本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”、“公司”或“发行人”）公开发行不超过人民币1.8亿元公司债券，已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】1406号”文核准。本次债券采用一次性发行方式，发行规模为1.8亿元。

　2015年8月12日，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率区间为4%-5.5%。根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定天津中环半导体股份有限公司2015年公司债券票面利率为5.25%。

　发行人将按上述票面利率于2015年8月13日网上面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的社会公众投资者公开发行（网上发行代码为“101652”，简称“15中环债”），于2015年8月13日至2015年8月17日网下面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2015年8月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上的《天津中环半导体股份有限公司公开发行2015年公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：天津中环半导体股份有限公司

　保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　2015年8月13日