本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、2015年4月25日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资成立互联网小额贷款公司的议案》，同意公司以8,250万元与其他三方投资者共同投资成立广发互联小额贷款（广东）股份有限公司（最终名称以工商登记部门核准为准），公司占其16.5%的股权。

　2、上述具体内容详见公司于2015年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《海大集团：第三届董事会第十四次会议公告》、《海大集团：关于对外投资成立互联网小额贷款公司的公告》，公告编号分别为2015-025、2015-035。

　3、此次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、对外投资的进展情况

　近日，广东广发互联小额贷款股份有限公司（以下简称“广发互联”）在广州市工商行政管理局取得了营业执照。具体信息如下：

　1、广发互联基本信息

　（1）名称：广东广发互联小额贷款股份有限公司；

　（2）类型：其他股份有限公司（非上市）；

　（3）住所：广州市越秀区果菜直街17号自编D区（仅限办公用途）；

　（4）法定代表人：杨龙；

　（5）注册资本：伍亿元整；

　（6）经营期限：2015年8月4日至2016年7月29日；

　（7）经营范围：货币金融服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　2、广发互联出资方名称、出资方式、出资比例

　各方以货币资金出资，并于2015年6月12日前将认缴的出资金额存入验资户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所对本次事项出具了天健粤验[2015]32号验资报告。各方出资情况如下：

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　广发互联的出资主体、出资规模及其他事项均与公司2015年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中所披露的内容一致。

　三、备查文件

　1、广东广发互联小额贷款股份有限公司营业执照；

　2、广东广发互联小额贷款股份有限公司验资报告。

　特此公告。

　广东海大集团股份有限公司

　董事会

　二O一五年八月十二日