岁，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，英国贝尔法斯特女皇大学金融学硕士、在读中国社会科学院金融学博士。历任海通证券股份有限公司的项目经理和总监，交银国际信托有限公司的总经理。目前担任海通并购资本管理（上海）有限公司的总经理助理。

安徽广信农化股份有限公司董事会

二Ｏ一五年八月十二日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临2015-023

安徽广信农化股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月12日上午十一时，在公司会议室召开第二届监事会第八次会议。本次会议通知于2015年7月31日以书面方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席胡安胜主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于2015年8月28日届满，公司第二届监事会提名徐小兵先生、李嵘女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，提请公司2015年第一次临时股东大会选举。监事候选人简历见附件。

本议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议，采用累积投票的方式选举产生上述两名股东代表监事候选人。上述两名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与安徽广信农化股份有限公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务，任期三年。上述其简历见附件。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

附件：

徐小兵，男，31岁，中国国籍，汉族、无境外永久居留权，安徽芜湖职业技术学院毕业、大学专科学历。历任安徽华星化工股份有限公司车间技术员。目前担任安徽广信农化股份有限公司车间主任职务。

李嵘：女，48岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任安徽省建设投资有限责任公司部门主管、安徽省投资集团有限责任公司部门主管、安徽省创业投资有限公司常务副总经理，现任安徽省建设投资有限公司常务副总经理、安徽兴皖创业投资有限公司董事、安徽九华旅游发展股份有限公司监事、本公司监事。

二、审议通过《关于核销应收账款的议案》

公司按照《企业会计准则》和有关规定进行应收款项核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对本议案所述应收款项进行核销。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

安徽广信农化股份有限公司

监事会

二Ｏ一五年八月十二日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临2015-025

安徽广信农化股份有限公司独立董事

关于董事会、监事会换届选举之独立意见

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司于2015年8月12日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议关于董事会、监事会换届选举事宜发表如下独立意见：

一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第二届董事会成员及监事会成员在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

二、由董事会提名委员会建议，董事会审议，提名黄金祥先生、葛坤兴先生、过学军先生、周志广先生、陈永贵先生、何王珍女士、王博先生、姚王信先生、杨光亮先生等九人为第三届董事会董事候选人；其中王博先生、姚王信先生、杨光亮先生为独立董事候选人；提名徐小兵先生、李嵘女士为第三届监事会监事候选人。公司董事会、监事会换届选举的候选人提名符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。

三、经审阅上述董事、监事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为上述董事、监事候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》等规定不得担任公司董事、独立董事、监事的情形，不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任董事、独立董事、监事的资格和能力。

基于以上审查结果，我们同意公司第三届董事会董事候选人及第三届监事会监事候选人的提名事宜，并同意将《关于公司董事会换届的议案》及《关于公司监事会换届的议案》提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

独立董事：孙叔宝、冯秀珍、丁有钢

二Ｏ一五 年八月十二日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临2015-022

安徽广信农化股份有限公司关于核销应收款项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年8月12日分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于核销应收款项的议案》，现将具体情况公告如下：

一、根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》相关规定要求及公司实际情况判断，公司决定在《2015年度中期财务报告》核销一笔应收账款金额448,434.88元。

二、本次核销的应收款项的基本情况

本次核销的应收款项债务人为常州市迅达化工有限公司（以下简称“债务人”），该笔债权为公司与债务人之间的购销业务产生，帐务最后发生时间为2007年9月，债权余额为471,786.40元，至今已有五年以上帐龄。

针对此项债权，公司经过长达数年多次催讨未果。2011年债务人向江苏省常州市中级人民法院申请破产清算，常州中院已于同年8月23日受理。公司向债务人破产管理人申报了公司债权，并参加了历次债权人会议，2015年1月16日，债务人第二次债权人会议通过《关于常州市迅达化工有限公司破产清算工作报告及破产财务分配方案》，对本公司债权分配金额23,341.52元，该笔金额已收回入帐，剩于金额448,434.88元无法收回。

债务人目前已清算破产。

综上所述，公司确认已无法收回相关款项，拟核销该笔应收款项。公司财务部门建立了已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。

三、会计处理的方法、依据及对公司利润的影响。

公司遵照《企业会计准则》、本公司《应收账款管理规定》等内部控制制度规定，采用账龄分析法和个别认定法对无法收回的应收款项计提了坏账准备。本次核销债权为公司历史上形成的坏账损失且帐龄长达五年以上，公司已对该笔应收款项全额计提了坏帐准备，因此本次核销对公司当期利润不构成重大影响。

四、公司对追讨欠款开展的相关工作

1、公司销售人员催讨逾期应收款项；

2、公司财务人员发催款函、对账单确认往来欠款；

3、公司律师通过发送律师函、提请法律诉讼，并经安徽广德省县人民法院判决（安徽省广德县人民法院民事判决书（2007广民二初字第350号），并于2008年5月28日申请执行，执行案号为广德县人民法院（2008）广执字第735号；

4、公司财务部门对所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

五、履行的审批程序

（一）公司董事会决议情况。公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于核销应收款项的议案》，同意公司对截止2015年6月30日已全额计提坏账准备的应收款项共计448,434.88 元进行核销。 按照《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》有关规定，此次核销应收款项议案无需提交股东大会批准。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：

1、本次应收款项核销是为五年以上已无法收回的应收款项，公司已计提了坏账准备，符合《企业会计准则》的相关规定。本次核销对公司当期利润不构成重大影响。

2、本次应收款项核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、一致同意此次董事会所审议通过的《关于核销应收款项的议案》。

（三）监事会意见

公司监事会认为：

公司按照《企业会计准则》和有关规定进行应收款项核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对本议案所述应收款项进行核销。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议；

2、公司第二届监事会第八次会议决议；

3、独立董事对核销应收款项的独立意见；

本次核销所涉及的债务人与公司无关联关系，也不会对公司产生重大影响。

特此公告

安徽广信农化股份有限公司

董事会

二〇一五年八月十二日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临2015-020

安徽广信农化股份有限公司

关于监事和财务总监辞职公告

本公司董事会、监事会及全体董事、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司监事会于2015年8月11日收到公司监事、监事会主席、质量部经理胡安胜先生递交的书面辞呈。胡安胜先生因个人原因，请求辞去本公司监事、监事会主席职务。辞职后将继续担任公司质量部经理职务。

公司监事会对胡安胜先生在监事会任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示感谢。

本公司董事会于2015年8月11日收到公司董事、财务总监周志广先生递交的书面辞呈。周志广先生因公司内部工作的调整，请求辞去本公司财务总监职务。辞职后将继续担任公司董事职务。

公司董事会对周志广先生在任职财务总监期间为公司及董事会所做出的贡献表示感谢。

特此公告

安徽广信农化股份有限公司

监事会

二Ｏ一五年八月十二日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2015- 024

安徽广信农化股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年8月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年8月27日 9 点 30分

召开地点：安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年8月27日

至2015年8月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东	B股股东
累积投票议案
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
1.01	黄金祥	√
1.02	葛坤兴	√
1.03	过学军	√
1.04	陈永贵	√
1.05	周志广	√
1.06	何王珍	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	姚王信	√
2.02	王博	√
2.03	杨光亮	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
3.01	徐小兵	√
3.02	李嵘	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经被公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，详见公司于2015年8月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603599	广信股份	2015/8/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2015年8月21日（09：00-16：00）。

2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记方式：股东可采取传真方式登记，在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（传真须在2015年8月21日16:00前传真至公司董事会秘书办公室）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、登记地点：安徽广信农化股份有限公司证券部办公室。

5、通信地址：安徽省广德县新杭镇彭村村广信大楼3楼证券部；邮政编码：242235。来函请在信封注明“股东大会”字样。

六、其他事项

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

3、联系电话:0563-6832979，传真：0563-6832008

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2015年8月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽广信农化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月27日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人持优先股数：　　　　

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	……
2	……
…	……

序号		累积投票议案名称		投票数
1	……
2	……
…	……

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50