本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，2015年7月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《公司关于投资设立全资子公司的公告》。

　公司已于近日完成了对马鞍山神剑新材料有限公司的出资，持股比例100%。并办理完成了工商登记手续， 取得了《企业法人营业执照》，具体内容如下：

　名称：马鞍山神剑新材料有限公司

　类型：有限责任公司

　住所：安徽省马鞍山市和县乌江镇安徽省精细化工产业基地

　法定代表人：刘志坚

　注册资本：壹仟万元整

　成立日期：2015年8月6日

　营业期限：长期

　经营范围：生态环境材料研发、生产、销售；新戊二醇及聚酯树脂研发、生产、销售；化工原料（不含危险品）研发、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目在相关部门批准的经营范围和有效期限内经营）

　特此公告。

　安徽神剑新材料股份有限公司

　董事会

　二○一五年八月十一日